上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月4日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018 年 5 月 4 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)華騰路 288 號
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 4 日
至 2018 年 5 月 4 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為
股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2017 年度董事會工作報(bào)告 √
2 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √
關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬及
3 √
2018 年度薪酬方案的議案
4 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案 √
關(guān)于續(xù)聘眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
7 √
為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于確認(rèn) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì) 2018
8.00 √
年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易額度的議案
與上海鳴志投資管理有限公司及其相關(guān)聯(lián)法
8.01 √
人、自然人的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
8.02 與其他關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易 √
關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況
9 √
的議案
10 關(guān)于公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃 √
11 關(guān)于修訂的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于 2018 年 4 月 11 日經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議審議通
過。相關(guān)決議公告已于 2018 年 4 月 12 日刊登在公司指定披露媒體《上海證
券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、5、7、8.00（即 8.01、8.02）、9、10、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8.01、8.02
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 上海鳴志投資管理有限公司（8.01）、
上海凱康投資管理有限公司（8.01）、
上海晉源投資管理有限公司（8.02）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首
次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體
操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有
多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分
別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603728 鳴志電器 2018/4/27
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一） 會議登記時(shí)間
2018 年 5 月 2 日上午 9:00 -11:30，下午 13:00 -17:00
（二） 登記地點(diǎn)
公司董事會秘書辦公室
（三） 登記方式
1. 法人股東登記：
法人股東的法定代表人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
法人股東的委托代理人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的《股東大會授權(quán)
委托書》和本人身份證。
2. 自然人股東登記:
自然人股東本人登記的：須出具本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人登記的：須出具股東本人身份證、股東賬戶卡、
代理人本人身份證和《股東大會授權(quán)委托書》。
3. 股東可以憑以上有關(guān)證件，采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信
函或傳真須在 2018 年 5 月 2 日 17:00 前送達(dá)至公司（書面信函登記以公
司董事會秘書辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)，信函請注明“股東大會”字樣）。
參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應(yīng)持上述證件資
料原件經(jīng)確認(rèn)參會資格后出席股東大會。
4. 注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶上述登記所需證件原件、
復(fù)印件各一份。
六、 其他事項(xiàng)
（一） 本次會議會期預(yù)計(jì)半天，參會股東（代表）的交通及食宿費(fèi)用自理。
（二） 聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)鳴嘉路 168 號董事會秘書辦公室
郵編：201107
電話：021-52634688 傳真：021-62968690
聯(lián)系人：溫治中
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 12 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
《上海鳴志電器股份有限公司第二屆第二十二次會議決議》
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海鳴志電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 4 日召
開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2017 年度董事會工作報(bào)告
2 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬及
3
2018 年度薪酬方案的議案
4 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 2017 年度利潤分配預(yù)案
6 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案
關(guān)于續(xù)聘眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
7
伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于確認(rèn) 2017 年度關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)
8.00
2018 年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易額度的議案
與上海鳴志投資管理有限公司及其相關(guān)聯(lián)
8.01
法人、自然人的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
8.02 與其他關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情
9
況的議案
10 關(guān)于公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃
11 關(guān)于修訂的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。