廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于 2018 年 4 月 16 日以現場表決方式在公司會議
室召開。本次會議的通知已于 2018 年 4 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會
議由監(jiān)事會主席劉由材先生主持，會議應到表決監(jiān)事 3 人，實際參與表決監(jiān)事 3
人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監(jiān)事人數符合有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議了如下議案：
1、以 1 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議了《關于回購注銷未達到第三
個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。本議案尚需提交公
司股東大會審議。
經審核，監(jiān)事會認為：本次回購注銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但
尚未解鎖的限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《限制性股票
激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。本次回購注銷不會對公司的經營業(yè)績產生重大
影響，同意公司按照《限制性股票激勵計劃（草案）》及相關程序回購注銷該部
分股份。
公司監(jiān)事程楊女士、肖訪女士為限制性股票激勵計劃的激勵對象，故以上二
人系關聯監(jiān)事，已回避表決。
鑒于參與表決監(jiān)事人數少于監(jiān)事會半數，無法形成有效的監(jiān)事會決議，故本
議案應當提交公司股東大會審議。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會第九次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 17 日