上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度現(xiàn)金分紅暨業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:00—16:00
會議召開地點(diǎn)：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式
一、 說明會類型
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召開
了公司第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了公司《2017 年度利潤分配預(yù)
案》，并于 2018 年 4 月 12 日于指定信息披露媒體披露了《關(guān)于 2017 年度利潤
分配預(yù)案的公告》（公告編號：2018-023）。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)
金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定，為便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，
公司決定通過上證路演中心召開 2017 年度現(xiàn)金分紅暨業(yè)績說明會，就公司 2017
年度現(xiàn)金分紅相關(guān)事宜與廣大投資者進(jìn)行溝通交流。
二、 說明會召開的時間、地點(diǎn)
本次說明會將于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:00－16:00 在上證所
信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行在線交流。
三、 參加人員
公司董事長兼總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。（如有特殊情況，參與人員會
有調(diào)整）
四、 投資者參加方式
1. 投資者可以在 2018 年 4 月 23 日 15:00-16:00 登陸上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司
上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行互動交流，參會人員將及時回
答投資者提問。
2. 投資者可以在 2018 年 4 月 23 日前通過本公告后附的電話、傳真或者電子郵
件方式，提出與本次說明會內(nèi)容相關(guān)的問題，公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)
注的問題進(jìn)行回答。
五、 聯(lián)系人及咨詢辦法
公司投資者說明會的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：溫治中
聯(lián)系電話：021-52634688
聯(lián)系傳真：021-62968703
聯(lián)系郵箱：dm@moons.com.cn
六、 其他事項(xiàng)
公司將在本次媒體說明會召開后通過指定的信息披露媒體公告本次媒體說
明會的召開情況及主要內(nèi)容。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證
券時報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司公開披露的信息均以
在上述指定信息披露媒體刊登的內(nèi)容為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此說明。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 18 日