四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 6 月 8 日發(fā)
出的《四川華體照明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知》（以下簡(jiǎn)稱
“《通知》”），公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2018 年 6 月 13 日在公司會(huì)議室召
開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事為 3 名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和
《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事吳國(guó)強(qiáng)主持。與會(huì)監(jiān)事對(duì)《通知》所列之議案進(jìn)
行了充分討論。經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1、選舉張曉東為公司第三屆股東代表監(jiān)事
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、選舉吳國(guó)強(qiáng)為公司第三屆股東代表監(jiān)事
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)同日披露的詳見(jiàn)同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整已授予但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行核查后認(rèn)為：
本次對(duì)已授予但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，系由公司 2017 年年度
權(quán)益分派已于 2018 年 5 月 30 日實(shí)施完成所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序均符合《上市公
司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及公司《2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）中關(guān)于限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整
的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。同意本次將已授予但尚未解除限售的限制性
股票回購(gòu)價(jià)格由 13.47 元/股調(diào)整為 13.37 元/股。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，由于原激勵(lì)對(duì)象中 1
人因個(gè)人原因離職，已不符合公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，
監(jiān)事會(huì)同意取消上述 1 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.5 萬(wàn)股，
并由公司回購(gòu)注銷。董事會(huì)關(guān)于本次回購(gòu)注銷限制性股票的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合
法有效。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 14 日