上海鳴志電器股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 4 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)華騰路 288 號
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 243,019,297
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
75.9435
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長常建鳴先生因公無法參加會議，
經(jīng)公司董事一致同意推選董事劉晉平先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召開、召集及表決方式符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事梁生之、劉晉平、高呂權(quán)、黃河、程樹
康因工作原因未出席此次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事杭治雨、那天榮因工作原因未出席此次
會議；
3、 公司董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)列席了此次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2017 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
2、議案名稱：2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
4、議案名稱：2017 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
5、議案名稱：2017 年度利潤分配預案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 242,993,059 99.9892 26,238 0.0108 0 0.0000
6、議案名稱：2017 年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
8、議案名稱：關(guān)于確認 2017 年度關(guān)聯(lián)交易情況及預計 2018 年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交
易額度的議案
8.01 分項名稱：與上海鳴志投資管理有限公司及其相關(guān)聯(lián)法人、自然人的日常
關(guān)聯(lián)交易事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 58,214,597 99.9919 4,700 0.0081 0 0.0000
8.02 分項名稱：與其他關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 231,014,597 99.9979 4,700 0.0021 0 0.0000
9、議案名稱：關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 242,993,059 99.9892 26,238 0.0108 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于修訂的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 243,014,597 99.9980 4,700 0.0020 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
持股 5%以上
216,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持 股 1%-5%
20,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%以下
5,993,059 99.5641 26,238 0.4359 0 0.0000
普通股股東
其中:市值 50
萬以下普通 994,846 97.4303 26,238 2.5697 0 0.0000
股股東
市值 50 萬以
上普通股股 4,998,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
1 2017 年度董事會工作報告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
2 2017 年度監(jiān)事會工作報告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事 2017 年度
3 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
薪酬及 2018 年度薪酬方案的議案
4 2017 年度財務(wù)決算報告 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0.0000
5 2017 年度利潤分配預案 26,393,059 99.9006 26,238 0.0994 0 0.0000
6 2017 年年度報告及其摘要的議案 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊
7 普通合伙）為公司 2018 年度審計機 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
構(gòu)的議案
與上海鳴志投資管理有限公司及其
8.01 22,814,597 99.9794 4,700 0.0206 0 0.0000
相關(guān)聯(lián)法人、自然人的日常關(guān)聯(lián)交
易事項
8.02 與其他關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易 14,414,597 99.9674 4,700 0.0326 0 0.0000
關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實
9 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
際使用情況的議案
10 關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃 26,393,059 99.9006 26,238 0.0994 0 0.0000
11 關(guān)于修訂的議案 26,414,597 99.9822 4,700 0.0178 0 0.0000
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、涉及關(guān)聯(lián)交易計劃，關(guān)聯(lián)股東及其相關(guān)聯(lián)法人、自然人回避表決的議案有：
議案 8.01、8.02；
2、涉及現(xiàn)金分紅分段表決的議案有：議案 5；
3、 涉及重大事項，對 5%以下中小投資者單獨計票的議案有：議案 1、2、3、4、
5、6、7、8.01、8.02、9、10、11；
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：孫亦濤、王舒庭
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的規(guī)定；召集人和出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東
大會表決程序及表決結(jié)果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司 2017 年年度股東大會決議；
2、 上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司 2017 年年度股東大會的法律意見書。
上海鳴志電器股份有限公司
2018 年 5 月 5 日