武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 89,418,760
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
45.1609%
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司第七屆董事會召集，董事長呂衛(wèi)平先生主持，本次會議以現(xiàn)
場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公
司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決
議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人,公司監(jiān)事會主席夏存海先生因工作原因未
能出席會議；
3、公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議；公司其他高管人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2017 年度財(cái)務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
2、 議案名稱：2017 年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,359,638 99.9338 59,122 0.0662 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
4、 議案名稱：關(guān)于 2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 32,725,963 99.9679 10,500 0.0321 0 0.0000
5、 議案名稱：2017 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
6、 議案名稱：2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
7、 議案名稱：2017 年度獨(dú)立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
8、 議案名稱：《2017 年度報告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于聘用 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 89,408,260 99.9882 10,500 0.0118 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
10.00 關(guān)于選舉董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
10.01 候選人：呂衛(wèi)平 89,369,648 99.9450 是
10.02 候選人：任偉林 89,359,639 99.9338 是
10.03 候選人：余波 89,359,639 99.9338 是
10.04 候選人：李榮華 89,359,639 99.9338 是
10.05 候選人：吳海波 89,359,639 99.9338 是
10.06 候選人：熊向峰 89,359,639 99.9338 是
11.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席會
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
11.01 候選人：王仁祥 89,359,639 99.9338 是
11.02 候選人：湯湘希 89,359,639 99.9338 是
11.03 候選人：溫世揚(yáng) 89,359,639 99.9338 是
12.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例（%）
12.01 候選人：夏存海 89,359,639 99.9338 是
12.02 候選人：衛(wèi)紅 89,359,639 99.9338 是
(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
89,357,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股東
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股東
持股 1%以下普
2,000 3.2721 59,122 96.7279 0 0.0000
通股股東
其中:市值 50
萬以下普通股 2,000 16.0000 10,500 84.0000 0 0.0000
股東
市值 50 萬以上
0 0.0000 48,622 100.0000 0 0.0000
普通股股東
(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
1 2017 年度財(cái)務(wù)決算報告 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
2 2017 年度利潤分配方案 2,000 3.2721 59,122 96.7279 0 0.0000
關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財(cái) 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
3
的議案
關(guān)于 2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián) 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
4
交易的議案
5 2017 年度董事會工作報告 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
6 2017 年度監(jiān)事會工作報告 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
7 2017 年度獨(dú)立董事述職報告 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
8 《2017 年度報告》全文及摘要 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
關(guān)于聘用 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)
9 50,622 82.8212 10,500 17.1788 0 0.0000
機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議案 4 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股
東烽火科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為 56,682,297 股，
回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北立豐律師事務(wù)所
律師：吳畏、汪磊
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年 5 月 24 日