武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公
司”)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2018 年 4 月 17 日上午九點(diǎn)整在公
司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2018 年 4 月 3
日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)出席
董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)
呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、審議并通過了《2017 年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、審議并通過了《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)
母公司凈利潤(rùn) 261,964,615.53 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基數(shù)分別
提取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計(jì) 52,392,923.10 元。
公司 2017 年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 260,846,022.58 元，擬按每
股 0.4 元向公司全體股東分配紅利 79,200,000.00 元。公司剩余累積未
分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、審議并通過了《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度銀行授信及貸款額度的議案》。
因經(jīng)營(yíng)工作需要，公司董事會(huì)同意公司及相關(guān)子公司自 2018 年 4
月 30 日至 2019 年 4 月 30 日期間，向銀行申請(qǐng)不超過 5 億元人民幣的
授信額度和流動(dòng)資金貸款額度。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期
間，在上述授信額度和貸款額度內(nèi)批準(zhǔn)按銀行要求辦理申請(qǐng)授信及貸款
的相關(guān)手續(xù)。
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六、審議并通過了《關(guān)于使用自有臨時(shí)閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)?br/>議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü?br/>告編號(hào)：2018-008）。
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此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
七、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：
2018-009）。
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事呂衛(wèi)平先生、吳海波先生回避了該
議案的表決。
此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
八、審議并通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-010）。
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九、審議并通過了《2017 年度董事會(huì)報(bào)告》。
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此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十、審議并通過了《2017 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
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十一、審議并通過了《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。詳見上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
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此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十二、審議并通過了《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議并通過了《公司 2017 年度報(bào)告》全文及摘要。全文詳
見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
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此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十四、審議并通過了《關(guān)于聘用 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)
審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，其審計(jì)費(fèi)用由公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)
實(shí)際情況確定。
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此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十五、審議并通過了《關(guān)于提名董事、獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第七屆董事會(huì)任期已將屆滿，按照《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)主要股東以及本屆董事會(huì)提名，擬推薦呂衛(wèi)平先生、任
偉林先生、余波先生、李榮華、吳海波先生、熊向峰先生為公司第八屆
董事會(huì)董事候選人；推薦王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚(yáng)先生為公司
第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中呂衛(wèi)平先生、任偉林先生、余波先
生、李榮華、吳海波先生為股東單位提名，熊向峰先生、王仁祥先生、
湯湘希先生、溫世揚(yáng)先生為公司第七屆董事會(huì)提名。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十六、審議并通過了《關(guān)于減持公司持有的華澤鈷鎳股份的議案》。
公司控股子公司長(zhǎng)盈科技持有*ST 華澤（股票代碼：000693）82.5
萬股股份，截至 2017 年 12 月 31 日的賬面價(jià)值為 82.5 萬元。因涉及違
規(guī)事項(xiàng)等原因，該公司股票于 2016 年 3 月停牌至 2018 年 3 月復(fù)牌。因
該公司連續(xù)三年虧損及存在違規(guī)事項(xiàng)等原因，目前存在暫?；蚪K止上市
的風(fēng)險(xiǎn)。本公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層擇機(jī)出售上述全部*ST 華澤
股份。本次減持行為不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十七、審議并通過了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》。具
體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2018-012）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月十九日
附董事候選人簡(jiǎn)歷：
呂衛(wèi)平，男，56 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任武漢
郵電科學(xué)研究院院長(zhǎng)助理、烽火通信科技股份有限公司總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任烽火科技
集團(tuán)有限公司副總裁、武漢郵電科學(xué)研究院有限公司副總經(jīng)理。2015 年 5 月至今
任公司董事，2016 年 8 月至今任本公司董事長(zhǎng)。
任偉林，男，56 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級(jí)人力資源師，
高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人。曾任武漢市政府辦公廳副處級(jí)秘書,武漢市國(guó)資辦副處長(zhǎng),武漢市
委研究室綜合一處處長(zhǎng)，武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司紀(jì)委副書記、工會(huì)副
主席，人力資源部部長(zhǎng)，黨委工作部部長(zhǎng)，董事長(zhǎng)助理，現(xiàn)任武漢金融控股(集團(tuán))
有限公司黨委委員、董事、工會(huì)主席。2012 年 4 月至今任本公司董事會(huì)董事，2015
年 5 月至今任本公司副董事長(zhǎng)。
余波，男，37 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，工程師。曾任武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)
基地建設(shè)管理辦公室建設(shè)融資處科員、副主任科員、主任科員，現(xiàn)任武漢高科國(guó)有
控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、武漢高科醫(yī)療器械園有限公司總經(jīng)理。2017
年 11 月至今任本公司第七屆董事會(huì)董事。
李榮華，男，55 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任武漢交通管
理干部學(xué)院教師、交通部長(zhǎng)江航運(yùn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所研究一室副主任、主任，武漢工
業(yè)國(guó)有投資有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢金融控股（集團(tuán)）
有限公司資產(chǎn)管理部正部長(zhǎng)級(jí)。2015 年 5 月至今任本公司七屆董事會(huì)董事。
吳海波，男， 44 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任武漢光迅科
技股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、子系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表
等職務(wù)，現(xiàn)任烽火科技集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部主任、武漢光迅科技股份有限公司
董事。2016 年 9 月至今任本公司第七屆董事會(huì)董事。
熊向峰，男，54 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任武漢郵電科
學(xué)研究院團(tuán)委書記，光纖光纜部副主任、電纜廠廠長(zhǎng)，烽火通信科技股份有限公司
副總裁、黨委副書記、董事會(huì)秘書、工會(huì)主席。2013 年 4 月至今任本公司總裁。
2014 年 5 月至今任本公司董事會(huì)董事。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
王仁祥，男，57 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任武漢
工學(xué)院管理學(xué)院教師、工業(yè)外貿(mào)系主任，武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)?，F(xiàn)任武漢理
工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，武漢理工大學(xué)金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主
任。2015 年 5 月至今任本公司獨(dú)立董事。
湯湘希，男，55 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任中南
財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系副主任、主任，會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法
大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)
學(xué)會(huì)理事，教育部人文社科重點(diǎn)研究基地——知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心研究員。2015 年 5
月至今任本公司獨(dú)立董事。
溫世揚(yáng)，男，54 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任武漢
大學(xué)法學(xué)院法學(xué)系副主任，法學(xué)院副院長(zhǎng)。現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級(jí)教授，
《法商研究》常務(wù)副主編，兼任中國(guó)法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)法學(xué)會(huì)保險(xiǎn)
法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、司法部國(guó)家司法考試命題委員會(huì)委員等職務(wù)。2015 年 9 月至今
任本公司獨(dú)立董事。