四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議
通知于 2018 年 6 月 8 日發(fā)出，本次董事會(huì)于 2018 年 6 月 13 日在成都市雙流西航港經(jīng)
開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)梁熹先
生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際出席董事 8 名，董事梁鈺祥因個(gè)人原因不能出
席，委托董事向宗叔代為出席，公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召
開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，提議修改公司章程第五章第三節(jié)第一百一十五條。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于修改的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
1、選舉梁熹為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、選舉梁鈺祥為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、選舉向宗叔為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、選舉張輝為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
5、選舉汪小宇為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
6、選舉李大明為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
7、選舉曹晨鐘為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
8、選舉楊永忠為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
9、選舉曹麒麟為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
10、選舉任世馳為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
11、選舉孫衛(wèi)平為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選
舉的公告》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
（三）審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》
公司于 2018 年 5 月 30 日實(shí)施完畢的 2017 年年度權(quán)益分派方案為：以方案實(shí)施前
的公司總股本 100,990,000 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.09902 元（含稅），共計(jì)派
發(fā)現(xiàn)金紅利 10,000,000 元。根據(jù)公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)
稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定及 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董
事會(huì)對(duì)已授予但尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。已授予但尚
未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 13.47 元/股調(diào)整為 13.37 元/股。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的
公告》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，
由于原激勵(lì)對(duì)象中 1 人因個(gè)人原因已離職，已不符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)激勵(lì)
對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述 1 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解
除限售的全部限制性股票 0.5 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 13.37 元/股。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的
公告》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于為全資子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司銀行
授信提供擔(dān)保的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，全資子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司擬向
興業(yè)銀行成都分行申請(qǐng) 2000 萬(wàn)授信，由公司對(duì)此提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公
告》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)
和公司規(guī)范性文件的規(guī)定，擬于 2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 14：30 召開 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 14 日