廣東雪萊特光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為
公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，就公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為公司 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也符合
公司分紅政策，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在違反法律法規(guī)的情況，
不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，
并提請(qǐng)將該預(yù)案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司《未來三年（2019 年-2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的獨(dú)立意見
公司制訂的《未來三年（2019 年-2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃》能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)投資
者的持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。公司在保證正常經(jīng)營(yíng)發(fā)
展的前提下，采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合等方式分配利潤(rùn)，并優(yōu)先采
取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形。我們同意本次股東回報(bào)
規(guī)劃的制訂。
三、關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)的獨(dú)立意見
2017 年，公司與關(guān)聯(lián)方（佛山雪萊特汽車電子銷售有限公司）發(fā)生的日常
關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，沒有發(fā)生損害公司和股東利益的情形，我們
同意和確認(rèn)公司實(shí)施上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
四、關(guān)于 2018 年度續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為審計(jì)機(jī)構(gòu)的
獨(dú)立意見
公司自上市以來，聘請(qǐng)廣東大華德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。2009
年，該公司被合并為立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，2011 年，該公司更名為
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。2012 年，該公司更名為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）。該機(jī)構(gòu)在工作中能認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)
公司進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。我們同意公司在 2018
年度繼續(xù)聘用該機(jī)構(gòu)為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，年經(jīng)常性審計(jì)費(fèi)用為 72 萬元。
五、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
本次會(huì)計(jì)政策變更系公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的最新修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合
理變更，能夠更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司本年
度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響，不涉及以往年度的追溯調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政
策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司
及股東，特別是中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
六、關(guān)于《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
實(shí)際情況需要，內(nèi)部控制體系較為健全，并能保證有效實(shí)施；公司提出的改進(jìn)和
完善內(nèi)部控制制度的有關(guān)措施是符合實(shí)際的，在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)中是切實(shí)可行的。
七、關(guān)于 2017 年度公司董事（非獨(dú)立董事）和高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意
見
經(jīng)核查，公司董事和高級(jí)管理人員 2017 年度的薪酬方案是依據(jù)公司所處的
行業(yè)以及地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司 2017 年度目標(biāo)，并對(duì)個(gè)人日常工作進(jìn)行考
核后制定的，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于調(diào)動(dòng)董事及高
級(jí)管理人員工作的積極性，有利于公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司考核、
激勵(lì)制度的制定和薪酬發(fā)放程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定。我們同意公司提交的公司董事和高級(jí)管理人員的薪酬方案。
八、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保和資金占用情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
1、截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計(jì)審批擔(dān)保總額度為人民幣 48,650 萬
元，占公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 29.04%，占公司 2016 年 12 月 31
日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 48.00%。因系對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，故
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東的利益。
除上述擔(dān)保外，公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的
附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、其他任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
2、2017 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
（以下無正文）
（此頁無正文， 廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽名：
丁海芳 彭曉偉 朱閩翀
年 月 日