廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明
一、公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度公司（母公司）實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn)為-11,834,843.58 元，本次不提取法定公積金，本年度可供分配利潤(rùn)
為-11,834,843.58 元。母公司期初未分配利潤(rùn) 11,629,143.34 元，減去 2016 年
度 股 東 分 紅 金 額 11,005,015.64 元 ， 2017 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 潤(rùn) 為
-11,210,715.88 元。
公司擬定 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不
少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，公司最近三年（2015
年度、2016 年度、2017 年度）累計(jì)分配現(xiàn)金 36,896,654.17 元，超過(guò)最近三年
實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十，符合公司現(xiàn)金分紅政策。
公司業(yè)務(wù)當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段，根據(jù)公司 2018 年經(jīng)營(yíng)預(yù)算與發(fā)展規(guī)劃，
2018 年公司在支付并購(gòu)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、增資子公司促進(jìn)其發(fā)展、籌劃符合公司戰(zhàn)略
的其他并購(gòu)、開(kāi)展充電樁業(yè)務(wù)等方面存在較大的資金需求。
綜上，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，并考慮公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)慎重討論后，公司決定 2017 年度
不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律法規(guī)及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，也符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配預(yù)
案，并同意將預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，
也符合公司分紅政策，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在違反法律法規(guī)
的情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司 2017 年度利潤(rùn)
分配預(yù)案，并提請(qǐng)將該預(yù)案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)股東和投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照
《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，綜合考慮與利潤(rùn)分配相
關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與股東、投資者共享公司成長(zhǎng)和
發(fā)展的成果。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 29 日