四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會
議通知于 2018 年 4 月 2 日發(fā)出，本次董事會于 2018 年 4 月 17 日在成都市雙流西航港
經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議由董事長梁
熹先生召集和主持，會議應到董事 9 名，實際出席董事 9 名，公司監(jiān)事及高管列席了
本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）、審議《關于 2017 年年度報告及摘要的議案》
董事會全體成員全面了解并認真審核了公司《2017 年年度報告及摘要》，認為報
告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，客觀、真實地反映了公司
2017 年年度的業(yè)務發(fā)展概況、財務狀況、經(jīng)營成果等情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（二）、審議《關于 2017 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
詳細匯報了 2017 年公司主要經(jīng)營情況、技術創(chuàng)新和研發(fā)工作情況、主營業(yè)務及其
經(jīng)營狀況以及對公司未來發(fā)展的展望。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（三）、審議《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》
詳細匯報了董事會 2017 年度主要工作事項，包括報告期內主要經(jīng)營情況、董事
會日常工作情況以及 2018 年度董事會工作展望。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（四）、審議《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
2017 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 48027.45 萬元，比上年同期增長了 17.70%，公司實現(xiàn)
歸屬于母公司股東的凈利潤 5287.77 萬元，比上年同期增長 10.01%。資產(chǎn)總額
73874.39 萬元，比上年同期增長 58.60%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 51736.01 萬
元，比上年同期增長 95.53%。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（五）、審議《關于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
公司2017年募集資金凈額為人民幣 206,043,396.26元，報告期內對閑置募集資金
進行了2次現(xiàn)金管理，總共利息收入 2,895,781.93元 ，報告期支出為42,869,277.47
元，手續(xù)費200.00元，截止2017年12月31日余額為166,069,700.71元。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（六）、審議《關于 2017 年度利潤分配的議案》
經(jīng)信永中和會計師事務所（普通合伙）審計，2017 年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司
股東凈利潤為 5287.77 萬元，截止 2017 年 12 月 31 日累計可供分配的利潤為
19762.59 萬元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司
董事會擬以利潤分配方案實施股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每十股派發(fā)
0.9902 元現(xiàn)金紅利（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 10，000，000 元（含稅），不進行
資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下年度。董事會提出 2017 年度利潤分配預
案是全面地考慮了行業(yè)當前的發(fā)展趨勢，結合公司當前的財務狀況和經(jīng)營情況而制定
的。公司目前發(fā)展處于成長期，公司所處行業(yè)競爭激烈，因此將公司剩余未分配利潤
留存用于公司運營發(fā)展、研發(fā)投入，以此保持并推動公司的持續(xù)盈利能力和技術領先
優(yōu)勢，提升公司整體效益，為股東帶來長期回報。
獨立董事認為公司 2017 年度利潤分配方案符合公司當前財務狀況和經(jīng)營情況，同
意《關于 2017 年度利潤分配的議案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（七）、審議《關于聘請 2018 年度審計機構的議案》
經(jīng)董事會討論，公司將繼續(xù)聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公
司提供2018年度財務審計服務和2018年度內部控制審計服務。獨立董事對此發(fā)表了
同意意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（八）、審議《關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》
為保障公司日常經(jīng)營所需現(xiàn)金流，保證公司健康平穩(wěn)運營，公司及全資子公司
根據(jù)2018年度業(yè)務發(fā)展計劃，預計2018年度向民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等銀
行申請總額不超過等值人民幣4億元的綜合授信額度。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（九）、審議《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2018 年度薪酬、津貼的議
案》
根據(jù)公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，經(jīng)董事會薪酬與考
核委員會審議，制定了公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2018年度薪酬、津貼。獨立
董事對此發(fā)表了同意意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（十）、審議《關于會計政策變更的議案》
2017 年 4 月 28 日，財政部頒布《關于印發(fā)的通知》（財會[2017]13 號）；2017 年 5 月 10
日，財政部頒布《關于印發(fā)修訂的通知》（財會
[2017]15 號）；2017 年 12 月 25 日，財政部頒布《財政部關于修訂印發(fā)一般企業(yè)
財務報表格式的通知》（財會（2017） 30 號），根據(jù)前述會計政策，公司財務報表
也進行了相應調整。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
（十一）、審議《關于提請召開 2017 年年度股東大會的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關
法律、法規(guī)和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，擬定2018年5月10日（星期四）下午14：30
召開2017年年度股東大會。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 18 日