惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)
議于2018年4月24日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2018年4月14日以郵件
方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)9人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)9人，會(huì)議由鄒淦榮董事長(zhǎng)主
持，符合《公司章程》及《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：
1、審議通過(guò)了《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事李常青先生、余慶兵先生和朱永德先生分別向董事會(huì)提交了
《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2017年度股東大會(huì)上述職。各獨(dú)立董事
述職報(bào)告于2018年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.66億元，比上年同期降低1.91%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利
潤(rùn)3.05億元，比上年同期降低6.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.80億元，
比上年同期降低5.07%。截止2017年12月31日，公司總資產(chǎn)47.61億元，比上年末
增加6.57億元；總股本47,310萬(wàn)股，歸屬于母公司所有者權(quán)益34.95億元；凈資
產(chǎn)收益率10.76%；基本每股收益0.68元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）出具德師報(bào)(審)字(18)第P03045號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。相關(guān)財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司于2018年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年年度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《2017年度總裁工作報(bào)告》；
董事會(huì)審議了公司總裁提交的《2017年度總裁工作報(bào)告》，認(rèn)為2017年度公
司經(jīng)營(yíng)管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司經(jīng)營(yíng)情況正常。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度報(bào)告》及刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2017年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-014）。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
公 司 2017 年 度 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 以 2017 年 12 月 31 日 公 司 的 總 股 本
473,100,000股為基數(shù)，向全體股東每10股分配人民幣2.5元（含稅）現(xiàn)金股利，
共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣118,275,000.00元。本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、
再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相
應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》公告編號(hào)：2018-016）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)了《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
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有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
7、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
8、審議通過(guò)了《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
（公告編號(hào)：2018-017）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
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有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事津貼的議案》；
2017 年度公司董事津貼方案為：獨(dú)立董事津貼為每人 8.4 萬(wàn)元/年，按月平
均發(fā)放，非獨(dú)立董事不發(fā)放董事津貼。2017 年度公司嚴(yán)格按照該方案執(zhí)行。
董事會(huì)同意 2018 年度公司董事津貼仍按上述方案執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
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有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬調(diào)整的議案》；
根據(jù)公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意公司高級(jí)管理人員月理論工資總額漲幅不超
過(guò) 6%，授權(quán)總裁辦公會(huì)制定具體方案并實(shí)施。授權(quán)公司總裁辦公會(huì)根據(jù)公司業(yè)
績(jī)及考核情況發(fā)放 2018 年度高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)金數(shù)額。
兼任高級(jí)管理人員職務(wù)的董事鄒淦榮、吳衛(wèi)、李道勇、孫永鏑回避表決該議
案。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
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有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
為滿足公司控股子公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司為 6 家合并報(bào)表范圍
內(nèi)的控股子公司 2018 年度提供總額不超過(guò) 345,500 萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，
每筆擔(dān)保的期限和金額以公司與相關(guān)銀行最終簽署的合同為準(zhǔn)。上述擔(dān)保額度有
效期限自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年年度股東大會(huì)審議召開(kāi)
之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。在擔(dān)保額度內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)可根據(jù)
實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)調(diào)整各控股子公司之間的擔(dān)保額度；授權(quán)公司
董事長(zhǎng)在擔(dān)保期限和額度內(nèi)全權(quán)代表公司與債權(quán)人銀行辦理?yè)?dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)
法律文件。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告
編號(hào)：2018-018）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；
董事會(huì)同意公司及控股子公司使用總額度不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元的自有
閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，期限自董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述
額度在業(yè)務(wù)期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü?br/>編號(hào)：2018-019）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
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有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
為加強(qiáng)對(duì)公司及控股子公司商業(yè)匯票的管理，充分利用商業(yè)匯票資源，同意
公司及控股子公司在不超過(guò) 10 億元人民幣的額度內(nèi)開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，期限自
2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年年度股東大會(huì)審議召開(kāi)之日止，
上述額度在業(yè)務(wù)期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使具體操作
的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和
控股子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保形式、金額等。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2018-020）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月26
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份
有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事鄒淦榮、張?jiān)獫伞切l(wèi)、李道勇、孫永
鏑已回避表決。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
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報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：
2018-021）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2018
年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽(yáng)
集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及
《惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-022）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案內(nèi)容發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2018
年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽(yáng)
集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度報(bào)告全文》及刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《2018年第一季度報(bào)告正文》公告編號(hào)：2018-015）。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
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報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2018-023）。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十六日