廣東雪萊特光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為
公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，就公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任公司副總裁的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審閱何立先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷和相關(guān)資料，認(rèn)為何立先生具備擔(dān)任公司高
級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。何立先生的教育背景、專業(yè)知識(shí)、技能及
工作經(jīng)歷均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超
過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》的規(guī)定。
我們同意聘任何立先生為公司副總裁。
二、關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制
性股票的獨(dú)立意見(jiàn)
鑒于公司2017年度凈利潤(rùn)指標(biāo)未達(dá)到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司年度業(yè)績(jī)
的要求，根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期解鎖條件未達(dá)成，激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授
的限制性股票30%部分未達(dá)到解鎖條件，第三期失效。根據(jù)公司《限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)將上述已不符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票全部進(jìn)行回購(gòu)注銷。
綜上所述，本次限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們一
致同意對(duì)此部分股份按照公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)回購(gòu)條款
的規(guī)定實(shí)施回購(gòu)注銷。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，《廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事
會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
丁海芳 彭曉偉 朱閩翀
年 月 日