股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—016
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召開第八屆
董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年年度會計師事務(wù)所的議案》。鑒
于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年年度審計及內(nèi)部控制審計工
作期間，能遵守中國注冊會計師審計準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行審計準(zhǔn)
則，獨立開展審計工作，客觀、公正地發(fā)表審計意見，會計數(shù)據(jù)能公允地反映公司
經(jīng)營成果。公司董事會同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年年度審計機構(gòu)，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相
關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會計報表審計費用為 89 萬元。
公司獨立董事為本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：信永中和
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市
公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司及控股子公司財務(wù)審計工作要求，
能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計；在 2017 年年度審計及內(nèi)部控制審計工作期間，
能遵守中國注冊會計師審計準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行審計準(zhǔn)則，獨立
開展審計工作，客觀、公正地發(fā)表審計意見，會計數(shù)據(jù)能公允地反映公司經(jīng)營成果；
一致同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年年度審計機
構(gòu)，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)
等業(yè)務(wù)，其中，年度會計報表審計費用為 89 萬元；請公司董事會將此事項提交股
東大會進行審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過后生效。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日