廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議的召開情況
1、股東大會屆次：2018 年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審
議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 5 月 3 日-2018 年 5 月 4 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 5 月 4 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2018 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 4 日下午 15:00 期間任意時
間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣
場 2 座 19 樓雪萊特會議室。
7、會議主持人：董事長柴國生先生
三、會議的出席情況
1、出席本次大會的股東或股東代理人共計 15 人，代表公司股份 362,616,314
股，占公司股份總數(shù)的 49.6571%。
（1）現(xiàn)場出席情況：出席現(xiàn)場投票的股東或股東代理人共計 10 人，代表公
司股份 362,397,814 股，占公司股份總數(shù)的 49.6271%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與
網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計 5 人，代表公司股份 218,500 股，占公司股份總數(shù)的 0.0299%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小
投資者共計 8 人，代表公司股份 12,256,100 股，占公司股份總數(shù)的 1.6784%。
2、會議由公司董事長柴國生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列
席了會議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并出
具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，審議通過了以下
議案：
1、《關(guān)于回購注銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制
性股票的議案》
表決結(jié)果：
同意 94,920,098 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9965%；反對 3,300 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的股東及股
東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 12,243,800 股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9731%；反對 3,300 股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0269%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。
關(guān)聯(lián)股東柴國生、柴華、冼樹忠、張?zhí)胰A、肖訪、程楊、黃東澤回避表決，
其所持有的 267,692,916 股不計入上述有表決權(quán)股份總數(shù)。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案經(jīng)出席本次股東大會的股東或其代理人所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。
五、律師出具的法律意見
本所律師認為，貴公司 2018 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出
席本次股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的
表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、《2018 年第三次臨時股東大會決議》
2、《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 5 月 4 日