浙江晨豐科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 8 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 75,013,500
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 75.0135
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長何文健先生主持，本次會議以現(xiàn)
場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司
章 程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書陸偉、財務(wù)負(fù)責(zé)人錢浩杰列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,800 99.9964 2,600 0.0034 100 0.0002
2、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,500 99.9960 2,800 0.0037 200 0.0003
3、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,700 99.9962 2,700 0.0035 100 0.0003
4、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,700 99.9962 2,800 0.0038 0
5、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,700 99.9962 2,700 0.0035 100 0.0003
6、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,011,100 99.9968 2,300 0.0030 100 0.0002
7、 議案名稱：《關(guān)于公司 2018 年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,700 99.9962 2,700 0.0035 100 0.0003
8、 議案名稱：《關(guān)于公司 2018 年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,600 99.9961 2,900 0.0039 0
9、 議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2018 年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,010,700 99.9962 2,600 0.0034 200 0.0004
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 《關(guān)于續(xù)聘公 10,70 79.2592 2,700 20.0000 100 0.7408
司 2018 年度審
計機構(gòu)的議案》
6 《 關(guān) 于 公 司 11,10 82.2222 2,300 17.0370 100 0.7408
2017 年度利潤 0
分配及資本公
積轉(zhuǎn)增預(yù)案的
議案》
9 《 關(guān) 于 公 司 董 10,70 79.2592 2,600 19.2592 200 1.4816
事、監(jiān)事、高級 0
管理人員 2018
年度薪酬方案
的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 本次股東大會審議的 9 項議案均為普通決議議案，根據(jù)投票結(jié)果，已獲得出
席會議的股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、 本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
3、本次會議議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：施學(xué)淵、應(yīng)超惠
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及
表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的
決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 9 日