國民技術股份有限公司
關于獨立董事、監(jiān)事辭職及增補獨立董事、監(jiān)事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
近日，雷波濤先生因個人原因向國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）
董事會請求辭去其擔任的第三屆董事會獨立董事及董事會審計委員會召集人、薪
酬與考核委員會的委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。由于雷波濤先生
辭職導致公司董事會獨立董事人數(shù)少于董事會總人數(shù)的三分之一，根據(jù)有關規(guī)定，
雷波濤先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補空缺后生效。在
此之前，雷波濤先生將繼續(xù)按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，履行其獨立董事職責。
為了保證公司董事會正常運作，公司于 2016 年 2 月 29 日召開第三屆董事會
第十次會議，提名劉斌先生為第三屆董事會獨立董事候選人，并擔任董事會審計
委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第三
屆董事會任期屆滿。劉斌先生為獨立董事候選人應經(jīng)深圳證券交易所審核無異議
后方可提交公司 2015 年度股東大會審議。
王鳳翔女士因個人原因向公司監(jiān)事會請求辭去其擔任的第三屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事一職，辭職后將不再擔任公司任何職務。由于王鳳翔女士的辭職導致
監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)有關規(guī)定，王鳳翔女士的辭職將自公司股東
大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補空缺后生效。在此之前，王鳳翔女士將繼續(xù)按照有關
法律法規(guī)的規(guī)定，履行其監(jiān)事職責。
為了保證公司監(jiān)事會正常運作，公司于 2016 年 2 月 29 日召開第三屆董事會
第七次會議，提名黃巧玲女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股
東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿。
在此，公司謹向雷波濤先生、王鳳翔女士在職期間對公司發(fā)展所作出的貢獻
表示衷心感謝。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董事會
二○一六年二月二十九日
附：獨立董事、監(jiān)事候選人簡歷
劉斌先生，中國國籍，無境外永久居留權。1962 年出生，管理學博士，會
計學教授，博士研究生導師，廈門大學工商管理博士后，香港中文大學會計學院、
美國華盛頓大學 Foster 商學院訪問學者，重慶市會計學科學術技術帶頭人，中
國會計學會會員，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，重慶市會計學會理事、重慶
市審計學會副會長、重慶市司法鑒定委員會司法會計鑒定專家、重慶市企業(yè)信息
化專家組成員、重慶市科技咨詢協(xié)會管理咨詢專家。曾任西南大學經(jīng)濟管理學院
會計審計教研室助教、講師、副主任、副教授，重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院會
計學系主任，重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司、重慶宗申動力機械股份有限公司、
重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司、重慶金科地產(chǎn)集團股份有限公司、廣東 TCL
通訊設備股份有限公司、欣旺達電子股份有限公司獨立董事。
現(xiàn)任重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院教授、博士研究生導師，廣西柳工機械股
份有限公司、成都運達科技股份有限公司、上海豐華（集團）股份有限公司、重
慶百貨大樓股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，劉斌先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，亦未受
過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
黃巧玲女士，中國國籍，無境外永久居留權。1983 年出生，碩士學歷。2011
年加入公司，現(xiàn)任公司企業(yè)發(fā)展部副總監(jiān)、黨委辦公室副主任。
截至本公告日，黃巧玲女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，亦
未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。