國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2016
年 2 月 29 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A
座 7 層 710 會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2016 年 2 月 18 日以郵件和電話的方式送達(dá)，
應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先生召集并主持，
董事會(huì)秘書劉紅晶女士列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司
章程的規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過《及其摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《及其摘要》，公司編制和審核
程序符合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出
具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2015 年的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
5、審議通過《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司股東的凈利潤(rùn)86,006,337.15元，母公司2015年度凈利潤(rùn)為86,181,378.18元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，按母公司當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%提取法
定盈余公積金即為8,618,137.82元，當(dāng)年可供分配利潤(rùn)則為77,388,199.33元。再加
上期初未分配利潤(rùn)193,483,164.24元，截至2015年12月31日，公司累計(jì)可供股東
分配的利潤(rùn)為270,871,363.57元。
2015年公司利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以截止2015年12月31
日公司總股本28,196萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)
金紅利2,819.60萬元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)，以資本公積向全體
股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本28,196萬股。轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為
56,392萬股。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管
理。公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，
沒有變更募集資金投向和用途，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金
使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
7、審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)
的要求以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的需要，并得到了有效地執(zhí)行。保證了公司經(jīng)營(yíng)管
理的合法性、安全性和真實(shí)性，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控
制制度健全且能有效地運(yùn)行，不存在重大缺陷?！?015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對(duì) 2015 年度相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 32,708,208.10 元。監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映
了公司 2015 年度財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審
計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 48 萬元。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄
第 9 號(hào)-股權(quán)激勵(lì)（限制性股票）實(shí)施、授予與調(diào)整》及公司《限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象名單及回購(gòu)注銷的限
制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
公司 3 名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件，公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根
據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，將上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖
的全部限制性股票合計(jì) 14 萬股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為每股 16.025 元。董事
會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
11、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)研發(fā)及辦公大樓的議案》
公司本次使用超募資金建設(shè)研發(fā)及辦公大樓，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，有利
于為公司提供更安全、穩(wěn)定的研發(fā)及辦公環(huán)境，并新增優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，同意公司使用
46,000 萬元建設(shè)研發(fā)及辦公大樓。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
12、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
同意王鳳翔女士辭去公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事一職，辭職后將不再
擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于王鳳翔女士的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，王鳳翔女士的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)空缺
后生效。在此之前，王鳳翔女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其監(jiān)事職
責(zé)。
為了保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司提名黃巧玲女士為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工
代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年二月二十九日
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
黃巧玲女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1983 年出生，碩士學(xué)歷。2011
年加入公司，現(xiàn)任公司企業(yè)發(fā)展部副總監(jiān)、黨委辦公室副主任。
截至本次公告日，黃巧玲女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的
股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。