常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì)議材料
會(huì)議召開日期：2018 年 5 月 21 日
常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)材料
目 錄
公司 2017 年年度股東大會(huì)議程 ..............................................................3
公司 2017 年年度股東大會(huì)須知 ..............................................................5
公司 2017 年年度股東大會(huì)議案審議及表決方法 ..................................6
議案一、關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案 ..................7
議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案 ..................8
議案三、關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 ......................9
議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文
和摘要的議案...........................................................................................12
議案五、關(guān)于《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》的議案 ....................13
議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ..............................................................14
議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018
年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ......................................................................15
議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)際支付薪
酬的議案...................................................................................................16
議案九、關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案 ................17
議案十、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案...................................................................................................18
議案十一、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 ..........................20
議案十二、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案 ..........................21
常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)材料
公司 2017 年年度股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 21 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2018 年 5 月 21 日交易時(shí)間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為
2018 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會(huì)議主持人：董事俞志明先生
議程 內(nèi)容
1 宣布公司 2017 年年度股東大會(huì)召開并致歡迎詞，介紹股東大會(huì)須知
宣讀以下議案：
1、關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案；
2、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案；
3、關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
4、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文和摘要的議案；
5、關(guān)于《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》的議案；
6、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)
2 告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)際支付薪酬的議案；
9、關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案；
10、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
11、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
12、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。
3 聽取公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告
4 股東提問和解答
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5 宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
6 推選本次股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人
7 股東對(duì)議案進(jìn)行表決
8 統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
9 宣布大會(huì)表決結(jié)果
10 董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄
11 宣布會(huì)議結(jié)束
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公司 2017 年年度股東大會(huì)須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2017 年年度股東大會(huì)期間依法
行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會(huì)須知：
一、歡迎參加公司 2017 年年度股東大會(huì)。
二、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東，請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2018 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：臨 2018-017）。
三、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議并已辦理參會(huì)登記的股東于 5 月 21 日下午 13:30 前到公
司前臺(tái)處報(bào)到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會(huì)議資料，并妥善保管，遺失不補(bǔ)。
報(bào)到時(shí)請(qǐng)出示會(huì)議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。
四、參會(huì)人員憑股東代表證進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，無證者，謝絕入場(chǎng)。
五、請(qǐng)參會(huì)人員自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，
請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。
六、請(qǐng)仔細(xì)閱讀股東大會(huì)會(huì)議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年
年度股東大會(huì)議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會(huì)議設(shè)大會(huì)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會(huì)議結(jié)束后，請(qǐng)及時(shí)將股東代表證交還現(xiàn)場(chǎng)工作人員。
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公司 2017 年年度股東大會(huì)議案審議及表決方法
本次會(huì)議議案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序?yàn)椋?br/> 一、2018 年 5 月 15 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會(huì)議相
關(guān)議案的審議和表決?，F(xiàn)場(chǎng)表決的，需出席本次股東大會(huì)并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會(huì)采取議案逐項(xiàng)宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
四、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會(huì)議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會(huì)議期間
未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，對(duì)于與議案無
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時(shí)間，原則上每項(xiàng)議案提問回答時(shí)間不超過 5 分鐘。
六、提問回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請(qǐng)使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對(duì)表決票上的各項(xiàng)議案，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
八、議案現(xiàn)場(chǎng)審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
九、會(huì)議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
十、本次會(huì)議由北京市君合律師事務(wù)所律師對(duì)會(huì)議的召集、召開，表決程序
和會(huì)議議程進(jìn)行見證。
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議案一、關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
該報(bào)告公司已于 2018 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
進(jìn)行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一八年五月二十一日
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議案二、關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
該報(bào)告公司已于 2018 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
進(jìn)行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一八年五月二十一日
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議案三、關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
一、公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
公司 2017 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具
了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是，公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大
方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并
及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2017 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
本期比上年
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2017年 2016年 同期增減 2015年
(%)
營(yíng)業(yè)收入 4,255,416,130.08 3,346,892,486.92 27.15 2,467,518,342.94
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 469,975,753.40 349,904,081.79 34.32 293,484,635.16
歸屬于上市公司股東的扣除非
407,899,645.57 300,233,618.46 35.86 253,206,795.29
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 873,555,055.88 339,652,243.71 157.19 199,627,005.91
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -791,362,912.54 -1,494,281,013.40 47.04 31,501,898.93
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 184,676,896.89 1,171,098,463.95 -84.23 -170,296,199.73
本期末比上
2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末
減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,022,084,042.23 3,749,367,787.92 7.27 2,094,948,460.18
總資產(chǎn) 6,458,244,884.46 5,371,108,312.38 20.24 3,406,802,569.17
期末總股本 276,155,232.00 276,155,232.00 0.00 239,650,000.00
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%) 2015年
基本每股收益（元／股） 1.7019 1.3895 22.48 1.2246
稀釋每股收益（元／股） 1.7019 1.3895 22.48 1.2246
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
1.4771 1.1923 23.89 1.0565
股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 12.09 13.14 減少1.05個(gè)百分點(diǎn) 14.39
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
10.50 11.28 減少0.78個(gè)百分點(diǎn) 12.42
均凈資產(chǎn)收益率（%）
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三、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益情況
報(bào)告期內(nèi)主要資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益項(xiàng)目變動(dòng)幅度及原因說明如下：
單位:元 幣種:人民幣
本期期 上期期 本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占 金額較上
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 期期末變 情況說明
的比例 的比例 動(dòng)比例
（%） （%） （%）
主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)
貨幣資金 632,469,776.46 9.79 448,244,792.27 8.35 41.10 凈現(xiàn)金流入和銀行借
款增加所致
主要系投資理財(cái)未到
應(yīng)收利息 34,331,130.41 0.53 5,797,164.04 0.11 492.21
期增加所致
其他應(yīng)收 主要系本期往來款收
28,091,464.56 0.43 41,633,238.23 0.78 -32.53
款 回所致
可供出售 主要系投資上海智駕
1,000,000.00 0.02 0.00 100.00
金融資產(chǎn) 公司增加所致
主要系本期待安裝設(shè)
在建工程 47,305,127.88 0.73 35,201,120.23 0.66 34.39
備增加所致
遞延所得 主要系本期可抵扣暫
21,193,253.97 0.33 14,276,378.93 0.27 48.45
稅資產(chǎn) 時(shí)性差異增加所致
主要系購(gòu)入汽車電子
其他非流 和照明研發(fā)中心和智
239,787,083.02 3.71 1,219,428.64 0.02 19563.89
動(dòng)資產(chǎn) 能制造產(chǎn)業(yè)園土地增
加所致
主要系本期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
短期借款 400,000,000.00 6.19 - 0.00 100.00
需要增加借款所致
主要系本期預(yù)收貨款
預(yù)收款項(xiàng) 432,731.43 0.01 - 0.00 100.00
增加所致
主要系本期末應(yīng)付職
應(yīng)付職工
60,802,702.34 0.94 27,935,875.78 0.52 117.65 工工資比上期增加所
薪酬
致
主要系本期末應(yīng)交增
應(yīng)交稅費(fèi) 60,367,231.79 0.93 24,685,514.29 0.46 144.55 值稅和企業(yè)所得稅增
加所致
主要系本期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
應(yīng)付利息 478,500.00 0.01 - 0.00 100.00
需要增加借款所致
長(zhǎng)期應(yīng)付 主要系 I&T 公司融資
- 0.00 2,116,231.73 0.04 -100.00
款 租賃減少所致
專項(xiàng)應(yīng)付 主要系政府補(bǔ)助增加
94,483,831.98 1.46 48,429,709.46 0.90 95.09
款 所致
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主要系三包索賠增加
預(yù)計(jì)負(fù)債 5,374,482.29 0.08 4,047,664.05 0.08 32.78
所致
遞延所得 主要系本期遞延所得
694,747.06 0.01 422,916.34 0.01 64.28
稅負(fù)債 稅負(fù)債增加所致
其他綜合 主要系外幣匯率變動(dòng)
-82,902.41 0.00 -1,655,170.36 -0.03 94.99
收益 所致
未分配利 主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)
907,284,903.16 14.05 636,140,916.79 11.84 42.62
潤(rùn) 使凈利增加所致
少數(shù)股東 主要系外幣匯率變動(dòng)
3,108,297.91 0.05 4,687,537.20 0.09 -33.69
權(quán)益 所致
（二）利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 4,255,416,130.08 3,346,892,486.92 27.15
營(yíng)業(yè)成本 3,337,523,172.62 2,644,754,954.87 26.19
銷售費(fèi)用 125,720,722.03 109,678,096.66 14.63
管理費(fèi)用 288,628,601.67 227,780,009.53 26.71
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,063,390.97 -2,085,756.60 438.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 873,555,055.88 339,652,243.71 157.19
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -791,362,912.54 -1,494,281,013.40 47.04
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 184,676,896.89 1,171,098,463.95 -84.23
研發(fā)支出 179,308,247.93 135,625,452.00 32.21
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十一日
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議案四、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)
告》全文和摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
現(xiàn)將《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文及其摘要提請(qǐng)股
東大會(huì)審議。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
該報(bào)告公司已于 2018 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
進(jìn)行了披露。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十一日
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議案五、關(guān)于《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇車燈股份有限
公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》，母公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 494,322,882.81
元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，累計(jì)法定盈余公積金已占股本
50%以上，本年度不再提取法定盈余公積金，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)
643,229,675.26 元，扣除 2017 年發(fā)放的 2016 年度股東現(xiàn)金紅利 198,831,767.04
元，期末可供股東分配的利潤(rùn)為 938,720,791.03 元。
經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，提出 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
以股份總數(shù) 27,615.52 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 9.60 元（含稅），合計(jì)
派發(fā) 265,109,022.72 元，剩余 673,611,768.31 元未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
以上內(nèi)容，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案六、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天衡”）擔(dān)任公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作
的需要，根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)決議，提議續(xù)聘天衡為公司 2018 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案七、關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任
公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天衡”）擔(dān)任公司 2017
年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的期限已滿，為了滿足公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)工作的需要，
根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)決議，提議續(xù)聘天衡為公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案八、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)
際支付薪酬的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)公司 2017 年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在該年度的工
作績(jī)效，公司 2017 年度實(shí)際支付董事（獨(dú)立董事除外）、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
的薪酬如下：
序號(hào) 姓名 職務(wù) 年薪總額（單位：萬元）
1 周曉萍 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 110.0
2 劉樹廷 董事兼副總經(jīng)理 53.7
3 俞志明 董事兼副總經(jīng)理 40.3
4 徐惠儀 副總經(jīng)理 50.3
5 李樹軍 財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書 46.7
6 徐小平 監(jiān)事會(huì)主席 26.2
7 劉玲玲 資金控制會(huì)計(jì)、職工監(jiān)事 11.9
合計(jì) 339.1
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案九、關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
2018 年度，公司（含子公司）擬向下列銀行申請(qǐng)綜合授信額度：
1、向中國(guó)建設(shè)銀行常州新北支行申請(qǐng) 60,000 萬元綜合授信額度；
2、向中信銀行常州新北支行申請(qǐng) 50,000 萬元綜合授信額度；
3、向交通銀行鐘樓支行申請(qǐng) 15,000 萬元綜合授信額度；
4、向江蘇銀行新北支行申請(qǐng) 20,000 萬元綜合授信額度；
5、向花旗銀行上海分行申請(qǐng) 1,500 萬美元內(nèi)保外貸額度；
6、向興業(yè)銀行常州分行申請(qǐng) 30,000 萬元綜合授信額度；
7、向招商銀行北大街支行申請(qǐng) 20,000 萬元綜合授信額度；
8、向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng) 10,000 萬元綜合授信額度。
同時(shí)，董事會(huì)擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)周曉萍女士全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)與
授信相關(guān)的合同等各項(xiàng)文件，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要申請(qǐng)貸款，簽署文件。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案十、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高
閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和
募集資金使用的情況下，公司將使用最高額度不超過人民幣 8,000 萬元的首次公
開發(fā)行閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上
資金額度在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，并在股東大會(huì)審議通過的前提下，授權(quán)公司
總經(jīng)理在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和履行相關(guān)程序。
一、投資產(chǎn)品品種
品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
二、購(gòu)買額度
最高額度不超過 8,000 萬元，即在 1 年內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買，但任一時(shí)點(diǎn)持有未到
期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過人民幣 8,000 萬元。該額度根據(jù)公司募資資金投資計(jì)劃
及實(shí)際使用情況遞減。
三、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)，提請(qǐng)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文
件，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
四、決議有效期
自股東大會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
五、信息披露
公司每半年度在《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中披露當(dāng)
期的收益情況及期末的投資份額、簽約方、產(chǎn)品名稱、期限等信息。
六、開設(shè)理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶
為了加強(qiáng)募集資金理財(cái)?shù)谋O(jiān)管，同時(shí)方便業(yè)務(wù)操作，公司將在以下銀行開設(shè)
理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶：
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開戶銀行 銀行賬號(hào)
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058
廣發(fā)銀行常州分行
江南銀行常州三井分理處
江蘇銀行常州新北支行
交通銀行常州鐘樓支行
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》，以上
理財(cái)產(chǎn)品結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其它用途，同時(shí)應(yīng)當(dāng)向上海證券
交易所備案并公告。
以上議案已經(jīng)公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司核查且保薦機(jī)構(gòu)已
出具了核查意見。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案十一、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為提高自有資金
使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司將利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)：
一、投資產(chǎn)品品種
安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、
信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品
和工具。
二、預(yù)計(jì)理財(cái)總額
最高額度不超過人民幣 100,000 萬元，即在 1 年內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買，但任一時(shí)點(diǎn)
持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過人民幣 100,000 萬元。
三、實(shí)施方式
在股東大會(huì)審議通過的前提下，在上述額度范圍內(nèi)，提請(qǐng)授權(quán)總經(jīng)理行使該
項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部具體操作。
四、決議有效期
該決議自股東大會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
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議案十二、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為更好的保護(hù)中小投資者利益，使其充分行使股東權(quán)利，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2016 年修訂）、《上市公司章程指引（2016 年修
訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）擬對(duì)《公司章程》做如下修改：
修改前 修改后
第八十四條 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事 第八十四條 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事
進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股 進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股
東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。 東大會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉
董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選 董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選
董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東 董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東
擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng) 擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)
當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和 當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和
基本情況。 基本情況。
累積投票制規(guī)則如下：
1、股東大會(huì)選舉兩名及以上董事（或監(jiān)
事）時(shí)，采取累積投票制；
2、非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分別選舉；
3、與會(huì)股東所持的每一有表決權(quán)的股份
擁有與應(yīng)選董事（或監(jiān)事）人數(shù)相等的
投票權(quán)；
4、股東可以將所持股份的全部投票權(quán)集
中投給一名候選董事（或監(jiān)事），也可
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以分散投給數(shù)位候選董事（或監(jiān)事）；
5、參加股東大會(huì)的股東所代表的有表決
權(quán)的股份總數(shù)與應(yīng)選董事（或監(jiān)事）人
數(shù)的乘積為有效投票權(quán)總數(shù)；
6、股東對(duì)單個(gè)董事（或監(jiān)事）候選人所
投的票數(shù)可以高于或低于其持有的有表
決權(quán)的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的
整數(shù)倍，但合計(jì)不超過其持有的有效投
票權(quán)總數(shù)；
7、投票結(jié)束后，根據(jù)全部候選人各自得
票的數(shù)量并以擬選舉的董事（或監(jiān)事）
人數(shù)為限，從高到低依次產(chǎn)生當(dāng)選的董
事（或監(jiān)事）；
8、如出現(xiàn)兩名以上董事（或監(jiān)事）候選
人得票相同，且造成按得票多排序可能
造成當(dāng)選董事（或監(jiān)事）人數(shù)超過擬選
聘的董事（或監(jiān)事）人數(shù)情況時(shí)，分別
按以下情況處理：（1）上述當(dāng)選董事（或
監(jiān)事）候選人得票數(shù)均相同時(shí)，應(yīng)重新
進(jìn)行選舉；（2）排名最后的兩名以上可
當(dāng)選董事（或監(jiān)事）得票相同時(shí)，排名
在其之前的其他候選董事（或監(jiān)事）當(dāng)
選，同時(shí)將得票相同的最后兩名以上董
事（或監(jiān)事） 再重新選舉。
9、若當(dāng)選董事（或監(jiān)事）的人數(shù)不足應(yīng)
選董事（或監(jiān)事）人數(shù)，則已選舉的董
事（或監(jiān)事）候選人自動(dòng)當(dāng)選。剩余候
選人再由股東大會(huì)重新進(jìn)行選舉表決，
并按上述操作細(xì)則決定當(dāng)選的董事（或
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監(jiān)事）。
10、如經(jīng)過股東大會(huì)二輪選舉后，仍不
能達(dá)到法定或公司章程規(guī)定的董事（或
監(jiān)事）人數(shù)，則缺額董事、監(jiān)事在下次
股東大會(huì)上選舉填補(bǔ)；若由此導(dǎo)致董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員不足公司章程規(guī)定的三
分之二時(shí)，原任董事（或監(jiān)事）將繼續(xù)
履行職責(zé)，并且董事會(huì)應(yīng)在十五天內(nèi)開
會(huì)，再次召集股東大會(huì)并重新推選缺額
董事（或監(jiān)事）候選人；前次股東大會(huì)
選舉產(chǎn)生的新當(dāng)選董事（或監(jiān)事）仍然
有效，其任期將自新當(dāng)選董事（或監(jiān)事）
人數(shù)達(dá)到法定或章程規(guī)定的人數(shù)時(shí)方開
始就任。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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