常州星宇車燈股份有限公司
2017 年度董事會工作報(bào)告
2017 年度，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證
券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定和要求，勤勉履職?，F(xiàn)就 2017 年度工作情況報(bào)告如下：
一、2017 年度主要經(jīng)營指標(biāo)
2017 年度，受益于汽車行業(yè)平穩(wěn)增長，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 42.55 億元，
同比增長 27.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 4.70 億元，同比增長 34.32%；截至報(bào)告
期末，公司總資產(chǎn) 645,824.49 萬元，較期初增長 20.24%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 402,208.40
萬元，較期初增長 7.27%。
二、董事會日常工作情況
（一）繼續(xù)加強(qiáng)公司治理，提升規(guī)范運(yùn)作水平
公司董事會根據(jù)上市公司規(guī)范治理的要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營需要，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建
設(shè)，不斷優(yōu)化公司治理體系，進(jìn)一步梳理、修訂、完善管理體系和業(yè)務(wù)經(jīng)營體系，保障公司持
續(xù)規(guī)范運(yùn)作。
（二）董事會會議情況及決議內(nèi)容
2017 年，董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的要求，共召開 4 次董事會
會議，充分發(fā)揮了董事會的決策作用。具體情況如下：
序
會議屆次 會議時(shí)間 審議通過的議案
號
1、關(guān)于《公司董事會 2016 年度工作報(bào)告》的議案；
2、關(guān)于《公司總經(jīng)理 2016 年度工作報(bào)告》的議案；
3、關(guān)于《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
4、關(guān)于《公司董事會審計(jì)委員會 2016 年度履職情況報(bào)告》的議案；
5、關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》全文和摘
要的議案；
第四屆董
6、《公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
1 事會第七 2017 年 4 月 27 日
的議案；
次會議
7、關(guān)于《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的議案；
8、關(guān)于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案；
9、關(guān)于續(xù)聘天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
10、關(guān)于續(xù)聘天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017
年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
11、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實(shí)際支付薪酬
的議案；
12、關(guān)于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案；
13、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案；
14、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
15、關(guān)于審議《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告》
全文和正文的議案。
16、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；
17、關(guān)于提議召開公司 2016 年年度股東大會的議案。
1、關(guān)于審議《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》全
文和摘要的議案；
第四屆董 2、關(guān)于審議《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年半年度募集資金
2 事會第八 2017 年 8 月 16 日 存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案；
次會議 3、關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案；
4、關(guān)于提請召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的議案。
第四屆董 1、關(guān)于審議《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告》
3 事會第九 2017 年 10 月 26 日 全文和正文的議案；
次會議 2、關(guān)于變更募投項(xiàng)目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實(shí)施地點(diǎn)的議案。
第四屆董
1、關(guān)于變更募投項(xiàng)目“吉林長春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”的議案；
4 事會第十 2017 年 12 月 12 日
2、關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的議案。
次會議
三、董事會組織召開股東大會情況
2017 年度，公司董事會召集并組織了 3 次股東大會，會議采取現(xiàn)場會議方式召開，并嚴(yán)格
按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)
規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序，貫徹先審議后實(shí)施的決策原則，嚴(yán)格按照股東大會的決
議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議，不存在重大事項(xiàng)未經(jīng)股東大會審批的情形，也
不存在先實(shí)施后審議的情形。具體情況如下：
序
會議屆次 會議時(shí)間 審議通過的議案
號
關(guān)于《公司董事會 2016 年度工作報(bào)告》的議案；
關(guān)于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報(bào)告》的議案；
關(guān)于《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》
1 2016 年年度股 全文和摘要的議案；
2017 年 5 月 19 日
東大會 關(guān)于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案；
關(guān)于續(xù)聘天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司
2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
關(guān)于續(xù)聘天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司
2017 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實(shí)際支
付薪酬的議案；
關(guān)于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案；
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行；
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。
2 2017 年第一次 關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)
2017 年 9 月 8 日
臨時(shí)股東大會 行現(xiàn)金管理的議案。
3 2017 年第二次
2017 年 12 月 29 日 關(guān)于變更募投項(xiàng)目“吉林長春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”的議案。
臨時(shí)股東大會
四、 董事會下設(shè)委員會工作情況
董事會下設(shè)的董事會審計(jì)委員會、 戰(zhàn)略委員會、 提名委員會、薪酬與考核委員會均履行
了專門委員會的職責(zé)，發(fā)揮了專門委員會的作用。專門委員會在內(nèi)部控制有效性、定期報(bào)告編
制、高級管理人員薪酬等事項(xiàng)方面進(jìn)行了討論和審議，在各自的專業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，保
證了董事會決策的科學(xué)性，提高了重大決策的質(zhì)量。
五、獨(dú)立董事工作情況
2017 年，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》以及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要
求，誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意
見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
六、2018 年經(jīng)營計(jì)劃
2018 年是星宇第三個(gè)五年規(guī)劃的關(guān)鍵之年, 要想在宏觀形勢不明朗、行業(yè)波動繼續(xù)加劇、
市場競爭愈加激烈的形勢下持續(xù)脫穎而出，公司在繼續(xù)保持良好的市場和客戶布局基礎(chǔ)上，更
要從質(zhì)量和效率上有質(zhì)的突破，爭取重點(diǎn)項(xiàng)目，向技術(shù)要效益，向質(zhì)量要效益，向管理要效益；
以質(zhì)量贏市場，控成本增利潤，提效率增效益，全面增強(qiáng)企業(yè)競爭力；
為此公司確定了“夯實(shí)管理基礎(chǔ)、增強(qiáng)責(zé)任意識、達(dá)成客戶滿意；持續(xù)構(gòu)造改革、全面消
除浪費(fèi)、實(shí)現(xiàn)降本增效”的 36 字方針，并確定 2018 年為“質(zhì)量年、成本年”，重點(diǎn)展開各項(xiàng)工
作。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
2018 年 4 月 26 日