常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2018年5月21日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018 年 5 月 21 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 21 日
至 2018 年 5 月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股
序 東類型
議案名稱
號(hào) A股
股東
非累積投票議案
1 關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案 √
2 關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案 √
3 關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 √
關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文和摘要的議
4 √
案
5 關(guān)于《公司 2017 年度利潤分配方案》的議案 √
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度財(cái)務(wù)
6 √
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度內(nèi)控
7 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)際支付薪酬的議案 √
9 關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請授信額度的議案 √
10 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 √
11 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 √
12 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案公司于 2018 年 4 月 28 日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露。
2、特別決議議案：12
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、8、10、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形
式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601799 星宇股份 2018/5/15
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的見證律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間
2018 年 5 月 18 日上午 8:00 —11:30，下午 13:00—15:00
會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份
總數(shù)之前到會(huì)的股東，都有權(quán)參加股東大會(huì)并表決，參會(huì)登記不作為股東依法參
加本次股東大會(huì)的必備條件。
2、登記方式
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明
書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股
東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書（格式附后）、證券賬戶卡、出
席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手
續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券
賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。異地股
東可采用先發(fā)傳真或信函的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件以備查驗(yàn)。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)
郵編：213022
4、會(huì)議聯(lián)系人：李樹軍、張兮吾
5、聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616
六、 其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
2、出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 28 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
常州星宇車燈股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 21 日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序
非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號(hào)
1 關(guān)于《公司董事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
2 關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》的議案
3 關(guān)于《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》
4
全文和摘要的議案
5 關(guān)于《公司 2017 年度利潤分配方案》的議案
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公
6
司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公
7
司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度實(shí)際支
8
付薪酬的議案
9 關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請授信額度的議案
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行
10
現(xiàn)金管理的議案
11 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
12 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。