惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)
議于2018年4月24日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2018年4月14日以郵件
方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)3人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)3人，部分董事、高級(jí)管理人
員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席溫惠群女士主持，符合《公司章程》及《公
司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：
1、審議通過(guò)了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事
規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，積極開(kāi)展工作，報(bào)告期共召開(kāi)
6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制及募
集資金使用等情況進(jìn)行了獨(dú)立、有效的監(jiān)督檢查，維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.66億元，比上年同期降低1.91%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利
潤(rùn)3.05億元，比上年同期降低6.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.80億元，
比上年同期降低5.07%。截止2017年12月31日，公司總資產(chǎn)47.61億元，比上年末
增加6.57億元；總股本47,310萬(wàn)股，歸屬于母公司所有者權(quán)益34.95億元；凈資
產(chǎn)收益率10.76%；基本每股收益0.68元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）出具德師報(bào)(審)字(18)第P03045號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。相關(guān)財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司于2018年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年年度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》；
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司《2017年年度報(bào)告及摘
要》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度報(bào)告》及刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2017年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-014）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
公 司 2017 年 度 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 以 2017 年 12 月 31 日 公 司 的 總 股 本
473,100,000股為基數(shù)，向全體股東每10股分配人民幣2.5元（含稅）現(xiàn)金股利，
共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣118,275,000.00元。本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、
再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相
應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第
3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、 公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，
未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》公告編號(hào)：2018-016）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系并能得到有效地執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)公
司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。
公司董事會(huì)編制的《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映
了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
7、審議通過(guò)了《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定合理、規(guī)
范的使用募集資金，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)戶使用，不存在變相改
變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
（公告編號(hào)：2018-017）。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》；
公司2017年度監(jiān)事津貼方案為：不發(fā)放監(jiān)事津貼。2017年度公司嚴(yán)格按照該
方案執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)同意公司2018年度監(jiān)事津貼方案仍為不發(fā)放監(jiān)事津貼。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
該議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，
以自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回
報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用
額度不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü?br/>編號(hào)：2018-019）。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用
效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情
形。同意公司及控股子公司質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過(guò) 10 億元人民
幣。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2018-020）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序符合有關(guān)法
律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，遵循了公開(kāi)、
公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意
本次2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》公告編號(hào)：2018-021）。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的變更，本
次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；本次會(huì)計(jì)政策變
更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全
體股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-022）。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司《2018年第一季度報(bào)告全文
及正文》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報(bào)告全文》及刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《2018年第一季度報(bào)告正文》公告編號(hào)：2018-015）。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二十六日