四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)
四川華體照明科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期于 2018
年 7 月 2 日到期，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定那個(gè)，公司董事會(huì)將
進(jìn)行換屆選舉。公司董事會(huì)提名梁熹先生、梁鈺祥先生、向宗叔先生、張輝先生、
汪小宇先生、李大明先生、曹晨鐘先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
提名楊永忠先生、曹麒麟先生、任世馳先生、孫衛(wèi)平先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。四位獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)
關(guān)系，具備法律法規(guī)要求的專業(yè)性和獨(dú)立性。獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需上
海證券交易所審核通過(guò)。
公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議
案》，本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。第三屆董事會(huì)任期
自 2018 年 6 月 29 日期三年。
二、監(jiān)事會(huì)
1、股東代表監(jiān)事
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期于 2018 年 7 月 2 日到期，根據(jù)《公司法》、《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)提名張曉東先生、吳
國(guó)強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議
案》。本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、職工代表監(jiān)事
公司于 2018 年 6 月 11 日召開(kāi)了第二屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議選舉
王華先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
公司通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)視與公司 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第
三屆監(jiān)事會(huì)任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。
上述董事、監(jiān)事候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的
情形，未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所
認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 14 日
附件：
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、梁熹先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1982 年出生，本科學(xué)歷，曾
任華體燈業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理、營(yíng)銷中心經(jīng)理，目前任華體照明董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
2、梁鈺祥先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1954 年出生，曾在云南耿
馬勐撒農(nóng)場(chǎng)、成都工農(nóng)服裝廠（后更名為工藝燈具廠）工作，曾任華體燈業(yè)董事
長(zhǎng)、董事，目前任華體照明董事。
3、向宗叔先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1953 年出生，曾任云南省
耿馬縣國(guó)營(yíng)勐撒農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，成都市金牛區(qū)委黨校教師、辦公室主任，四
川省運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院講師、審計(jì)處副處長(zhǎng)，深圳市英特安防實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、
副總裁、總裁，現(xiàn)任華體照明董事、副總經(jīng)理。
4、張輝先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1980 年出生，曾任西安英特
安防設(shè)備有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，華體燈業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任華體照明董事、
副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。
5、汪小宇先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1981 年出生，曾任成都信
維職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校教師，華體燈業(yè)設(shè)計(jì)主管、項(xiàng)目總監(jiān)，華彩設(shè)計(jì)總經(jīng)理，現(xiàn)任華
體照明董事、副總經(jīng)理。
6、李大明先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1965年出生，曾任雙流縣
食品二廠車間主任，2004年進(jìn)入華體燈業(yè)工作，現(xiàn)任華體照明董事、工會(huì)主席。
7、曹晨鐘先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1983年出生，金融學(xué)碩士；
曾任東吳證券股份有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司高
級(jí)投資經(jīng)理。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、楊永忠先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1968 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，
副教授，博士生導(dǎo)師；曾任內(nèi)江電業(yè)局高級(jí)工程師、福州大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)系教
授、系主任，現(xiàn)任教于四川大學(xué)商學(xué)院并兼任四川大學(xué)創(chuàng)意管理研究所所長(zhǎng)及任
公司獨(dú)立董事。
2、曹麒麟先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1973 年出生，管理學(xué)博士，
副教授；1997 年至今任教于四川大學(xué)商學(xué)院，現(xiàn)任四川帝王潔具股份有限公
司公司、四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、巴中意科碳素股份有限公司及
本公司獨(dú)立董事，恩縱網(wǎng)橋信息科技（北京）有限公司監(jiān)事。
3、任世馳先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1970 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，
副教授，碩士研究生導(dǎo)師；曾任教于四川工業(yè)學(xué)院管理系、廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系，曾在
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理博士后流動(dòng)站做博士后研究，現(xiàn)任教于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)
學(xué)院財(cái)務(wù)系、四川德恩精工股份有限公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。
4、孫衛(wèi)平先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1952 年出生，高級(jí)工程師；
曾任職于成都市路燈管理處、成都市城市照明管理處，現(xiàn)已退休。
三、股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、張曉東先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1969 年出生，曾任四川省
科技廳主任科員、博騰電子產(chǎn)品有限公司總經(jīng)理助理、成都牛津精英教育服務(wù)有
限副總經(jīng)理、以色列大使館商務(wù)處駐西南代表處首席商務(wù)代表，現(xiàn)任成都阿勒夫
眾創(chuàng)空間有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、成都英飛尼迪聚源創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合
伙）董事總經(jīng)理。
2、吳國(guó)強(qiáng)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1954 年出生，曾任云南建
設(shè)兵團(tuán)工人、成都團(tuán)結(jié)電機(jī)廠副廠長(zhǎng)、成都機(jī)床電四廠第一經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、成都體
育電子塑料廠廠長(zhǎng)、華體燈業(yè)任機(jī)械結(jié)構(gòu)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
四、職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、王華先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1966 年出生，曾任華體燈業(yè)
采購(gòu)員、總務(wù)主管，現(xiàn)任公司總務(wù)主管、監(jiān)事。