四川華體照明科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二 0 一八年五月
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程.............................3
議案一：關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案....................4
議案二：關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案..................5
議案三：關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案.................8
議案四：關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案...................11
議案五：關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案.......................17
議案六：關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案...................18
議案七：關(guān)于 2018 年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案...............19
議案八：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬、津貼
的議案...................................................20
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
四川華體照明科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 10 日下午 14：30
會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段 666 號(hào)成都希爾頓酒店 2 樓金牛廳
主持人：董事長(zhǎng)梁熹先生
記錄人：董事會(huì)秘書張輝先生
會(huì)議議程：
一、會(huì)議主持人宣布四川華體照明科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)開始
二、會(huì)議主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東、股東代表人數(shù)及其代表的有表決權(quán)
的股份總數(shù)
三、審議有關(guān)議案
1、審議《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
2、審議《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
4、審議《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》；
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2018 年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；
8、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬、津貼的議案》。
四、推選現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票、監(jiān)票人
五、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決
六、現(xiàn)場(chǎng)表決統(tǒng)計(jì)
七、會(huì)議主持人宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
八、會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議
九、見證律師宣讀法律意見書
十、會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一
關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
2017 年年度報(bào)告及摘要共十二節(jié)，主要包括公司業(yè)務(wù)概要、經(jīng)營(yíng)情況討論
與分析、重要事項(xiàng)、普通股股份變動(dòng)及股東情況、董監(jiān)高和員工情況、公司治理
及財(cái)務(wù)報(bào)告等，詳細(xì)反映了公司 2017 年年度的業(yè)務(wù)發(fā)展概況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)
成果等情況。
《四川華體照明科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》及《四川華體照明科
技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告摘要》已于 2018 年 4 月 18 日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體內(nèi)容詳見公告。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年5月2日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二
關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
2017 年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，
恪盡職守，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，
對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使審批權(quán)、決策權(quán)，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。
在公司經(jīng)營(yíng)管理上，董事會(huì)緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，以全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為中心，
帶領(lǐng)公司上下堅(jiān)定信心、齊心協(xié)力，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，保持了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健
運(yùn)行?，F(xiàn)將 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告匯報(bào)如下：
一、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
2017 年公司按照既定的發(fā)展戰(zhàn)略，通過采取積極的銷售策略、研發(fā)新產(chǎn)品、
增加夜景亮化照明工程收入等方式，使得營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)穩(wěn)步提升。當(dāng)年公司實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 48027.45 萬元，比上年同期增長(zhǎng)了 17.70%，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司
股東的凈利潤(rùn) 5287.77 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 10.01%。資產(chǎn)總額 73874.39 萬元，
比上年同期增長(zhǎng) 58.60%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 51736.01 萬元，比上年
同期增長(zhǎng) 95.53%。公司主營(yíng)城市照明領(lǐng)域的方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)制造、工
程項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行管理維護(hù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47535.86
萬元，占比為 98.98%，為營(yíng)業(yè)收入的主要來源，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，整體發(fā)展
趨勢(shì)良好。近年來，各城市政府都十分重視城市亮化工作，不同程度地進(jìn)行了城
市亮化建設(shè)，把城市亮化工程的建設(shè)作為改善和美化城市環(huán)境的重要措施，公司
也加大了此類業(yè)務(wù)的開拓，2017 年照明工程收入及利潤(rùn)增幅較大。2017 年，公
司其他業(yè)務(wù)收入為 491.59 萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 1.02%，主要為公司
出售的廢鐵廢鋼收入。
二、董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況
2017 年度，公司董事會(huì)共組織召開了 9 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議相關(guān)議題充分
聽取了公司獨(dú)立董事意見，各董事恪盡職守，嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的職權(quán)范圍和內(nèi)容履行職責(zé)，督
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
促、檢查經(jīng)營(yíng)管理層貫徹執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)各項(xiàng)決策部署，確保了公司經(jīng)營(yíng)
管理工作的合規(guī)、有序、穩(wěn)健開展，推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)會(huì)議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了 4 次股東大會(huì)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照股東大會(huì)決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各
項(xiàng)決議。
3、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、
戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，各個(gè)委員會(huì)按照各自工作職責(zé)，認(rèn)真勤勉履行了各
自職責(zé)，為公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮了專業(yè)性作用。
4、公司信息披露情況
2017 年度，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體共發(fā)布了 2 份定期報(bào)告、
39 份臨時(shí)公告。公司信息披露工作遵守了交易所關(guān)于信息披露的相關(guān)規(guī)定，信
息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏的情形。信息披露人員能夠按照相關(guān)規(guī)定對(duì)公司發(fā)生的重大事項(xiàng)履行信
息披露義務(wù)。
5、公司規(guī)范化治理情況
2017 年度，公司已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)管理實(shí)際需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并得到了有效地執(zhí)行，
保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序運(yùn)作。
三、2018 年度董事會(huì)工作展望
（一）公司發(fā)展方向展望
1、公司將繼續(xù)致力于深度挖掘當(dāng)?shù)匚幕Y源融入城市照明系統(tǒng)，以“為客
戶提供全過程一體化的城市照明綜合解決方案”為核心目標(biāo)，加大科研投入，持
續(xù)創(chuàng)新，加強(qiáng)與大專院校和科研院所進(jìn)行前沿課題合作，將“文化照明”更加深
入的融合到戶外照明解決方案中，成為戶外道路照明的龍頭企業(yè)，深耕文化照明，
成為行業(yè)領(lǐng)軍者。
2、持續(xù)加強(qiáng)設(shè)計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，擴(kuò)大夜景照明市場(chǎng)的占有率，讓夜景照明在
未來幾年保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
3、公司將進(jìn)一步加大新型智慧城市業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，以智慧路燈為入口，
進(jìn)入到 5G 基站建設(shè)、智慧停車運(yùn)營(yíng)、智慧監(jiān)控建設(shè)、新能源汽車充電運(yùn)營(yíng)及城
市大數(shù)據(jù)采集等新應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)，使之成為公司未來利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
同時(shí)，公司將全面落實(shí)品牌建設(shè)與資本運(yùn)作相結(jié)合的戰(zhàn)略，以市場(chǎng)需求和行
業(yè)趨勢(shì)為導(dǎo)向，通過全面提升生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、市場(chǎng)開拓力度以
及完善法人治理結(jié)構(gòu)等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，將公司發(fā)展成為以
客戶需求為中心的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城市照明綜合解決方案提供商。
（二）董事會(huì) 2018 年具體工作展望
2018 年董事會(huì)將持續(xù)加強(qiáng)公司治理、規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步提升公司治理水平，
主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、信息披露方面
董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)
則（2014 年修訂）》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)章制度
的規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露質(zhì)量關(guān)口，切實(shí)提高公司規(guī)
范運(yùn)作水平和透明度。
2、投資者關(guān)系管理
2018 年公司董事會(huì)將繼續(xù)高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過投資者電話、
投資者郵箱、E 互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)上說明會(huì)等多種渠道加強(qiáng)與投資者特別
是機(jī)構(gòu)投資者的聯(lián)系和溝通。合理、妥善地安排機(jī)構(gòu)投資者、新聞媒體等特定對(duì)
象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談、調(diào)研等接待工作，并切實(shí)做好未公開信息的保密。
3、公司規(guī)范化治理方面
2018 年公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則（2014 年修訂）》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，
以真實(shí)完整的信息披露、良好互動(dòng)的投資者關(guān)系、嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控
制體系，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，透明管理，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，切實(shí)保
障全體股東與公司利益最大化。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 2 日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三
關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
2017 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)章指引和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的要求，認(rèn)真履行
各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)。通過出席股東大會(huì)、列席董事會(huì)、召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，了解和掌
握了公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資決策和財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的情況，參與了公司重大事項(xiàng)
的決策，對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、董事和高級(jí)管理人員的履
職情況進(jìn)行了監(jiān)督，維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)
作水平的提高?，F(xiàn)將 2017 年度主要工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
2017 年，公司監(jiān)事會(huì)公召開了 6 次會(huì)議，會(huì)議的召開和表決程序均符合《公
司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
具體情況如下：
序 會(huì)議屆次 召開時(shí)間 審議議案
號(hào)
《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2017 年財(cái)務(wù)預(yù)
算報(bào)告》
1 第二屆監(jiān)事會(huì) 2017-2-22 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
第五次會(huì)議 《四川華體照明科技股份有限公司 IPO 財(cái)務(wù)報(bào)告》
《四川華體照明科技股份有限公司 2016 年 12 月
31 日內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》
2 第二屆監(jiān)事會(huì) 2017-7-11 《暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
第六次會(huì)議
《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
3 第二屆監(jiān)事會(huì) 2017-8-8 《關(guān)于半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
第七次會(huì)議 告》
4 第二屆監(jiān)事會(huì) 2017-10-26 《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告的議案》
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
4 第八次會(huì)議
《關(guān)于公司