四川華體照明科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 10 日
(二) 股東大會召開的地點：成都市高新區(qū)天府大道中段 666 號成都希爾頓酒
店 2 樓金牛廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 68,902,805
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 68.2273
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事向宗叔先生、獨立董事楊永忠先生因工
作原因未能出席本次會議，；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書張輝先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于 2017 年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：關于 2017 年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 議案名稱：關于 2017 年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 議案名稱：關于 2017 年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 議案名稱：關于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 議案名稱：關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 議案名稱：關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2018 年度薪酬、津貼的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 68,902,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 50,559,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股東 17,601,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股東 741,904 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
萬以下普通
股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 萬以
上普通股股
東 741,904 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 《關于 2017 年 14,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利潤分配的 2,967 0
議案》
6 《 關 于 聘 請 14,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度審計 2,967 0
機構(gòu)的議案》
8 《關于公司董 14,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事、監(jiān)事、高級 2,967 0
管理人員 2018
年度薪酬、津貼
的議案》
(四) 關于議案表決的有關情況說明
本次會議對中小投資者單獨計票的議案：議案 5、6、8（已剔除董監(jiān)高投票）
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：祝雪琪、曾治海
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出
席本次會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
四川華體照明科技股份有限公司
2018 年 5 月 11 日