關(guān)于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會
之
法律意見書
地址：中國湖北武漢市洪山區(qū)珞珈山路 19 號中科開物 16 層
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湖北立豐律師事務(wù)所
關(guān)于
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會
之
法律意見書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中
華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱“股東大會規(guī)則”）、《律師事務(wù)所從事證券法律
業(yè)務(wù)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、《武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《武漢
長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱
“《公司股東大會議事規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，湖北立豐律師事務(wù)所
（以下簡稱“本所”）接受武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派龔璇律師、汪磊律師（以下簡稱“本
所律師”）出席公司于 2018 年 5 月 23 日召開的 2017 年年度股東大
會（以下簡稱“本次股東大會”），就本次股東大會的召集、召開程
序、出席會議人員資格、召集人資格、股東大會的表決程序、表決
結(jié)果的合法性、有效性等相關(guān)問題出具法律意見。
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為出具本法律意見書，本所律師對公司提供的與本次股東大會
事宜有關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以了查驗和驗證。本所律
師得到如下保證，即公司已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意
見書所必須的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料均符
合真實、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料
一致。
本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，不得用于其他任
何目的和用途。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)
精神，對公司提供的有關(guān)文件和事實進(jìn)行了必要的核查和驗證并列
席了本次股東大會?，F(xiàn)出具本法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會已于 2018 年 4 月 19 日在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)
站上以公告形式刊登了本次股東大會的通知（以下簡稱“會議通
知”），會議通知載明了本次股東大會的時間、地點、會議內(nèi)容、出
席會議的對象、會議登記辦法和其他事項。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2018 年 5 月 23 日 14 點 30 分，本次股東大會現(xiàn)場會議在武漢
市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號本公司三樓會議室如期舉行，
會議由公司董事長呂衛(wèi)平主持。會議召開的時間、地點及其他事項
與會議通知所披露的一致。
本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018 年 5 月 23 日-2018 年 5
月 23 日。其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)
投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
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經(jīng)本所律師驗證，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會通知的時
間、方式和內(nèi)容以及公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格
1、經(jīng)查驗，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計
【6】人，代表股份【89,418,760】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的
【45.1609】%。
（1）經(jīng)本所律師驗證，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代
理人【4】人，代表股份【89,359,638】股，占公司有表決權(quán)總股份
數(shù)的【45.1311】%。
（2）根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計并經(jīng)公司核查確認(rèn)，在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東及股東代理人共
【2】人，代表股份【59,122】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的
【0.0298】%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由上海證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
（3）參加會議的中小投資者
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者共計【3】人，
代表股份【61,122】股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的【0.0308】%。
中小投資者是指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外
的其他股東。
上述股東，均為 2018 年 5 月 16 日股權(quán)登記日收市后在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師列席了本次股東
大會。
3、本次股東大會的召集人為公司董事會。
經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的人員資格合法、有效。
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董事會作為召集人的資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會對列入股東大會通知的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)
場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。監(jiān)票人、計票人共同對現(xiàn)場投
票進(jìn)行了監(jiān)票和計票。投票活動結(jié)束后，公司統(tǒng)計了現(xiàn)場投票的表
決結(jié)果并根據(jù)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的數(shù)
據(jù)統(tǒng)計了網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并當(dāng)場予以公布。
本次決議議案均為普通決議議案，股東大會表決結(jié)果如下：
1、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
2、審議通過《2017 年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：贊成票【89,359,638】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9338】%，反對票【59,122】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【2000】股，占出席會議持股 5%以下
有表決權(quán)股份總數(shù)的【3.2721】%，反對票【59,122】股，棄權(quán)票
【0】股。
3、審議通過《關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
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下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
4、審議通過《關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：贊成票【32,725,963】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9679】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。關(guān)聯(lián)
股東武漢烽火科技集團(tuán)有限公司（持股數(shù)【 56,682,297 】股）回避
了表決。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
5、審議通過《2017 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
6、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
7、審議通過《2017 年度獨立董事述職報告》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
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該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
8、審議通過《2017 年度報告》全文及摘要
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
9、審議通過《關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)
構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：贊成票【89,408,260】股，占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的【99.9882】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)票【0】股。
該議案屬于對中小投資者單獨計票的議案，其中持股 5%以下的
中小股東表決結(jié)果為：贊成票【50,622】股，占出席會議持股 5%以
下有表決權(quán)股份總數(shù)的【82.8212】%，反對票【10,500】股，棄權(quán)
票【0】股。
10、審議通過《關(guān)于選舉董事的議案》
該議案采用累積投票制。
10.01 候選人呂衛(wèi)平
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,369,648】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
10.02 候選人任偉林
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
10.03 候選人余波
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表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
10.04 候選人李榮華
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
10.05 候選人吳海波
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
10.06 候選人熊向峰
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
11、審議通過《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
該議案采用累積投票制。
11.01 候選人王仁祥
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
11.02 候選人湯湘希
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
11.03 候選人溫世揚
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
12、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
該議案采用累積投票制。
12.01 候選人夏存海
表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
12.02 候選人衛(wèi)紅
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表決結(jié)果：得票數(shù)【89,359,639】票。其得票數(shù)超過出席股東大
會股東所持股份總數(shù)的二分之一。
經(jīng)驗證，本次股東大會審議的議案與會議通知相符，屬于股東
大會的審議范疇，未出現(xiàn)會議審議過程中對議案進(jìn)行修改或取消的
情形。本次股東大會對上述議案的投票，經(jīng)監(jiān)票人監(jiān)票及清點，當(dāng)
場公布了表決結(jié)果，所有議案均獲得股東大會有效表決通過，出席
會議股東以及經(jīng)授權(quán)的股東委托代理人未對表決結(jié)果提出異議。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公
司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會
議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次
股東大會決議合法有效。
本法律意見書正本三份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋本所公章后生
效。
【以下無正文】
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