武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二〇一八年五月二十三日下午三
點(diǎn)三十分在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于
二〇一八年五月十六日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)
管理人員。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，部分監(jiān)事和公司全
體高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公
司章程》等規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審
議，通過(guò)了如下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事
長(zhǎng)的議案》。
因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿，董事會(huì)審議同意選舉呂衛(wèi)平先生
為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任偉林先生為公司第八屆董事會(huì)副董事
長(zhǎng)，任期同第八屆董事會(huì)。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員
的議案》。
董事會(huì)審議同意：
董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，副董事長(zhǎng)任偉
林先生、董事余波先生、董事熊向峰、獨(dú)立董事溫世揚(yáng)先生任委員；
獨(dú)立董事王仁祥先生任董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)主任委
員，董事呂衛(wèi)平先生、獨(dú)立董事湯湘希先生任委員；
獨(dú)立董事湯湘希先生任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、獨(dú)立董事王
仁祥先生、董事余波先生任委員。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。
因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生提名，提名和薪
酬與考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同意續(xù)聘熊向峰先生為公司總裁，任期
三年（熊向峰先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案》。
因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)公司總裁熊向峰先生提名，董事會(huì)
同意續(xù)聘李醒群先生、賴智敏女士、梅勇先生為公司副總裁，同時(shí)續(xù)
聘賴智敏女士兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年（上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》。
因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生提名，
提名與薪酬考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同意續(xù)聘梅勇先生為公司第八屆
董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
因工作需要，同意續(xù)聘謝萍女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年
（上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十四日
附件：
熊向峰，男，54 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。
曾任武漢郵電科學(xué)研究院團(tuán)委書(shū)記，光纖光纜部副主任、電纜廠廠長(zhǎng)，
烽火通信科技股份有限公司副總裁、黨委副書(shū)記、董事會(huì)秘書(shū)、工會(huì)
主席。2013 年 4 月至今任本公司總裁。2014 年 5 月至今任本公司董
事會(huì)董事。
李醒群，男，50 歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任冶金部武漢鋼
鐵設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)室助理工程師，中共武漢市委政研室經(jīng)濟(jì)處副處長(zhǎng)，武
漢正信國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，長(zhǎng)江通信董
事、光存儲(chǔ)事業(yè)總監(jiān)。2015 年 5 月至今任本公司副總裁。
賴智敏，女，50 歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
曾任烽火通信科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，
武漢郵電科學(xué)研究院財(cái)務(wù)管理部副主任。2013 年 4 月至今任本公司
副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
梅勇，男，43 歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。曾
任本公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，本公司證券事務(wù)代表、總
裁助理，2011 年 8 月至今任本公司董事會(huì)秘書(shū)，2015 年 5 月至今任
本公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。
謝萍，女，40 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。曾任本公司董事會(huì)
秘書(shū)處秘書(shū)，人力資源部主管，行政管理部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司總裁辦
主任兼證券事務(wù)代表。