常州星宇車燈股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
我們作為常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2017
年度，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《公司獨立董事工
作制度》及《獨立董事年報工作制度》的規(guī)定和要求，勤勉盡責地履行獨立董事
的職責和義務(wù)，切實發(fā)揮獨立董事的作用，有效維護了公司全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2017 年度履職情況報告如下：
一、 獨立董事的基本情況
作為公司的獨立董事，我們均擁有良好的專業(yè)資質(zhì)及能力，并在所從事的專
業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，我們個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況如下：
岳國?。耗?，1965 年 3 月出生，中國國籍，1989 年畢業(yè)于東南大學碩士研
究生和 2005 年畢業(yè)于中歐國際商學院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先
后擔任中國常利企業(yè)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理助理、總工程師助理，1991 年 8 月至
1996 年先后擔任萊尼電子（廈門）有限公司和萊尼電子（常州）有限公司工程
部經(jīng)理，總經(jīng)理助理和副總經(jīng)理，1996 年至今先后擔任萊尼電氣線纜（常州）
有限公司總經(jīng)理、萊尼電氣線纜（中國）有限公司董事、通訊與基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略事
業(yè)部總監(jiān)。2016 年 4 月起擔任公司獨立董事一職。
陳良華：男，1963 年 12 月出生，管理學博士后，現(xiàn)任東南大學經(jīng)濟管理學
院教授，江蘇捷捷微電子股份有限公司獨立董事、國?？萍脊煞莨惊毩⒍隆?br/>2016 年 4 月起擔任公司獨立董事一職。
汪波：男，1965 年 11 月出生，巴黎高等商學院（HEC）、倫敦政治經(jīng)濟學
院（LSE） 及紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern）的 TRIUM 全球工商管理碩
士學位，并曾經(jīng)畢業(yè)于法國國立行政學院(ENA)和北京外國語學院。曾擔任過家
樂福集團中國區(qū)副總裁及執(zhí)行委員會成員以及普美德斯集團中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，目
前是中歐資本（CEL Partners）合伙人，2016 年 4 月起擔任公司獨立董事一職。
作為公司的獨立董事，我們不在公司擔任除獨立董事之外的其他任何職務(wù)，
也未在公司主要股東單位擔任任何職務(wù)；與公司及公司主要股東之間不存在妨礙
我們進行獨立客觀判斷的關(guān)系，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席會議情況
1、出席董事會會議情況
以通訊方 是否連續(xù)兩
應參加董事 親自出席 委托出席
姓名 式參加次 缺席（次） 次未親自出
會會議次數(shù) （次） （次）
數(shù)（次） 席會議
岳國健 4 4 3 0 0 否
陳良華 4 4 3 0 0 否
汪 波 4 4 3 0 0 否
2、股東大會及專門委員會會議出席情況
實際參加
獨立董事 應參加股東 應參加的 應參加的 參會
股東大會
姓名 大會次數(shù) 專門委員會會議情況 會議次數(shù) 次數(shù)
次數(shù)
薪酬與考核委員會會議* 1
岳國健 3 1 提名委員會會議 0
戰(zhàn)略委員會會議 0
審計委員會會議* 4
陳良華 3
薪酬與考核委員會會議 1
提名委員會會議* 0
汪 波 3
審計委員會會議 4
*表示獨立董事作為該委員會召集人履行職責。
本年度，公司股東大會、董事會會議的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營
決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序，我們獨立董事沒有對公司董
事會各項議案及公司其它事項提出異議。
（二）現(xiàn)場考察情況
為了加深對公司的了解，一方面，我們充分利用現(xiàn)場參加會議的機會以及公
司年度報告審計期間對公司經(jīng)營管理情況及在建項目進展情況進行調(diào)查和了解，
另一方面，通過以郵件、電話等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時獲知公司各
重大事項的進展情況。
（三）上市公司配合獨立董事工作的情況
公司相關(guān)部門對我們的工作給予了積極配合和支持，能夠保證我們享有充分
的知情權(quán)，未有任何干預我們行使職權(quán)的情形，同時管理層也能積極廣泛地向我
們征求相關(guān)建議和意見。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生大額關(guān)聯(lián)交易。
（二）對外擔保及資金占用情況
報告期內(nèi)，公司不存在對外擔保情形，也未發(fā)現(xiàn)大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資
金占用的情形。
（三）募集資金使用情況
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》安排使用募集
資金，不存在違規(guī)使用的情形，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)
規(guī)定。
（四）業(yè)績預告及業(yè)績快報情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)布業(yè)績預告及業(yè)績快報。
（五）聘任會計師事務(wù)所情況
我們對公司聘請會計師事務(wù)所等事項發(fā)表了獨立意見，認為天衡會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）在對公司進行審計的過程中，能夠保持獨立、客觀、公正的
原則，能夠與我們保持良好的溝通，盡職盡責地完成各項審計任務(wù)，2017 年度
審計結(jié)論反映了公司的實際情況。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司章程》的要求，給予投資者穩(wěn)定、持續(xù)的現(xiàn)
金分紅回報。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司及股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
我們認為公司的信息披露遵守了“公平、公開、公正”的原則，相關(guān)信息披露
人員能夠及時、準確和完整地披露相關(guān)事項。
（九）內(nèi)部控制執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司嚴格按照監(jiān)管要求建立健全的內(nèi)部控制制度，并穩(wěn)步推進內(nèi)
控體系建設(shè)。在強化日常監(jiān)督和專項檢查的基礎(chǔ)上，對公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、關(guān)
鍵控制環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的有效性開展了自我評價，編制了公司《2017 年度內(nèi)部控
制評價報告》。 目前公司不存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核和審計委員會，報告期內(nèi)，各專
業(yè)委員會對各自職責范圍內(nèi)的事項進行了審議，運作規(guī)范。
四、總體評價和建議
2017 年度，我們作為公司的獨立董事，能夠本著客觀、公正、獨立的原則，
參與到公司重大事項的決策，維護了公司的整體利益和股東權(quán)益，尤其是中小股
東的合法權(quán)益。2018 年，我們將繼續(xù)秉承謹慎、勤勉、忠實的原則以及對公司
和全體股東負責的精神，進一步加強與管理層的溝通，不斷提高專業(yè)水平和決策
能力，忠實、有效地履行獨立董事的職責和義務(wù)，更好地維護公司和中小股東的
合法權(quán)益，繼續(xù)為公司各項經(jīng)營管理獻計獻策，關(guān)心公司的經(jīng)營發(fā)展。
此外，公司相關(guān)工作人員在我們履行獨立董事職責時，給予了有效的配合，
在此深表感謝！
述職人：岳國健、陳良華、汪波
二〇一八年四月二十六日