股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2018—016
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召開(kāi)第八屆
董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。鑒
于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工
作期間，能遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)
則，獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作，客觀(guān)、公正地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)能公允地反映公司
經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相
關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為 89 萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事為本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：信永中和
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市
公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，
能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)；在 2017 年年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作期間，
能遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則，獨(dú)立
開(kāi)展審計(jì)工作，客觀(guān)、公正地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)能公允地反映公司經(jīng)營(yíng)成果；
一致同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)
等業(yè)務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為 89 萬(wàn)元；請(qǐng)公司董事會(huì)將此事項(xiàng)提交股
東大會(huì)進(jìn)行審議。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十八日