國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事、監(jiān)事辭職及增補(bǔ)獨(dú)立董事、監(jiān)事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
近日，雷波濤先生因個(gè)人原因向國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
董事會(huì)請(qǐng)求辭去其擔(dān)任的第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、薪
酬與考核委員會(huì)的委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于雷波濤先生
辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，
雷波濤先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)空缺后生效。在
此之前，雷波濤先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其獨(dú)立董事職責(zé)。
為了保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，公司于 2016 年 2 月 29 日召開第三屆董事會(huì)
第十次會(huì)議，提名劉斌先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三
屆董事會(huì)任期屆滿。劉斌先生為獨(dú)立董事候選人應(yīng)經(jīng)深圳證券交易所審核無異議
后方可提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
王鳳翔女士因個(gè)人原因向公司監(jiān)事會(huì)請(qǐng)求辭去其擔(dān)任的第三屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事一職，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于王鳳翔女士的辭職導(dǎo)致
監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，王鳳翔女士的辭職將自公司股東
大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)空缺后生效。在此之前，王鳳翔女士將繼續(xù)按照有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定，履行其監(jiān)事職責(zé)。
為了保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司于 2016 年 2 月 29 日召開第三屆董事會(huì)
第七次會(huì)議，提名黃巧玲女士為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股
東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
在此，公司謹(jǐn)向雷波濤先生、王鳳翔女士在職期間對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)
表示衷心感謝。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年二月二十九日
附：獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
劉斌先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1962 年出生，管理學(xué)博士，會(huì)
計(jì)學(xué)教授，博士研究生導(dǎo)師，廈門大學(xué)工商管理博士后，香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院、
美國(guó)華盛頓大學(xué) Foster 商學(xué)院訪問學(xué)者，重慶市會(huì)計(jì)學(xué)科學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，中
國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，重慶市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、重慶
市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重慶市司法鑒定委員會(huì)司法會(huì)計(jì)鑒定專家、重慶市企業(yè)信息
化專家組成員、重慶市科技咨詢協(xié)會(huì)管理咨詢專家。曾任西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
會(huì)計(jì)審計(jì)教研室助教、講師、副主任、副教授，重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院會(huì)
計(jì)學(xué)系主任，重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司、重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司、
重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司、重慶金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司、廣東 TCL
通訊設(shè)備股份有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司獨(dú)立董事。
現(xiàn)任重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師，廣西柳工機(jī)械股
份有限公司、成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司、上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司、重
慶百貨大樓股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，劉斌先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
黃巧玲女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1983 年出生，碩士學(xué)歷。2011
年加入公司，現(xiàn)任公司企業(yè)發(fā)展部副總監(jiān)、黨委辦公室副主任。
截至本公告日，黃巧玲女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。