常州星宇車燈股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018 年 5 月 21 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路
182 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 134,875,958
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份
48.8406
總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)周曉萍女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董
事俞志明先生主持。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周曉萍、高國(guó)華、劉樹廷、汪波因公務(wù)
在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務(wù)在身未出席；
3、公司董事會(huì)秘書李樹軍先生出席會(huì)議；部分高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,875,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
3、 議案名稱：關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
4、 議案名稱：關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文和摘
要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
5、 議案名稱：關(guān)于《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,849,458 99.9803 10,500 0.0077 16,000 0.0120
6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年
度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
8、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)際支付薪酬的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,849,458 99.9803 10,500 0.0077 16,000 0.0120
9、 議案名稱：關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
10、 議案名稱：關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
11、 議案名稱：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,409,727 99.6543 450,231 0.3338 16,000 0.0119
12、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
120,678,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股東
持股 1%-5%普通
3,412,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股東
持股 1%以下普通
10,758,435 99.7542 10,500 0.0973 16,000 0.1485
股股東
其中:市值 50 萬以
893,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股東
市值 50 萬以上普
9,864,503 99.7320 10,500 0.1061 16,000 0.1619
通股股東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于《公司董事會(huì) 2017
1 14,197,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度工作報(bào)告》的議案
關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017
2 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
年度工作報(bào)告》的議案
關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)
3 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
務(wù)決算報(bào)告》的議案
關(guān)于《常州星宇車燈股
份有限公司 2017 年年度
4 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
報(bào)告》全文和摘要的議
案
關(guān)于《公司 2017 年度利
5 14,171,338 99.8133 10,500 0.0739 16,000 0.1128
潤(rùn)分配方案》的議案
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）
6 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
擔(dān)任公司 2018 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）
7 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
擔(dān)任公司 2018 年度內(nèi)控
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司董事、監(jiān)事和
8 高級(jí)管理人員 2017 年度 14,171,338 99.8133 10,500 0.0739 16,000 0.1128
實(shí)際支付薪酬的議案
關(guān)于公司 2018 年度向銀
9 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
行申請(qǐng)授信額度的議案
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置
10 的首次公開發(fā)行募集資 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行
11 13,731,607 96.7161 450,231 3.1711 16,000 0.1128
現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于修改《公司章程》
12 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
部分條款的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：宋勇鵬、宋舟
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
綜上，公司律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員
資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 22 日