證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2018-011
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知于 2018 年 4 月 15 日以電話、電子郵件、現(xiàn)場送達方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2018 年 4 月 26 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
（四）本次會議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席徐小平先生主持。董事會秘書李樹軍先生列席了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司監(jiān)事會 2017 年度工作報告》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會審議。
（二）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年年度報告》全文和
摘要；
監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披
露內(nèi)容與格式準則第 2 號——年度報告的內(nèi)容與格式》（2017 年修訂）和《公司章程》的有
關(guān)要求，對《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報告》全文及摘要進行了審核，意見
如下：
1、《公司 2017 年年度報告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部
管理制度的各項規(guī)定；
2、《公司 2017 年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)
定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
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（三）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會審議。
（四）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年度利潤分配方案》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會審議。
（五）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于 2017 年度募集資金存
放與實際使用情況的專項報告》；
該專項報告（公告編號：臨 2018-012）及保薦機構(gòu)核查意見與本公告同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報
告》；
監(jiān)事會審核后認為：報告期內(nèi)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，遵循
內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了各項業(yè)務(wù)、
各個環(huán)節(jié)的規(guī)范運行及經(jīng)營風險的有效防范。公司《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、
真實地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實際運行情況。
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（七）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置的首次
公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
監(jiān)事會審核后認為：公司計劃使用最高額度不超過 8,000 萬元的閑置募集資金適時進行
現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金安全的情況下，有利于提高募集資金使用
效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運作，符合公司和全體股東的
利益；相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對上述募集資金適時進
行現(xiàn)金管理。
該議案具體內(nèi)容見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份關(guān)于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：
臨 2018-013）。
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本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會審議。
（八）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管
理的議案》；
監(jiān)事會審核后認為：公司計劃使用最高額度不超過 100,000 萬元的部分自有資金適時進
行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產(chǎn)品，包括銀行理財
產(chǎn)品、信托計劃、券商資管計劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機構(gòu)批準的金融理財產(chǎn)品和工
具有利于提高自有資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；
相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對上述自有資金適時進行現(xiàn)金
管理。
該議案具體內(nèi)容見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨 2018-014）。
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會審議。
（九）、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司 2018
年第一季度報告全文和正文的議案》。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十八日