廣東雪萊特光電科技股份有限公司
未來(lái)三年（2019 年-2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展離不開(kāi)股東的大力支持，公司始終在關(guān)注企業(yè)發(fā)展同時(shí)高度
重視股東的合理投資回報(bào)。綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、
社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司董事會(huì)制訂了《未來(lái)三年（2019
年-2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）：
第一條 本規(guī)劃制定的考慮因素
公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃是在綜合分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、社會(huì)資金
成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金
流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況后，
平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)上做出的安排。
第二條 本規(guī)劃的制定原則
（一）積極回報(bào)投資者，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；
（二）進(jìn)一步增強(qiáng)公司利潤(rùn)分配特別是現(xiàn)金分紅的透明度，以便投資者形成
穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期；
（三）保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性；
（四）嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》對(duì)利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定。
第三條 公司未來(lái)三年（2019 年-2021 年）具體股東回報(bào)規(guī)劃
公司實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理
投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況
下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司將積極采取現(xiàn)金方式分
配利潤(rùn)。
（一）利潤(rùn)分配方式：
（1）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的
其他方式分配利潤(rùn)，在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方
式進(jìn)行利潤(rùn)分配；具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配；采用
股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理
因素；
（2）公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比
例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，
在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進(jìn)行
利潤(rùn)分配；
（3）公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)
營(yíng)能力。
（二）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)須同時(shí)滿足下列條件：
（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余
的稅后利潤(rùn)）為正值；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)
資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%，
且超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣。
（三）公司實(shí)施利潤(rùn)分配的比例如下：
（1）在符合現(xiàn)金分紅的條件且公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)無(wú)重大資金支出發(fā)生的
情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，
且任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)
的年均可分配利潤(rùn)的 30%。
（2）公司董事會(huì)應(yīng)該綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程
規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資產(chǎn)支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資產(chǎn)支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分，但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出分紅議案，并提交股東大會(huì)
進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督。
第四條 未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》，根據(jù)股東（特
別是公眾股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出
適當(dāng)且必要的修改，以確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。
2、公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、
發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的
意見(jiàn)，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。
第五條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年 3 月 29 日