2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
浙江晨豐科技股份有限公司
2017 年 年 度 股 東 大 會(huì)
會(huì)議資料
二〇一八年五月
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
目錄
一、2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程........................................................................... 3
二、2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)須知........................................................................... 4
三、議案
議案一：關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案.............................................. 6
議案二：關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案............................................ 14
議案三：關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案................................................ 18
議案四：關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案............................................ 20
議案五：關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案................................................ 21
議案六：關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案.................... 22
議案七：關(guān)于公司 2018 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案............................ 23
議案八：關(guān)于公司 2018 年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案................ 24
議案九：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬方案的議案........ 26
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
浙江晨豐科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì) 議 議 程
一、報(bào)告到會(huì)情況
二、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人建議名單（舉手通過(guò)）
三、審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案》
5、《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6、《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》
7、《關(guān)于公司2018年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》
8、《關(guān)于公司2018年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
9、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2018年度薪酬方案的議案》
四、進(jìn)行表決（由監(jiān)票人主持表決工作）
五、獨(dú)立董事作 2017 年度述職報(bào)告
六、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)作履職報(bào)告
七、股東發(fā)言
八、宣布表決結(jié)果
九、宣讀決議
十、宣布會(huì)議結(jié)束
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
浙江晨豐科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)須知
為了維護(hù)浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全體股東的合法
權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，特制定本會(huì)
議須知，請(qǐng)出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行：
一、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》
及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)本次股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、公司董事會(huì)在本次股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行法定職責(zé)，維
護(hù)股東合法權(quán)益。
三、公司股東參加本次股東大會(huì)，依法享有公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，并認(rèn)
真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。
四、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，務(wù)必
請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)的股東（包括股東代表，下同）攜帶相關(guān)證件，提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)登
記參會(huì)資格并簽到。未能提供有效證件并辦理簽到的，不得參加現(xiàn)場(chǎng)表決和發(fā)言。
除出席本次會(huì)議的公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、
相關(guān)工作人員以及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。
五、出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。股東必
須遵守會(huì)場(chǎng)秩序，需要發(fā)言時(shí)接受公司統(tǒng)一安排。大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先準(zhǔn)備
發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式先向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先以
書(shū)面方式向大會(huì)會(huì)務(wù)組申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可進(jìn)行。
六、股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位股
東發(fā)言不得超過(guò) 2 次，每次發(fā)言時(shí)間不超過(guò) 3 分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)股東名稱和所
持股份數(shù)額。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股東所提
問(wèn)題。對(duì)于與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損
害公司、股東共同利益的提問(wèn)，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
七、為保證會(huì)場(chǎng)秩序，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。除會(huì)務(wù)組
工作人員外，謝絕錄音、拍照或錄像。場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿大聲喧嘩。對(duì)干擾會(huì)場(chǎng)秩序、尋
釁滋事和侵犯其他股東合法利益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
關(guān)部門(mén)查處。
八、股東大會(huì)結(jié)束后，股東如有任何問(wèn)題或建議，請(qǐng)與本公司證券部聯(lián)系。
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一：
關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
自浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015 年 11 月 8 日召開(kāi)創(chuàng)
立大會(huì)成立董事會(huì)以來(lái)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》
及內(nèi)控制度的規(guī)定，依法履職，充分發(fā)揮董事會(huì)的作用，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議
案，努力維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作報(bào)
告提請(qǐng)股東大會(huì)予以審議。
一、2017年公司經(jīng)營(yíng)情況
（一）2017年公司總體經(jīng)營(yíng)情況
2017年，我國(guó)照明電器行業(yè)仍處于由傳統(tǒng)照明向LED照明深化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升
級(jí)階段。由于近年來(lái)LED 照明產(chǎn)品的技術(shù)逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，
此消彼長(zhǎng)使得傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降。2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，但產(chǎn)業(yè)
結(jié)構(gòu)仍處于持續(xù)優(yōu)化的調(diào)整階段，整年原輔材料價(jià)格波動(dòng)較大，制造企業(yè)仍面臨
許多困難和挑戰(zhàn)。公司不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)，持續(xù)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞主
營(yíng)產(chǎn)品不斷深化技術(shù)革新，并通過(guò)內(nèi)部整頓、協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)，整合各方優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)
一步提升公司整體綜合實(shí)力。 報(bào)告期內(nèi)，在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)管理層加
大制度建設(shè)、內(nèi)控治理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等規(guī)范工作力度，積極開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)，
圓滿的完成了公司董事會(huì)布置的2017年度工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)收
入和利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入776,798,535.13元，同比
增長(zhǎng)33.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)111,955,460.46元, 同比增長(zhǎng)21.03%。截止報(bào)告期末，
公司總資產(chǎn)986,087,412.11元，同比增長(zhǎng)114.65%；凈資產(chǎn)900,982,206.12元，
同比增長(zhǎng)164.39%。
（二）2017年主要工作情況
1、借上市的契機(jī)，開(kāi)展資本運(yùn)作，布局產(chǎn)線擴(kuò)容，為銷售收入增長(zhǎng)奠定基
礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照募集資金管理辦法，在浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)采用“先
租后讓”方式快速獲得土地及房屋使用權(quán)，加快募投項(xiàng)目建設(shè)。子公司江西晨航
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
照明科技有限公司依托江西省LED產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，建設(shè)江西LED產(chǎn)業(yè)基地的區(qū)
域優(yōu)勢(shì)，2017年在江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平工業(yè)園利用自有資金建設(shè)LED照明器件車
間，進(jìn)一步完善公司整體規(guī)劃布局，對(duì)公司具有積極的戰(zhàn)略意義。
2、生產(chǎn)制造智能化持續(xù)推進(jìn)
報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化與信息化的管理力度，在生產(chǎn)
制造方面，持續(xù)引進(jìn)國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)的CNC加工中心、數(shù)控壓機(jī)、注塑機(jī)等高端裝
備，配置了一百余臺(tái)機(jī)械手及自動(dòng)傳輸系統(tǒng)；在智能倉(cāng)儲(chǔ)方面，1期5100個(gè)庫(kù)位
的立體智能庫(kù)已經(jīng)通過(guò)地質(zhì)勘測(cè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)，2018年2月就可以開(kāi)工建設(shè)；在軟
件方面，引進(jìn)西門(mén)子Siemens NX軟件系統(tǒng)，做到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、高級(jí)多軸
加工、鈑金設(shè)計(jì)的高效化，穩(wěn)步推進(jìn)公司生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、信息化、智能化升
級(jí)，生產(chǎn)成本和品質(zhì)的控制力得到進(jìn)一步提升，逐步實(shí)現(xiàn)向智能化生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)
型，公司智能化推進(jìn)項(xiàng)目被列入2017年浙江省智能制造重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃。
3、完善研發(fā)體系，加快研發(fā)步伐
報(bào)告期內(nèi)，公司以浙江省級(jí)研發(fā)中心為創(chuàng)新平臺(tái)，以募投項(xiàng)目為依托，繼續(xù)
致力于照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組件的研究和開(kāi)發(fā)，在結(jié)構(gòu)組件設(shè)計(jì)、產(chǎn)品性能測(cè)試、模具
優(yōu)化方面加大研發(fā)力度，并且進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)和專業(yè)人才的引進(jìn)和培育。公司技
術(shù)改造方面突破了通過(guò)紅外線影像對(duì)LED免焊燈頭的在線檢測(cè)，完成了塑包鋁散
熱器注塑工序上、下料全自動(dòng)化的改造。全年完成的新產(chǎn)品80%實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，新
增專利10項(xiàng)，其中發(fā)明專利3項(xiàng)，進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體
系，使公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上一個(gè)新的臺(tái)階，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)大的后勁，提升公司
的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
4、持續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)新市場(chǎng)開(kāi)括力度及傳統(tǒng)市場(chǎng)精細(xì)耕耘的策略，以
品質(zhì)促銷售。雖然行業(yè)面臨供應(yīng)鏈整體性的材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司
還是順利完成了廈門(mén)市場(chǎng)建設(shè)及印度市場(chǎng)擴(kuò)容的銷售策略。
5、完善人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)機(jī)制，加大人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)
報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善人力資源管理機(jī)制，為公司的后續(xù)發(fā)展提供有力
的支撐。不斷完善目標(biāo)管理和績(jī)效考核體系，激發(fā)各類人才的能動(dòng)性，與此同時(shí)
強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，豐富企業(yè)文化內(nèi)涵，通過(guò)多種途徑加強(qiáng)人才引進(jìn)的廣度和深
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
度，持續(xù)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，以確保公司快速發(fā)展的需求。
二、2017年董事會(huì)日常工作情況
自浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015 年 11 月 8 日召開(kāi)
創(chuàng)立大會(huì)成立董事會(huì)以來(lái)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章
程》及內(nèi)控制度的規(guī)定，依法履職，充分發(fā)揮董事會(huì)的作用，認(rèn)真審議董事會(huì)各
項(xiàng)議案，努力維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
具體工作情況如下：
（一） 董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)忠實(shí)履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi) 7 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的
通知、召開(kāi)及表決程序符合法律規(guī)定。
1) 第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 2 月 24 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議通過(guò)了《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
4、審議通過(guò)了《公司 2016 年度內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
5、審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
6、審議通過(guò)了《公司 2017 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年利潤(rùn)分配議案》；
8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；
9、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2017 年日常性關(guān)聯(lián)交易議案》；
10、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)浙江晨豐科技股份有限公司 2016 年度股東
大會(huì)的議案》；
2) 第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2017 年 4 月 20 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》
2、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行并上市具體事宜的議案》
3、審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
案》
4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)浙江晨豐科技股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》
3) 第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 7 月 25 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》
2、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行并上市具體事宜的議案》
3、審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議
案》
4、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)浙江晨豐科技股份有限公司 2017 年上半年財(cái)務(wù)報(bào)
告并同意對(duì)外報(bào)出的議案》
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
6、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)浙江晨豐科技股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》
4) 第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2017 年 9 月 15 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
5) 第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 10 月 26 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》
6) 第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2017 年 11 月 21 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
7) 第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 12 月 11 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路
4 號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并
以募集資金等額置換的議案》
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
（三）.董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)
則》等規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，全面執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。
（四）專門(mén)委員會(huì)運(yùn)行情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。
各委員會(huì)是董事會(huì)專門(mén)工作機(jī)構(gòu)。各專門(mén)委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程以
及《董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作制度》對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理層人員的選拔和任用、
內(nèi)部審計(jì)和控制、財(cái)務(wù)信息和內(nèi)部審計(jì)、管理層考核與薪酬體系等進(jìn)行監(jiān)督、檢
查和評(píng)價(jià)。
1) 戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況
公司戰(zhàn)略委員會(huì)勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，并對(duì)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)三年
公司發(fā)展目標(biāo)以及具體計(jì)劃進(jìn)行了研究討論并提出指導(dǎo)意見(jiàn)。
2) 提名委員會(huì)履職情況
公司提名委員持續(xù)研究與關(guān)注高級(jí)管理人員選拔制度，認(rèn)真審核并評(píng)價(jià)公司
董事、高級(jí)管理人員候選人，為公司董事、高級(jí)管理人員的選聘提供參考意見(jiàn)。
3) 審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司 2017 年年度等各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)過(guò)程中，公司董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)勤勉盡責(zé)，根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》等要求，認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查職責(zé)。
委員會(huì)認(rèn)真閱讀了公司 2017 年度等各項(xiàng)審計(jì)工作計(jì)劃及相關(guān)資料，認(rèn)為
2017 年度審計(jì)工作計(jì)劃表的時(shí)間安排合理、適當(dāng)；
在注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠
反映出公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并出具了審議意見(jiàn)，同意提交給年審注冊(cè)會(huì)
計(jì)師進(jìn)行審計(jì)；
4) 薪酬與考核委員會(huì)履職情況
公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司 2018 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬
方案進(jìn)行了審議，認(rèn)為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬方案符合
公司股東大會(huì)、董事會(huì)制定的相關(guān)制度和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
5）信息披露情況
公司董事會(huì) 2017 年嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海
證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成定期報(bào)告披
露工作，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，最大程度
地保護(hù)了投資者的利益。
三、2018 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作措施
1、2018 年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2018 年，公司將繼續(xù)按照董事會(huì)的指導(dǎo)方向進(jìn)行戰(zhàn)略布局，專注主業(yè)。現(xiàn)
有產(chǎn)品將依托自身工藝優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和制造優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)供貨渠道及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)，進(jìn)行區(qū)域化、全球化產(chǎn)業(yè)布局，擴(kuò)大內(nèi)外銷市場(chǎng)來(lái)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)格局；
同時(shí)，將加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度，如汽車前大燈組件、智能照明組件、一體化照明
燈具等產(chǎn)品，重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車相關(guān)照明器件的市場(chǎng)變化，力爭(zhēng)豐富產(chǎn)品線；
通過(guò)精細(xì)化管理、卓越績(jī)效手段，提高智能化生產(chǎn)水平，改善公司治理水平和決
策機(jī)制，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提升管理效率，努力實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)。
公司將繼續(xù)重視照明行業(yè)先進(jìn)技術(shù)與創(chuàng)新產(chǎn)品，增強(qiáng)研發(fā)能力，持續(xù)推進(jìn)企
業(yè)產(chǎn)業(yè)化及智能化升級(jí)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，做好國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局的新一輪準(zhǔn)備。
2、主要工作措施
（1）合理使用募集資金，加快募投項(xiàng)目建設(shè)
2018 年加快落實(shí)募集資金投資項(xiàng)目各項(xiàng)工作，合理使用募集資金，高標(biāo)準(zhǔn)
推進(jìn)各項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng) 2018 年底完成募投項(xiàng)目“LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項(xiàng)
目”、“綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的主體廠房建設(shè)。
（2）持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)轉(zhuǎn)型
公司將穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)制造的自動(dòng)化、信息化、智能化升級(jí)，全力打造行業(yè)內(nèi)
領(lǐng)先的智能制造模式，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)的將得到進(jìn)一步提升，逐步實(shí)現(xiàn)向智
能化生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。公司也將持續(xù)推進(jìn)制造成本考核制度的落實(shí)，逐步向精細(xì)
化管理要效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)低成本、低能源的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的核算開(kāi)
始，提出成本控制與降本的方案，通過(guò)在線工控機(jī)的使用，第一時(shí)間獲得各類生
產(chǎn)數(shù)據(jù)，把控生產(chǎn)節(jié)奏，加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)，進(jìn)行全方位質(zhì)量控制，逐步夯實(shí)制造成
本精細(xì)化管理。
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（3）完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化規(guī)范管理
健全公司內(nèi)控制度體系建設(shè)，規(guī)范運(yùn)營(yíng)法人治理結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)
展目標(biāo)。確保股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事的作用，規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決
策，為更好的保護(hù)中小投資者利益，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度要
求，履行信息披露職責(zé)。公司還將在供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、營(yíng)銷管
理、行政管理、內(nèi)控審計(jì)等方面推進(jìn)完善流程審批制度，加強(qiáng)全過(guò)程管控，發(fā)揮
審計(jì)的有效作用，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，致力于建立良好的投資者關(guān)系，保證企
業(yè)規(guī)范運(yùn)作，樹(shù)立良好公眾公司形象。
（4）營(yíng)銷市場(chǎng)的持續(xù)優(yōu)化
繼續(xù)與優(yōu)質(zhì)的客戶資源保持良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。加強(qiáng)與飛利浦、歐司朗
等知名跨國(guó)企業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)商關(guān)系，加深與佛山照明、浙江凱耀、陽(yáng)光照明、得
邦照明等國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶合作交流，與此同時(shí)，隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一
步擴(kuò)展產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提供高附加值的產(chǎn)品，提升對(duì)上
述知名客戶的配套供應(yīng)能力，將有助于與現(xiàn)有客戶合作的進(jìn)一步深化。
（5）加強(qiáng)品牌體系建設(shè)
公司憑借產(chǎn)品性價(jià)比和服務(wù)質(zhì)量樹(shù)立了良好的品牌形象，一方面會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格
按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，完善國(guó)際先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量管理體
系；另一方面，通過(guò)與歐司朗、飛利浦等國(guó)際知名照明企業(yè)開(kāi)展穩(wěn)定合作，汲取
上市知名客戶在品牌體系建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的意見(jiàn)和建議，建立較為完
善、及時(shí)的售后服務(wù)體系。與此同時(shí)，公司作為細(xì)分行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中
持續(xù)推共同開(kāi)發(fā)、共同成長(zhǎng)的合作新模式，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展奠定了良好
基礎(chǔ)。
（6）加強(qiáng)企業(yè)人力資源建設(shè)，提升人才凝聚力
公司將結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，完善人力資源管理及行政管理制度與流程，推進(jìn)
公司人力資源創(chuàng)新改革、人力資源評(píng)估與崗位評(píng)價(jià)、人才激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新及學(xué)習(xí)型
組織建設(shè)，加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng)計(jì)劃，完善培訓(xùn)體系。結(jié)合企業(yè)文化建
設(shè)，不斷加強(qiáng)人才培養(yǎng)與儲(chǔ)備，全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
各位股東和股東代表，回顧 2017 年，充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)，雖然面臨原材料
上漲壓力，但在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司各方面工作都有穩(wěn)步進(jìn)步
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
與增長(zhǎng)。展望 2018 年，公司經(jīng)營(yíng)管理層及全體員工職責(zé)清晰、目標(biāo)明確，堅(jiān)持
整體發(fā)展戰(zhàn)略，齊心協(xié)力，努力奮斗，為股東和投資者創(chuàng)造更多效益。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二：
關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
2017 年度，全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章
程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極開(kāi)展工作。通過(guò)
依法列席公司股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情
況、財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)
性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2017 年度主要工作報(bào)告如
下：
一、報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了 6 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年 2 月 24 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公
司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制有效的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
4、審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》；
7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 4 月 20 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公
司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》；
第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2017 年 7 月 25 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公
司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告并同意對(duì)外報(bào)出的議案》；
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》；
第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 9 月 15 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公
司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2017 年 10 月 26 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)
公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》；
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 12 月 11 日在海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)
公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》；
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并
以募集資金等額置換的議案》；
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維
護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職能，對(duì)公司的資產(chǎn)運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)
管理、財(cái)務(wù)狀況以及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行等方面進(jìn)行全面監(jiān)督，經(jīng)認(rèn)真審議
一致認(rèn)為：
1. 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)和公司章程，依法運(yùn)作。公司
董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)以及各項(xiàng)決議的程序均符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，各項(xiàng)決議的形成都是以實(shí)現(xiàn)公司利益、股東利益最大化為目標(biāo)，符合公
司發(fā)展的實(shí)際需要。公司董事和高級(jí)管理人員能夠認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和股東
大會(huì)決議和董事會(huì)決議，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。
2. 監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查了公司財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2017 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，是客觀、公允的。會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
體系能嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)及
制度的行為。
3. 監(jiān)事會(huì)關(guān)于募集資金使用和管理情況的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)檢查了公司募集資金的使用和管理情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司
嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律
法規(guī)的要求以及《浙江晨豐科技股份有限公司募集資金管理辦法》和《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
4. 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及股東利益
的情形。
5. 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)及其他關(guān)
聯(lián)方不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，公司不存在違規(guī)將資金違規(guī)提供給公
司實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。
6. 公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司建立了較為完善的內(nèi)幕信息知情人管理制度，嚴(yán)格按照該制度控制內(nèi)幕
信息知情人員范圍，及時(shí)登記知悉公司內(nèi)幕信息的人員名單及其個(gè)人信息，防止
了內(nèi)幕信息交易的發(fā)生，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)
人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的事項(xiàng)。
7. 公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到
有效的執(zhí)行，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)規(guī)范有序運(yùn)行，公司 2017 年未發(fā)生違反
內(nèi)控制度的情形。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法
規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
8. 公司利潤(rùn)分配政策執(zhí)行情況
2017 年，根據(jù)公司實(shí)際情況以截至 2016 年 12 月 31 日公司總股本 7500 萬(wàn)
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.0 元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)了
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
現(xiàn)金股利 1500 萬(wàn)元人民幣，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配情況進(jìn)行了核查，公司嚴(yán)格
執(zhí)行了利潤(rùn)分配政策，決策程序合法有效。
2018 年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督職能，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)監(jiān)
督，確保公司規(guī)范運(yùn)作，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，不斷提升
監(jiān)督檢查的技能，為維護(hù)公司及全體股東權(quán)益做出不懈的努力。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三：
關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，
經(jīng)過(guò)公司管理層以及全體員工的不懈努力，2017 年取得了較好的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)收
入和利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告概述如下：
一、2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況 公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天健會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了 （2018）審字 1998 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留
意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、2017 年主要財(cái)務(wù)情況
（一）資產(chǎn)負(fù)債情況
1、資產(chǎn)情況。本報(bào)告期期末，公司資產(chǎn)總額為 986,087,412.11 元，較報(bào)告
期期初 459,388,872.45 元增加 114.65 %，主要是報(bào)告期向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行股票
收到募集資金，從而導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量貨幣資金增加所致。其中：期
末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為 803,098,120.72 元，期初為 298,763,274.26 元；期末非流動(dòng)資
產(chǎn)合計(jì)為 182,989,291.39 元，期初為 160,625,598.19 元。
2、負(fù)債情況。本報(bào)告期期末，公司負(fù)債總額為 85,105,205.99 元，較報(bào)告期
期初 118,612,126.79 元下降 28.25%，主要是減少銀行貸款增加所致。其中：期末
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為 79,665,676.50 元，期初為 115,038,828.72 元；期末非流動(dòng)負(fù)債合
計(jì)為 5,439,529.49 元，期初為 3,573,298.07 元。
3、股東權(quán)益情況。本報(bào)告期期末，公司股東權(quán)益合計(jì)為 900,982,206.12
元，較報(bào)告期期初 340,776,745.66 元增加 164.39%，主要是報(bào)告期向社會(huì)首次公
開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金后股本和資本公積增加所致。股東權(quán)益中均為歸屬于母
公司所有者權(quán)益，不存在少數(shù)股東權(quán)益。
（二）經(jīng)營(yíng)成果情況
1、營(yíng)業(yè)收入、毛利和毛利率情況。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為 776,798,535.13
元，較上年同期 581,507,437.52 元增長(zhǎng) 33.58 %。實(shí)現(xiàn)毛利 210,200,234.65 元，
較上年同期 171,029,562.60 元增長(zhǎng) 22.90%。本期實(shí)現(xiàn)毛利率 27.06 %，與上年同
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
期 29.41 對(duì)比減少 2.35 %，主要是原材料價(jià)格與上年同期對(duì)比上漲等影響所致。
2、期間費(fèi)用情況。報(bào)告期內(nèi)，三項(xiàng)期間費(fèi)用合計(jì)為 74，801，497.92 萬(wàn)元，
與上年同期 56,083,752.33 萬(wàn)元對(duì)比增加 33.34%，主要是銷售收入增加導(dǎo)致三項(xiàng)
費(fèi)用同比例增加所致。三項(xiàng)期間費(fèi)用占本期營(yíng)業(yè)收入比重為 9.63 %，與上年同期
占比 9.64%對(duì)比，減少 0.01% 。
3、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)情況。報(bào)告期內(nèi)，歸屬于母公司所有者凈利
潤(rùn)為 111,955,460.46 元，與上年同期 92,505,235.14 元對(duì)比增長(zhǎng) 21.03%。本報(bào)告
期每股收益為 1.45 元，上年同期每股收益為 1.23 元，上升 17.89 %，主要是由于
2017 年歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)增加所致。
（三）現(xiàn)金流量情況。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為
6,572,151.49 元，與上年同期 27,955,880.59 元相比減少 76.49%，主要是購(gòu)買商品、
支付職工的現(xiàn)金及支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金增加所致；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~為-245,036,784.47 元，上年同期為-31,491,669.18 元，主要是投資支
付的現(xiàn)金增加所致；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 414,067,058.29 元，上年同
期為-47,210,678.04 元，主要是報(bào)告期向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金所
致。報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為 175,175,753.32 元，上年同期為
-50,118,958.01 元，主要是報(bào)告期向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金，從而
導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量貨幣資金增加所致。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案四：
關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017 年修訂）》、《上海證券交易所
關(guān)于做好上市公司 2017 年年度報(bào)告披露工作的通知》等有關(guān)規(guī)定與要求編制了
《浙江晨豐科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》，并于 4 月 16 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案五：
關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)浙江晨豐科技股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，能夠本著獨(dú)立、客
觀、公正的原則，遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則履行審計(jì)職責(zé)?；诠竞罄m(xù)生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)和審計(jì)工作連續(xù)性考慮，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)擬向董事會(huì)、股東大會(huì)提議繼
續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審
計(jì)機(jī)構(gòu)，并提議股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)審計(jì)工作量及參考市場(chǎng)審計(jì)收
費(fèi)行情，與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定審計(jì)服務(wù)費(fèi)。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案六：
關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 111,955,460.46 元，2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
101,330,374.57 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以母公司凈利
潤(rùn)數(shù)為基數(shù)提取 10%的法定盈余公積金 10,133,037.46 元后，當(dāng)年度可分配利潤(rùn)
為 91,197,337.11 元，加上年初未分配利潤(rùn) 78,154,656.58 元，扣減當(dāng)年已分配的
現(xiàn) 金 紅 利 15,000,000.00 元 ,2017 年 年 末 實(shí) 際 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為
154,351,993.69 元。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司截止 2017 年末資本公
積金余額為 598,062,488.88 元。
公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司 2017 年 12 月
31 日的總股本 10,000 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50 元
（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金紅利 35,000,000.00 元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案七：
關(guān)于公司 2018 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足公司及全資子公司（浙江晨豐科技股份有限公司以下簡(jiǎn)稱“公司”）
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意公司及全資子公司 2018 年度向銀行等
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度為不超過(guò)人民幣 2.5 億元（在不超過(guò)總授信額度范圍
內(nèi)，最終以各銀行實(shí)際核準(zhǔn)的授信額度為準(zhǔn)），在此額度內(nèi)由公司及全資子公司
根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借款、開(kāi)立銀行承兌匯票、信用證、保函、貿(mào)易融資
等融資業(yè)務(wù)，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。 在 2018 年度向銀行
等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度內(nèi)，全資子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行融資
時(shí)，董事會(huì)同意公司為全資子公司申請(qǐng)總額不超過(guò) 0.5 億元的綜合授信額度提
供擔(dān)保。
公司董事會(huì)同意提議股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)何文健先生全權(quán)代表公司在批準(zhǔn)
的授信額度內(nèi)處理公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)授信以及公司為全資子公司提
供擔(dān)保相關(guān)的一切事宜，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案八：
關(guān)于公司 2018 年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
各位股東及股東代表：
為提高自有閑置資金使用效率，在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金和資
金安全的前提下，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò) 1.5 億元人民幣的自有閑置資金適
時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本或穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品（適時(shí)購(gòu)買安全性、流動(dòng)性
較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款），投資期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本
議案之日起一年，該理財(cái)額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)，董事會(huì)同意
提議股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)何文健先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其
他法律性文件，并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜
一、本次使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本
承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)
構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資額度期限
本次投資額度自股東大會(huì)通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。單個(gè)保本型理財(cái)產(chǎn)品或
結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
3 、投資額度
擬使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣1.5億元適時(shí)購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的
保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
4、資金管理
使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資
產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開(kāi)立
或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，由公司獨(dú)立董事、保
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、核查意見(jiàn)。
6、投資授權(quán)
公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文
件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動(dòng)性較
好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨(dú)立
董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)
行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)
金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。
二、對(duì)公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分
閑置自有資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)
業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，提高公司的
資金使用效率，為公司股東帶來(lái)更多的投資回報(bào)
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案九：
關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
2018 年度薪酬方案的議案
各位股東及股東代表：
為逐步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制，結(jié)合公
司的實(shí)際情況、公司所在地區(qū)市場(chǎng)薪酬水平，并參考同行業(yè)公司的高級(jí)管理人員
薪酬水平，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定了2018年度高級(jí)管理人員薪酬方
案，具體如下：
（一）適用對(duì)象：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（二）適用期限：2018年1月1日至12月31日。
（三）考核高級(jí)管理人員的指標(biāo)主要包括：
（1）綜合目標(biāo)考核 （2）公司效益 （3）個(gè)人績(jī)效考核
（四）薪酬構(gòu)成：高級(jí)管理人員薪酬實(shí)行年薪制（不含獨(dú)立董事），年薪=
基本薪酬十績(jī)效獎(jiǎng)金
1、基本薪酬形式： =崗位點(diǎn)數(shù)*薪點(diǎn)值
2、績(jī)效獎(jiǎng)金：績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù)當(dāng)年董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)核定，包含公司效益、目標(biāo)考核、個(gè)人績(jī)效考核3個(gè)方面，分為月度績(jī)效及年
度績(jī)效，具體核算公式為：
月度績(jī)效獎(jiǎng)金=崗位基本工資*個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)
年度績(jī)效獎(jiǎng)金=全年月度績(jī)效獎(jiǎng)金之和*30%*公司效益系數(shù)*年度目標(biāo)考核系
數(shù)
具體為：
(1)目標(biāo)考核：是由董事會(huì)（授權(quán)董事長(zhǎng)）在每年年初與公司（授權(quán)管理
層）簽訂的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，其中包含財(cái)務(wù)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)等，與實(shí)際完成
的結(jié)果、時(shí)間、權(quán)重比例逐項(xiàng)評(píng)定打分，核算產(chǎn)生目標(biāo)考核系數(shù)。
(2) 公司效益：是體現(xiàn)公司年度經(jīng)營(yíng)情況的重要指標(biāo)，公司效益系數(shù) = 本
年度實(shí)際完成歸屬于母公司凈利潤(rùn)/過(guò)去三年實(shí)際完成歸屬于母公司凈利潤(rùn)的平
均值。
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（3）個(gè)人績(jī)效考核：是將高級(jí)管理人員年度目標(biāo)分解到每月或每季度，并
結(jié)合其他綜合指標(biāo)（安全、環(huán)保、勞動(dòng)紀(jì)律等）的達(dá)成，每月或每季度對(duì)高級(jí)管
理進(jìn)行評(píng)估，按照公司績(jī)效考核管理政策，考核分?jǐn)?shù)和個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)具體如
下： 定義 績(jī)效考核分?jǐn)?shù)
考核分 系數(shù) 等級(jí)
90分以上 1.2 優(yōu)秀
80分-90分（不含） 1.05 良好
70-80分（不含） 0.95 一般
60-70分（不含） 0.75 及格
60分以下 0.5 不及格
3、津貼：其他津貼按照國(guó)家和公司的福利政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，公司獨(dú)立董事2018
年津貼為7萬(wàn)/年（含稅），按半年度發(fā)放。
（五）根據(jù)公司上一年度經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)及地區(qū)對(duì)標(biāo)情況，由董事會(huì)（授
權(quán)董事長(zhǎng)）確定每年高級(jí)管理人員全面薪酬調(diào)薪比例。
（六）任期未滿而主動(dòng)要求離開(kāi)時(shí)，績(jī)效獎(jiǎng)金部分可按全年有效工作時(shí)間
折算發(fā)放。
（七）本考核辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
。
浙江晨豐科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日