廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2018 年 3 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)
議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2018 年 3 月 19 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉由材先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參與表決監(jiān)事
3 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)
報(bào)告》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
報(bào)告期內(nèi)，公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,025,567,733.65 元，與去年同比增長(zhǎng)
26.08%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 49,482,893.20 元，與去年同比增加 61.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于
母公司所有者的凈利潤(rùn) 55,870,244.79 元，與去年同比增加 37.94%。
3、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告
全文》及其摘要。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《 公 司 2017 年 年 度 報(bào) 告 全 文 》 及 其 摘 要 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。2017 年年度報(bào)告摘要刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》。
4、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分
配預(yù)案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度公司（母公司）實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn)為-11,834,843.58 元，本次不提取法定公積金，本年度可供分配利潤(rùn)
為-11,834,843.58 元。母公司期初未分配利潤(rùn) 11,629,143.34 元，減去 2016 年
度 股 東 分 紅 金 額 11,005,015.64 元 ， 2017 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 潤(rùn) 為
-11,210,715.88 元。
公司擬定 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律法規(guī)及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，也符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配預(yù)
案，并同意將預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
5、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《未來(lái)三年（2019 年-2021
年）股東回報(bào)規(guī)劃》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公司《未來(lái)三年（2019 年-2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、《公司監(jiān)事 2017 年度薪酬考核方案的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)
審議。
7.1、以 2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事劉由材先生 2017
年度薪酬考核方案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
劉由材先生回避表決。
7.2、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事湯浩先生 2017
年度薪酬考核方案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
7.3、以 2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事肖訪女士 2017
年度薪酬考核方案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
肖訪女士回避表決。
8、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的
議案》。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 29 日