公司獨立董事彭曉偉先生 2017 年度述職報告
各位股東及代表：
作為廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
2017 年，本人嚴格按照《公司法》《上市公司治理準則》《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》等
法律法規(guī)和《公司章程》《獨立董事工作細則》等規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履
行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東
的合法權益。
現(xiàn)將 2017 年度履職情況報告如下：
一、出席會議情況
2017 年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會會議，認真仔細審閱會議及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理建
議，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮積極作用。
1、出席公司董事會會議及投票情況
報告期內，公司共召開 18 次董事會，本人均親自出席會議，對 14 次會議審
議的議案均親自投贊成票，對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議，無
缺席和委托其他董事出席董事會的情況。
注：因本人系 2017 年 5 月 16 日被選舉為公司獨立董事，故參加了當選之日
起公司召開的全部 14 次董事會。
2、出席公司股東會議的情況
報告期內，公司召開 6 次股東大會，本人親自出席 4 次會議。
注：因本人系 2017 年 5 月 16 日被選舉為公司獨立董事，故參加了當選之日
起公司召開的全部 4 次股東大會。
二、發(fā)表獨立意見情況
1、2017 年 5 月 16 日，在公司第五屆董事會第一次會議上對會議審議的關
于聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見：
經(jīng)認真審閱柴華先生、陳建順先生、冼樹忠先生的個人簡歷和相關資料，認
為三人均具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》
和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。上述三人的教育背
景、專業(yè)知識、技能及工作經(jīng)歷均能夠勝任所聘崗位的職責要求；同時，公司董
事會聘任高級管理人員的程序及表決結果均符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》
的有關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超
過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》的規(guī)定。
我們同意公司聘任柴華先生為公司總裁、財務負責人；聘任陳建順先生為公
司副總裁；聘任冼樹忠先生為公司董事會秘書。
2、2017 年 5 月 27 日，在公司第五屆董事會第二次會議審議的《關于籌劃
重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》發(fā)表了獨立意見：
（1）廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃重
大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備
忘錄第 14 號：上市公司停復牌業(yè)務》的規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡
稱：雪萊特，證券代碼：002076）于 2017 年 3 月 20 日開市起停牌。公司原計劃
最晚于 2017 年 6 月 19 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式
準則第 26 號－上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》要求的重大資產(chǎn)重組預案或報
告書。停牌期間，公司董事會充分關注事項進展情況并及時履行信息披露義務，
每 5 個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進展公告。鑒于公司本次重大資產(chǎn)重組相關
盡職調查、審計、評估等工作量較大，相關工作尚未完成，交易方案的相關內容
仍需進一步商討、論證和完善，公司預計無法按原定時間復牌并披露重大資產(chǎn)重
組預案或報告書。因此，公司擬申請公司股票繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間自 2017
年 6 月 19 日開市起不超過 3 個月。
（2）公司第五屆董事會第二次會議審議《關于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿
申請繼續(xù)停牌的議案》的相關程序符合法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，
會議形成的決議合法有效。
（3）我們認為公司因重大資產(chǎn)重組事項申請繼續(xù)停牌不存在損害公司及全
體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事
項并申請繼續(xù)停牌，并同意該議案提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
3、2017 年 6 月 16 日，在公司第五屆董事會第三次會議上對公司相關事項
發(fā)表了獨立意見：
（1）關于為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的獨立意見
富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）系公司合并報表范圍
內的控股子公司，我們允許其申請融資并為其提供擔保。富順光電本次申請融資
業(yè)務有利于獲得業(yè)務發(fā)展所需的資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。
本次融資業(yè)務可能產(chǎn)生的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在損害公司
和全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司為富順光電向平安國際
融資租賃（天津）有限公司申請融資業(yè)務提供連帶責任保證，擔保額度不超過人
民幣 4,000 萬元；向廣州商業(yè)銀行股份有限公司申請融資業(yè)務提供連帶責任保證，
擔保額度不超過人民幣 4,000 萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同
約定為準。
（2）關于調整限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量的獨立意見
2017 年 3 月 29 日，公司召開第四屆董事會第四十次會議，審議通過了《關
于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象
已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷未達到第二個解鎖期解
鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共
計 1,874,250 股，回購價格為 4.71 元/股。
由于公司 2016 年年度權益分派已于 2017 年 6 月 1 日實施完畢，根據(jù)公司《限
制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定，公司應對激勵對象已獲授但尚未解鎖的
限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量進行相應的調整。經(jīng)調整后，本次限制性股
票回購價格由 4.71 元/股調整為 2.355 元/股，回購注銷數(shù)量由 1,874,250 股調整為
3,748,500 股。公司用于本次回購注銷限制性股票的總金額為 8,827,717.50 元，回
購價款全部為公司自有資金。
綜上所述，本次限制性股票回購注銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、
公司《限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。我們一致同意
公司對未達到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量進行調整。
4、2017 年 6 月 29 日，在公司第五屆董事會第四次會議上對公司相關事項
發(fā)表了獨立意見：
（1）關于為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的獨立意見
富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）系公司合并報表范圍
內的控股子公司，我們允許其申請融資并為其提供擔保。富順光電本次申請融資
業(yè)務有利于其獲得業(yè)務發(fā)展所需的資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。
本次融資業(yè)務可能產(chǎn)生的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在損害公司
和全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司為富順光電向廣州銀行
股份有限公司佛山樂從支行申請融資業(yè)務提供連帶責任保證，擔保額度不超過人
民幣 5,000 萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。
（2）關于子公司富順光電科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授
信并由公司為其部分授信提供擔保的獨立意見
富順光電系公司合并報表范圍內的控股子公司，我們允許其以資產(chǎn)抵押申請
授信額度并為其部分授信提供擔保。富順光電本次申請授信額度有利于其獲得業(yè)
務發(fā)展所需的資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。本次融資業(yè)務可能
產(chǎn)生的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在損害公司和全體股東，特別
是中小股東利益的情形。我們同意富順光電以其資產(chǎn)抵押向中國建設銀行股份有
限公司漳州龍文支行申請 8,500 萬元授信額度，并為其部分授信提供連帶責任擔
保。本次申請的授信額度中不超過 4,350 萬元由富順光電以其資產(chǎn)抵押提供擔保；
本次申請的授信額度中不超過 4,150 萬元由公司提供連帶責任擔保。實施以上擔
保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。
5、2017 年 8 月 9 日，在公司第五屆董事會第六次會議對會議審議的《關于
為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的議案》發(fā)表了獨立意見：
富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）系公司合并報表范圍
內的控股子公司，我們允許其申請融資并為其提供擔保。富順光電本次申請融資
業(yè)務有利于其獲得業(yè)務發(fā)展所需的資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。
本次融資業(yè)務可能產(chǎn)生的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在損害公司
和全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司為富順光電向興業(yè)銀行
股份有限公司漳州分行申請融資業(yè)務提供連帶責任保證，擔保額度不超過人民幣
2,500 萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。
6、2017 年 8 月 16 日，在公司第五屆董事會第七次會議對會議審議的《關
于公司開展融資租賃業(yè)務的議案》發(fā)表了獨立意見：
公司與遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）合作開展售后回租
賃融資業(yè)務系為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的資金需求，拓寬融資渠道。本次申請融資
業(yè)務有利于公司獲得業(yè)務發(fā)展所需的資金，不會影響公司對相關設備的正常使用，
符合公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
我們同意公司與遠東租賃開展售后回租賃融資業(yè)務，融資額度不超過人民幣
7,000 萬元，融資期限三年。實施本次融資租賃業(yè)務以最終簽署的合同約定為準。
7、2017 年 8 月 28 日，在公司第五屆董事會第八次會議上對公司關聯(lián)方資
金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見：
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)(2003)56 號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及
上市公司對外擔保若干問題的通知》(簡稱“通知”)的精神，作為廣東雪萊特光
電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，對
公司的對外擔保情況進行了認真負責的核查和落實，相關說明及獨立意見如下：
（1）截至 2017 年 6 月 30 日，公司對外擔保事項具體如下：
A、公司第四屆董事會第二十一次會議及公司 2015 年第五次臨時股東大會
審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保 4,000 萬元，詳
見公司 2015-091 號公告《關于子公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授信并由公司
提供部分擔保的公告》。
B、公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過對公司控股子公司富順光電
科技股份有限公司提供擔保 5,000 萬元，詳見公司 2016-091 號公告《關于為控股
子公司提供擔保的公告》。
C、公司第四屆董事會第三十七次會議及公司 2016 年第二次臨時股東大會
審議通過對公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔保 5,000 萬元，詳
見公司 2016-107 號公告《關于為控股子公司提供擔保的公告》。
D、公司第四屆董事會第三十八次會議及公司 2017 年第一次臨時股東大會
審議通過對公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔保 5,000 萬元，詳
見公司 2016-124 號公告《關于為控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔
保的公告》。
E、公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過對公司控股子公司富順光電
科技股份有限公司提供擔保 7,000 萬元，詳見公司 2016-125 號公告《關于為控股
子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。
F、公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過對公司控股子公司富順光電
科技股份有限公司提供擔保 2,000 萬元，詳見公司 2017-022 號公告《關于為控股
子公司提供擔保的公告》。
G、公司第五屆董事會第三次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技
股份有限公司提供擔保 8,000 萬元，詳見公司 2017-076 號公告《關于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。其中，公司為富順光電科技股份有
限公司向廣州商業(yè)銀行股份有限公司申請融資業(yè)務提供的擔保額度 4,000 萬元未
實際履行。
H、公司第五屆董事會第四次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技
股份有限公司提供擔保 5,000 萬元，詳見公司 2017-084 號公告《關于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。
I、公司第五屆董事會第四次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技
股份有限公司提供擔保 4,150 萬元，詳見公司 2017-085 號公告《關于子公司富順
光電科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授信并由公司為其部分授信
提供擔保的的公告》。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累計對外擔保總額為人民幣 41,150 萬元，占
公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 20.21%，占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 40.43%。
除上述擔保外，公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的
附屬企業(yè)及其他關聯(lián)方、其他任何非法人單位或個人提供擔保，無逾期擔保事項。
（2）截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用
公司資金的情況。
8、2017 年 9 月 12 日，在公司第五屆董事會第九次會議上對會議審議的發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買并募集配套資金事項發(fā)表了獨立意見：
（1）本次交易方案以及簽訂的相關協(xié)議，符合《證券法》、《重組管理辦法》
及其他有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理且具備
可操作性。
（2）本次交易有利于改善公司財務狀況、增強持續(xù)盈利能力，有利于公司
增強抗風險能力，有利于增強獨立性、減少關聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭。本次交易
符合公司和全體股東的長遠利益和整體利益。
（3）上市公司已聘請具有證券業(yè)務資格的審計機構和評估機構對標的資產(chǎn)
進行審計和評估，交易價格在評估結果的基礎上，由相關方協(xié)商確定，本次交易
的定價原則合理。
A、關于評估機構的獨立性
本次交易涉及的評估機構具有證券、期貨相關業(yè)務資格，與上市公司、本次
交易的交易對方及標的公司除業(yè)務關系外，不存在影響其為上市公司提供服務的
其他利益關系，具有獨立性。
B、關于評估假設前提的合理性
本次交易相關評估報告的評估假設前提能按照國家有關法規(guī)與規(guī)定進行、遵
循了市場的通用慣例或準則、符合評估對象的實際情況，評估假設前提合理。
C、評估方法和評估目的相關性
本次評估的目的是確定交易標的于評估基準日的市場價值。評估機構采用了
資產(chǎn)基礎法和收益法兩種評估方法分別對標的資產(chǎn)股東全部權益價值進行了評
估，并最終選擇了收益法的評估值作為本次評估結果。本次資產(chǎn)評估工作根據(jù)國
家有關資產(chǎn)評估的法律和國家其它有關部門的法規(guī)、規(guī)定，本著獨立、公正、科
學和客觀的原則，并經(jīng)履行必要的評估程序，對標的資產(chǎn)股東全部權益價值進行
了評估，所選用的評估方法合理，與評估目的的相關性一致。
D、關于資產(chǎn)定價原則的公允性
本次交易的最終交易價格以評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經(jīng)
交易各方協(xié)商確定，定價公允、合理，不存在損害上市公司及其全體股東、特別
是中小股東利益的情形。
（4）上市公司為本次交易聘請的證券服務機構具有獨立性，我們對為本次
交易提供服務的各證券服務機構的獨立性均無異議。
（5）本次交易符合國家有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了公開、
公平、公正的原則，符合上市公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。
（6）本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規(guī)和公司章
程的相關規(guī)定。
（7）本次交易尚需公司股東大會審議通過，并取得中國證監(jiān)會的核準。
綜上所述，我們同意公司董事會就本次交易的相關安排，同意將相關議案提
交公司股東大會審議。我們認為本次交易聘請的審計、評估機構具有獨立性，評
估假設前提假設合理，評估方法與目的具有相關性，評估定價具有公允性。
9、2017 年 10 月 11 日，在公司第五屆董事會第十次會議上對公司使用自有
閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品相關事項發(fā)表以下獨立意見：
我們認為公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，為提高公司自有閑置資金
的使用效率，增加收益，在確保公司日常經(jīng)營運作和資金安全情況下，公司以自
有閑置資金購買低風險型短期銀行理財產(chǎn)品，符合公司利益，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規(guī)，我們同意公
司及控股子公司使用任一時點合計不超過人民幣 15,000 萬元的自有閑置資金購
買低風險型短期銀行理財產(chǎn)品（在 15,000 萬元額度內的資金可以滾動使用），并
同意授權公司管理層具體實施相關事宜。
10、2017 年 10 月 18 日，在公司第五屆董事會第十一次會議對會議審議的
《關于子公司為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》發(fā)表了獨立意見：
佛山雪萊特電子商務有限公司（以下簡稱“雪萊特電子商務”）、四川雪萊特
光電科技有限公司（以下簡稱“四川雪萊特”）系公司合并報表范圍內的控股子
公司，本次雪萊特電子商務、四川雪萊特為公司提供擔保系公司合并報表范圍內
的控股子公司對母公司的擔保。
公司向華夏銀行股份有限公司佛山分行（以下簡稱“華夏銀行”）申請綜合
授信額度系為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于促進公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，
提升經(jīng)營效率。本次擔保符合公司的整體利益，決策程序合法合規(guī)，且公司資信
狀況良好，擁有完善的風險管控制度，不存在不可控的擔保風險，不存在損害公
司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
我們同意雪萊特電子商務、四川雪萊特共同為公司向華夏銀行申請綜合授信
額度提供擔保，擔保授信敞口額度不超過本金人民幣 5,000 萬元。實施以上擔保
有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。
11、2017 年 10 月 26 日，在公司第五屆董事會第十二次會議對會議審議的
《關于投資入伙有限合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意
見：
（1）關于投資入伙有限合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的事前認可意見
經(jīng)核查，廣東天互資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“天互資管”）系公司的關
聯(lián)方，公司本次投資入伙廣州市天雪股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱
“天雪基金”）的行為構成關聯(lián)交易。公司本次投資入伙天雪基金有利于整合各
方資源，通過借助專業(yè)機構的專業(yè)優(yōu)勢，降低公司投資風險，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
公司本次投資入伙天雪基金系公司在新能源及高端智能制造領域的重要布局，有
利于發(fā)現(xiàn)和培育優(yōu)質并購項目，拓展新的利潤增長點，提升公司綜合競爭力。
本次關聯(lián)交易事項遵循公平、公正、公開原則，交易定價客觀公允，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司利益，不存
在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意將本次關聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。
（2）關于投資入伙有限合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的獨立意見
公司本次投資入伙廣州市天雪股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天
雪基金”）充分利用了各方投資經(jīng)驗及資源，有助于推動公司積極穩(wěn)健地并購整
合及外延發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東利益。公司本次投資入
伙天雪基金系公司正常投資經(jīng)營行為，其交易定價公允，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形。
本次關聯(lián)交易事項遵循公平、公正、公開原則，公司董事會審議本次關聯(lián)交
易議案時，關聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定。
綜上所述，我們一致同意本次關聯(lián)交易事項。
三、董事會專門委員會履職情況
1、作為董事會薪酬與考核委員會主任委員，領導薪酬與考核委員會開展各
項工作。
報告期內公司董事會薪酬與考核委員會召開 1 次會議，審議通過了《公司董
事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬考核及 2017 年度薪酬方案的議案》。
2、作為董事會提名委員會委員成員，參與提名委員會開展的各項工作。2017
年，公司董事會提名委員會共召開 1 次會議，審議通過了《關于審查公司第五屆
董事會董事候選人資質的議案》。
3、作為董事會戰(zhàn)略委員會委員成員，參與戰(zhàn)略委員會開展的各項工作。報
告期內公司董事會戰(zhàn)略委員會召開 1 次會議，審議通過了《關于公司加大力度向
新能源汽車相關行業(yè)轉型的規(guī)劃》。
四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
2017 年度，本人對公司進行了實地現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和
財務狀況；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員
保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有
關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
1、對 2017 年年報編制的履職
本人在公司 2017 年年報的編制和披露過程中，認真聽取公司管理層對全年
生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌握 2017 年年報審計工作安
排及審計工作進展情況，到公司實地考察，仔細審閱相關資料，并與年審會計師
溝通，以確保審計報告全面反映公司真實情況。
2、對公司治理專項活動的監(jiān)督
2017 年度，公司持續(xù)深入推進公司治理專項活動的工作。本人根據(jù)廣東監(jiān)
管局相關通知的規(guī)定和要求，對該工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，關注治理活
動進展和問題整改，保證各項工作落到實處。
六、其它工作
1、本人未發(fā)生提議召開董事會的情況；
2、本人未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況；
3、本人未發(fā)生提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
七、聯(lián)系方式
郵箱：pengxiaowei@yingkelawyer.com
獨立董事：
2018 年 3 月 29 日