惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召
開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保
的議案》，該議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司控股子公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照《公司章程》及有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，公司擬為 6 家合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司提供總額不超過(guò)
345,500 萬(wàn)元人民幣的銀行授信業(yè)務(wù)連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司 2017 年 12 月 31 日
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 98.81%。2018 年公司擬為控股子公司提供擔(dān)保的情況如下表：
序 擬擔(dān)保額度
金融機(jī)構(gòu) 被擔(dān)保企業(yè)名稱(chēng)
號(hào) （人民幣萬(wàn)元）
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)進(jìn)出口銀行廣 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
1 70,000
東省分行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
華旋有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
2
有限公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 40,000
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份 30,000
3 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
有限公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)銀行股份有
4 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 30,000
限公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中國(guó)工商銀行股份 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
5 有限公司惠州惠城 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 40,000
支行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
交通銀行股份有限
6 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司 38,500
公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司 30,000
中信銀行股份有限
7 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司 6,000
公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司 6,000
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
興業(yè)銀行股份有限
8 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司 25,000
公司惠州支行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
9 光大銀行股份有限 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司 30,000
公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
合計(jì) 345,500
上述擔(dān)保額度有效期限自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年年
度股東大會(huì)審議召開(kāi)之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。在擔(dān)保額度內(nèi)，授
權(quán)公司董事長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)調(diào)整各控股子公司之間
的擔(dān)保額度；授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保期限和額度內(nèi)全權(quán)代表公司與債權(quán)人銀行辦
理?yè)?dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱(chēng)：惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
成立日期：2002 年 09 月 30 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)2
號(hào)
法定代表人：曾仁武
注冊(cè)資本：壹億伍仟壹佰萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)及配套功能模塊（國(guó)內(nèi)外各制式數(shù)字電視、
數(shù)字廣播、汽車(chē)總線盒、導(dǎo)航模塊、無(wú)線充電模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI 模塊、NFC
模塊、無(wú)線通訊模塊、3G/4G/5G 等模塊）、汽車(chē)空氣調(diào)節(jié)控制設(shè)備及零部件、胎
壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及零部件、熱管理控制系統(tǒng)及零部件、汽車(chē)安全駕駛輔助設(shè)備及零部
件、間接視野裝置及零部件、車(chē)載儀表及零部件、車(chē)身控制系統(tǒng)及零部件、車(chē)載
總線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及零部件、車(chē)內(nèi)及車(chē)際通訊系統(tǒng)及零部件、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)及零
部件、汽車(chē)智能中控臺(tái)系統(tǒng)及零部件、告警控制系統(tǒng)及零部件、門(mén)窗燈光控制系
統(tǒng)及零部件、汽車(chē)電子裝置及零部件、智能車(chē)載終端產(chǎn)品及零部件、車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
及其配套設(shè)備（T-BOX、HUD、顯示模組等）、車(chē)用雷達(dá)、傳感器、交互控制盒、
保險(xiǎn)杠、攝像頭、工裝、模具的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)；軟件產(chǎn)品
的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管
理措施。）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 2,689,584,969.69 元，總負(fù)債
952,747,908.29 元，凈資產(chǎn) 1,736,837,061.40 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
2,429,609,922.51 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 221,295,781.69 元，凈利潤(rùn) 200,001,054.70
元。（已經(jīng)審計(jì)）
（二）公司名稱(chēng)：惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
成立日期：2001 年 11 月 12 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園B區(qū)
4#廠房
法定代表人：陳世銀
注冊(cè)資本：壹億陸仟萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)音響、各類(lèi) CD/VCD/DVD 錄放機(jī)芯及其配件、新型電子元器
件（光電子器件及其零部件和組件）、鐳射頭（激光頭）及配件、機(jī)械設(shè)備、自
動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備、工控配件及工模具、投影機(jī)及其部件、光電類(lèi)節(jié)能減排產(chǎn)
品、LED 系列產(chǎn)品、汽車(chē)電裝類(lèi)產(chǎn)品、微型特異電機(jī)、微型線圈類(lèi)產(chǎn)品及其配件、
通訊產(chǎn)品部件、手機(jī)零配件、軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)
鍵零部件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。電工和照明系列產(chǎn)品以及照明工程、節(jié)能
工程的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 409,196,542.85 元，總負(fù)債
158,501,454.04 元，凈資產(chǎn) 250,695,088.81 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
748,904,661.18 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 21,835,296.28 元，凈利潤(rùn) 19,860,435.53 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（三）公司名稱(chēng)：惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
成立日期：2004 年 07 月 29 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 A 區(qū) 1#廠
房
法定代表人：吳衛(wèi)
注冊(cè)資本：8,400 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)字錄放機(jī)、高密度數(shù)字光盤(pán)機(jī)用關(guān)鍵件、移動(dòng)通訊系統(tǒng)交換
設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)部件、移動(dòng)便攜式計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車(chē)電子產(chǎn)品、汽車(chē)攝
像頭及記錄儀等系列產(chǎn)品、LED 背光及照明電路、電路板的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷(xiāo)售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 222,233,551.86 元，總負(fù)債
43,681,102.52 元 ， 凈 資 產(chǎn) 178,552,449.34 元 ； 2017 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
348,670,746.02 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 19,767,933.87 元，凈利潤(rùn) 14,528,620.80 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（四）公司名稱(chēng)：惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū)
法定代表人：陳世銀
注冊(cè)資本：人民幣 21,506 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 光源、LED 燈具、驅(qū)動(dòng)電源、
智能控制系統(tǒng)、各類(lèi)電工產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)鍵零部件的開(kāi)發(fā)、生
產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售，照明工程、節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及
技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可
開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 361,327,183.96 元，總負(fù)債
158,342,418.24 元，凈資產(chǎn) 202,984,765.72 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
243,250,100.27 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-8,574,659.55 元，凈利潤(rùn)-5,287,953.04 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（五）公司名稱(chēng)：惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
成立日期：2007 年 02 月 25 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū) 5#廠
房
法定代表人：劉斌
注冊(cè)資本：貳億伍仟肆佰捌拾萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)關(guān)鍵零部件、通訊及消費(fèi)電子精密零部件、工業(yè)控制及安全
控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（激光頭）及配件的
開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 518,950,743.95 元，總負(fù)債
116,166,581.99 元，凈資產(chǎn) 402,784,161.96 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
418,226,650.18 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 49,443,443.42 元，凈利潤(rùn) 44,067,847.81 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（六）公司名稱(chēng)：華旋有限公司
成立日期：1999 年 4 月 16 日
注冊(cè)地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
注冊(cè)資本：500 萬(wàn)港元
經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口貿(mào)易、物流經(jīng)營(yíng)。
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 372,699,093.44 港元，總負(fù)債
155,388,271.76 港元，凈資產(chǎn) 217,310,821.68 港元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
1,374,293,706.09 港元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 70,869,235.09 港元，凈利潤(rùn) 70,869,235.09
港元。（已經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及控股子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，
銀行授信擔(dān)保的方式均為連帶責(zé)任保證，每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司與有關(guān)
債權(quán)人銀行最終協(xié)商后簽署的擔(dān)保合同來(lái)確定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~ 278,500 萬(wàn)
元人民幣（全部為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的 79.65%；公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額 30,938 萬(wàn)元（全部為公司對(duì)
控股子公司的擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8.85%。公司及控股
子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損
失的情形。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保的對(duì)象均為公司的全資子公司，財(cái)務(wù)狀況和償債能力較好，公司對(duì)
控股子公司在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分
掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力。對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，有利于拓展融
資渠道，增加流動(dòng)資金信貸額度儲(chǔ)備，保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，保證控股子公
司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。經(jīng)過(guò)充分的了解，認(rèn)為被擔(dān)保公司均具有償債能力，不會(huì)給
公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，同意為控股子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就該對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次為控股子
公司惠州華陽(yáng)通用電子有限公司、惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司、惠州市華陽(yáng)
數(shù)碼特電子有限公司、惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司、惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
及華旋有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主要是為了滿足控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
需要，提供擔(dān)保的對(duì)象為全資子公司，該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合
法、有效。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十六日