武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關于2018年度預計日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會審議：是
日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：各項日常關聯(lián)交易是公司擴大
經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正常措施手段，對公司發(fā)展有著積極的
影響，公司利益及股東權益得到了充分保證。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《關聯(lián)交易管理
辦法》相關規(guī)定，結合日常經(jīng)營和業(yè)務開展的需要，公司對 2018 年度
可能發(fā)生的日常關聯(lián)交易進行了預計，同時對 2017 年度的日常關聯(lián)交
易執(zhí)行情況進行了統(tǒng)計，具體情況如下：
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
1、本次日常關聯(lián)交易事項已經(jīng)武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公
司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018年4月17日召開的第七屆董事
會第二十次會議審議通過。公司關聯(lián)董事呂衛(wèi)平先生、吳海波先生回避
表決，其他七名非關聯(lián)董事全部審議通過。本議案尚需提交公司2017
年年度股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
2、獨立董事事前認可本次日常關聯(lián)交易事項，并發(fā)表獨立意見如
下：
（1）公司董事會在召集、召開審議本次關聯(lián)交易的會議程序上符
合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會會議關聯(lián)方董事
回避了表決。
（2）本次擬發(fā)生的2018年度日常關聯(lián)交易行為符合國家的相關規(guī)
定，屬于公司正常業(yè)務發(fā)展的需要，公司與關聯(lián)方擬發(fā)生的關聯(lián)交易是
按照“公平自愿、互惠互利”的原則進行的，在定價政策、結算方式上
嚴格遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別
是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
（二）2017 年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況
經(jīng)公司 2016 年度股東大會批準，2017 年度預計的日常關聯(lián)交易
金額為 8,600 萬元，實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額為 2,982 萬元，在批
準范圍之內(nèi)，具體情況如下：
單位：萬元
2017 年預 2017 年實際 預計金額與實際金
關聯(lián)交易內(nèi)容 關聯(lián)方
計金額 發(fā)生金額 額差異較大的原因
烽火通信科技股份有限公司 100 / 項目未開展
銷售商品
武漢烽火集成有限責任公司 6,500 1,898 項目執(zhí)行進度滯后
采購/銷售 其他關聯(lián)方 2,000 1,084 部分項目未開展
合計 8,600 2,982 /
（三）預計 2018 年度日常關聯(lián)交易基本情況
根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，預計 2018 年度內(nèi)可能與關聯(lián)方發(fā)生的
日常交易報告：銷售商品、采購商品等。2018 年公司與關聯(lián)方預計發(fā)
生日常關聯(lián)交易金額為 4,600 萬元。具體情況如下：
單位：萬元
2017 年 占同類業(yè) 本次預計金額與上
2018 年 占同類業(yè)
關聯(lián)交易內(nèi)容 關聯(lián)方 實際發(fā)生 務比例 年實際發(fā)生金額差
預計金額 務比例（%）
金額 （%） 異較大的原因
2018 年預計新增項
銷售商品 武漢烽火集成有限責任公司 3,200 21.33 1,898 24.13
目及訂單
2018 年預計新增項
采購/銷售 其他關聯(lián)方 1,400 28.80 1,084 6.15
目及訂單
合計 4,600 / 2,982 / /
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方介紹
序號 關聯(lián)方名稱 關聯(lián)方簡介 關聯(lián)方關系
成立于 1998 年 9 月 23 日，注冊地湖北武漢，注冊資本 210,000 萬元，法
定代表人魯國慶，經(jīng)營范圍為通信、電子信息、自動化技術及產(chǎn)品的開發(fā)、
研制、技術服務、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設計、施工；自營和代理各
武漢郵電科 類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術
本公司控股股
學研究院有 除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設備、
東烽火科技集
1 限公司（以下 材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（2017 年 12 月 28
團有限公司的
簡稱“武漢 日，公司收到實際控制人武漢郵科院通知，經(jīng)國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委
控股股東
郵科院”） 員會批復同意，武漢郵科院由全民所有制企業(yè)整體改制為國有獨資公司，
并已在武漢市工商行政管理局完成了工商變更手續(xù)。企業(yè)名稱由“武漢郵
電科學研究院”變更為“武漢郵電科學研究院有限公司”；企業(yè)類型由“全
民所有制”變更為“有限責任公司（國有獨資）”）
成立于 1999 年 12 月 25 日，注冊地湖北武漢，注冊資本 111,393.8974
萬元，法定代表人魯國慶，經(jīng)營范圍為光纖通信和相關通信技術、信息技
烽火通信科
術領域科技開發(fā)；相關高新技術產(chǎn)品制造和銷售，含光纖復合架空地線 本公司控股股
技股份有限
（OPGW)、光纖復合相線（OPPC）及金具和附件、電力導線、電線、電纜 東烽火科技集
2 公司（以下簡
及相關材料和附件、通訊線纜及附件的制造與銷售；系統(tǒng)集成、代理銷售； 團有限公司的
稱“烽火通
增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務及增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入 控股子公司
信”）
數(shù)據(jù)中心業(yè)務；相關工程設計、施工；技術服務；自營進出口業(yè)務（進出
口經(jīng)營范圍及商品目錄按外經(jīng)貿(mào)主管部門審定為限）。
成立于 2002 年 12 月 27，注冊地湖北武漢，注冊資本 40,262.42 萬元，法
定代表人藍海，經(jīng)營范圍為信息技術及相關產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術服務；
武漢烽火信 信息系統(tǒng)的工程設計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務；計算機軟硬件生 烽火通信科技
3 息集成技術 產(chǎn)、批發(fā)兼零售；網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；安全技術防 股份有限公司
有限公司 范工程設計、施工、維修；建筑智能化工程施工；增值電信業(yè)務中的互聯(lián) 控股子公司
網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務；增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務；貨物進出口、
技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。
（二）關聯(lián)關系
武漢郵科院是公司實際控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股東，持有本公司 28.63%的股份，其構成《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第一項規(guī)定的關聯(lián)法人。
烽火通信、烽火集成為公司控股股東烽火科技集團的控股子公司或
間接控制公司，其構成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條
第二項規(guī)定的關聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
以上公司經(jīng)營狀況和財務狀況良好，擁有較好的行業(yè)聲譽，能夠履
行與公司達成的各項協(xié)議，其應付的款項形成壞賬的可能性很小，具備
持續(xù)履約能力。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）主要內(nèi)容：公司向關聯(lián)方采購商品、技術服務等；公司向關
聯(lián)方銷售商品、提供服務等，交易金額預計累計不超過 4,600 萬元。
（二）定價政策和定價依據(jù)：在公開、公平、公正的基礎上本著誠
實信用的原則參照市場價格定價。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯(lián)交易必要性：公司與控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)
方發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常組成部分。
（二）對關聯(lián)方的依賴程度及關聯(lián)交易對上市公司獨立性的影響：
1、各項日常關聯(lián)交易是是公司擴大經(jīng)營規(guī)模、合理配置資源、降
低經(jīng)營管理成本的正常措施手段，因此，不會影響上市公司獨立性、也
不會對關聯(lián)人形成依賴。
2、公司與上述關聯(lián)方之間的交易，是在公開、公平、公正的原則
下，在一系列協(xié)議內(nèi)進行的，公司的合法權益和股東利益得到了充分保
證，不存在損害公司、股東包括非關聯(lián)股東和中小股東利益的情況。
五、備查文件目錄
1、第七屆董事會第二十次會議決議
2、獨立董事關于 2018 年度日常關聯(lián)交易的事前審核意見
3、 獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一八年四月十九日