廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年度股東大會
的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審
議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 4 月 23 日-2018 年 4 月 24 日。其中，通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 4 月 24 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 期間
任意時間。
5、會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會議出席對象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；
本次股東大會股權(quán)登記日為 2018 年 4 月 16 日（星期一），股權(quán)登記日下午
收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均
有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東；
②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
③公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。
7、會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣
場 2 座 19 樓雪萊特會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議事項如下：
序號 議 案
1 《公司 2017 年度董事會報告》
2 《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
3 《公司 2017 年年度報告全文》及其摘要
4 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
5 《未來三年（2019 年-2021 年）股東回報規(guī)劃》
《關(guān)于 2018 年度續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及支付報酬
6
的議案》
7 《公司 2017 年度監(jiān)事會報告》
8 《公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬考核方案的議案》
8.1 《董事長柴國生先生 2017 年度薪酬考核方案》
8.2 《董事冼樹忠先生 2017 年度薪酬考核方案》
8.3 《董事、總裁、財務(wù)負責(zé)人柴華先生 2017 年度薪酬考核方案》
8.4 《董事、副總裁陳建順先生 2017 年度薪酬考核方案》
8.5 《獨立董事丁海芳女士 2017 年度薪酬考核方案》
8.6 《獨立董事彭曉偉先生 2017 年度薪酬考核方案》
8.7 《獨立董事朱閩翀先生 2017 年度薪酬考核方案》
9 《公司監(jiān)事 2017 年度薪酬考核方案的議案》
9.1 《監(jiān)事劉由材先生 2017 年度薪酬考核方案》
9.2 《監(jiān)事湯浩先生 2017 年度薪酬考核方案》
9.3 《監(jiān)事肖訪女士 2017 年度薪酬考核方案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審
議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 30 日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
2、上述議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、上述議案為普通決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一
以上通過。
4、董事長柴國生、董事柴華對本人及對方的薪酬回避表決；董事冼樹忠、
董事陳建順對本人的薪酬回避表決；監(jiān)事肖訪對本人的薪酬回避表決；董事長柴
國生、董事柴華、董事冼樹忠、董事陳建順、監(jiān)事肖訪不可接受其他股東委托進
行投票。
5、上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
1 《公司 2017 年度董事會報告》 √
2 《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》 √
3 《公司 2017 年年度報告全文》及其摘要 √
4 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
5 《未來三年（2019 年-2021 年）股東回報規(guī)劃》 √
《關(guān)于 2018 年度續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
6 √
及支付報酬的議案》
7 《公司 2017 年度監(jiān)事會報告》 √
8 《公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬考核方案的議案》
8.1 《董事長柴國生先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
8.2 《董事冼樹忠先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
《董事、總裁、財務(wù)負責(zé)人柴華先生 2017 年度薪酬考核方
8.3 √
案》
8.4 《董事、副總裁陳建順先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
8.5 《獨立董事丁海芳女士 2017 年度薪酬考核方案》 √
8.6 《獨立董事彭曉偉先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
8.7 《獨立董事朱閩翀先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
9 《公司監(jiān)事 2017 年度薪酬考核方案的議案》
9.1 《監(jiān)事劉由材先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
9.2 《監(jiān)事湯浩先生 2017 年度薪酬考核方案》 √
9.3 《監(jiān)事肖訪女士 2017 年度薪酬考核方案》 √
四、會議登記事項
1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記，不接受電話登
記。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須
加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（須加蓋公章）、法人股東賬
戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
3、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡和本人身份證；委托他人
登記或出席會議的，應(yīng)出示個人股東簽署的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票
賬戶卡，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
4、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者
其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委
托書均需一并提交。
5、股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記（傳真件請注明：股東
姓名、股東賬號、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話），并于會議當(dāng)天出
示本人身份證和股票賬戶卡。
6、登記時間：2018 年 4 月 17 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
7、登記地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2
座 19 樓（廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部）
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部
電 話：0757-86695590 傳 真：0757-86236050
聯(lián)系人：張?zhí)胰A 郵政編碼：528200
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2 座
19 樓
2、會期預(yù)計半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程
另行通知。
七、備查文件
《第五屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《股東大會參會回執(zhí)》
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 29 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362076”，投票簡稱為“雪萊投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 4 月 24 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 4 月 23 日 15:00，結(jié)束時間
為 2018 年 4 月 24 日 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特
光電科技股份有限公司 2017 年度股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議
的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的
相關(guān)文件。
本次股東大會提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
非累積投票議案
1 《公司 2017 年度董事會報告》 √
2 《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》 √
3 《公司 2017 年年度報告全文》及其摘要 √
4 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
《未來三年（2019 年-2021 年）股東回
5 √
報規(guī)劃》
《關(guān)于 2018 年度續(xù)聘大華會計師事務(wù)
6 √
所（特殊普通合伙）及支付報酬的議案》
7 《公司 2017 年度監(jiān)事會報告》 √
《公司董事、高級管理人員 2017 年度薪
8
酬考核方案的議案》
《董事長柴國生先生 2017 年度薪酬考
8.1 √
核方案》
《董事冼樹忠先生 2017 年度薪酬考核
8.2 √
方案》
《董事、總裁、財務(wù)負責(zé)人柴華先生 2017
8.3 √
年度薪酬考核方案》
《董事、副總裁陳建順先生 2017 年度薪
8.4 √
酬考核方案》
《獨立董事丁海芳女士 2017 年度薪酬
8.5 √
考核方案》
《獨立董事彭曉偉先生 2017 年度薪酬
8.6 √
考核方案》
《獨立董事朱閩翀先生 2017 年度薪酬
8.7 √
考核方案》
《公司監(jiān)事 2017 年度薪酬考核方案的
9
議案》
《監(jiān)事劉由材先生 2017 年度薪酬考核 √
9.1
方案》
《監(jiān)事湯浩先生 2017 年度薪酬考核方 √
9.2
案》
《監(jiān)事肖訪女士 2017 年度薪酬考核方 √
9.3
案》
委托人簽章：
委托人身份證號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期及期限：
注：
1．各選項中，在“同意”“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不
填表示棄權(quán)。
2．董事和非職工代表監(jiān)事選舉實行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董
事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，委托人擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以平均使用，但不得超過其擁有董事或者監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該
議案投票無效。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
附件 3：
股東大會參會回執(zhí)
截止本次股東大會股權(quán)登記日，本人/本單位持有廣東雪萊特光電科技股份
有限公司股票，擬參加公司 2017 年度股東大會。
姓名或名稱（簽字或蓋章）
身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東帳號
持有股數(shù)
聯(lián)系電話
聯(lián)系地址
電子郵箱
郵編
是否本人出席
備注
日期： 年 月 日