武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會
會議資料
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會會議議程
會議時間：2018 年 5 月 23 日（星期三）14：30
會議地點(diǎn)：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號）
會議主持人：董事長呂衛(wèi)平先生
序號 2017 年年度股東大會議程 執(zhí)行人
大會主持人宣布大會正式開始 呂衛(wèi)平
第一項
宣布會議召集及出席情況 梅 勇
審議各項議案：
議案一、《2017 年度財務(wù)決算報告》 賴智敏
議案二、《2017 年度利潤分配方案》 賴智敏
議案三、《關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》 賴智敏
議案四、《關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 賴智敏
議案五、《2017 年度董事會工作報告》 呂衛(wèi)平
第二項 議案六、《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 夏存海
議案七、《2017 年度獨(dú)立董事述職報告》 王仁祥
議案八、《2017 年度報告》全文及摘要 梅 勇
議案九、《關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》 賴智敏
議案十、《關(guān)于選舉董事的議案》 梅 勇
議案十一、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》 梅 勇
議案十二、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》 夏存海
議案表決：
第三項 宣讀表決方法并推選監(jiān)票人 呂衛(wèi)平
計票與監(jiān)票 監(jiān)票人
第四項 宣布表決結(jié)果 梅 勇
第五項 宣讀法律意見書 見證律師
第六項 宣讀本次股東大會決議 梅 勇
第七項 宣布大會結(jié)束 呂衛(wèi)平
目 錄
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知 .......................... 1
議案一：2017 年度財務(wù)決算報告 .............................. 10
議案二：2017 年度利潤分配方案 .............................. 15
議案三：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案 ................ 16
議案四：關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案 ............... 17
議案五：2017 年度董事會工作報告 ............................ 19
議案六：2017 年度監(jiān)事會工作報告 ............................ 23
議案七：2017 年獨(dú)立董事述職報告 ............................ 26
議案八：《2017 年度報告》全文及摘要 ......................... 33
議案九：關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案 . 34
議案十：關(guān)于選舉董事的議案 ................................ 35
議案十一：關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 .......................... 38
議案十二：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 .............................. 40
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2018 年 5 月 23 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華
路 2 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 5 月 23 日
至 2018 年 5 月 23 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票
時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投
票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投
資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施
細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及公開征集股東投票權(quán)。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2017 年度財務(wù)決算報告 √
2 2017 年度利潤分配方案 √
3 關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案 √
4 關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
5 2017 年度董事會工作報告 √
6 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
7 2017 年度獨(dú)立董事述職報告 √
8 《2017 年度報告》全文及摘要 √
9 關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案 √
累積投票議案
10.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（6）人
10.01 候選人：呂衛(wèi)平 √
10.02 候選人：任偉林 √
10.03 候選人：余波 √
10.04 候選人：李榮華 √
10.05 候選人：吳海波 √
10.06 候選人：熊向峰 √
11.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
11.01 候選人：王仁祥 √
11.02 候選人：湯湘希 √
11.03 候選人：溫世揚(yáng) √
12.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
12.01 候選人：夏存海 √
12.02 候選人：衛(wèi)紅 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 已經(jīng)公司第七屆董事會第
二十次會議審議通過，議案 1、2、4、6、8、12 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會
十三次會議審議通過，詳見公司于 2018 年 4 月 19 日刊載于《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com
的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：4
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：烽火科技集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，
如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加
網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品
種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選
舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)
行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳
見附件 2。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司
股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600345 長江通信 2018/5/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；
委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委
托人的股票賬戶卡辦理登記。
2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人
出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加
蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。
3、登記時間為 2018 年 5 月 17 日（星期四）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳旭
聯(lián)系電話：027-67840308
傳真：027-67840308
通訊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號武漢長江通信
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：430074
（二）會期半天，股東出席會議的交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2018 年 4 月 19 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018
年 5 月 23 日召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2017 年度財務(wù)決算報告
2 2017 年度利潤分配方案
3 關(guān)于使用資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案
4 關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案
5 2017 年度董事會工作報告
6 2017 年度監(jiān)事會工作報告
7 2017 年度獨(dú)立董事述職報告
8 《2017 年度報告》全文及摘要
9 關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
10.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（6 人）
10.01 候選人：呂衛(wèi)平
10.02 候選人：任偉林
10.03 候選人：余波
10.04 候選人：李榮華
10.05 候選人：吳海波
10.06 候選人：熊向峰
11.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3 人）
11.01 候選人：王仁祥
11.02 候選人：湯湘希
11.03 候選人：溫世揚(yáng)
12.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2 人）
12.01 候選人：夏存海
12.02 候選人：衛(wèi)紅
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為
議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議
案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，
該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案
組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行
投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董
事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)
事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）
在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉
獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200
票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以
把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案一：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度財務(wù)決算報告
各位股東、股東代表：
2017 年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入 2.55 億元，同比下降 56.35%，實
現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 2.6 億元，同比增長 310.58%。公司緊密
圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)規(guī)
范管理和效能提升，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
一、主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同
主要會計數(shù)據(jù) 2017年 2016年 2015年
期增減(%)
營業(yè)收入 254,829,228.13 583,860,837.62 -56.35 577,333,198.92
歸屬于上市公司股東的凈利潤 260,846,022.58 63,531,549.16 310.58 73,356,300.44
歸屬于上市公司股東的扣除非
253,993,198.53 52,886,530.56 380.26 59,766,466.88
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,185,229.21 9,776,642.76 -275.78 -12,818,706.51
本期末比上年同
2017年末 2016年末 2015年末
期末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,558,276,322.71 1,297,335,187.95 20.11 1,252,646,737.77
總資產(chǎn) 1,716,947,120.37 1,654,530,228.76 3.77 1,676,335,524.42
報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明：
說明：本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加
19,731 萬元，主要系公司按照權(quán)益法核算對參股公司確認(rèn)的投資收益增
加，以及公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要處置了部分子公司、參股公司
股權(quán)確認(rèn)的投資收益所致。其中主要是：
（1）來自長飛光纖公司的投資收益較上年同期增加 9,772 萬元。
長飛光纖公司因市場需求旺盛及產(chǎn)品價格上升，歸母凈利潤較上年同期
增加 55,126 萬元；
（2）來自東湖高新公司的投資收益較上年同期增加 3,542 萬元。
東湖高新公司主要因轉(zhuǎn)讓子公司武漢園博園置業(yè)有限公司股權(quán)產(chǎn)生一
次性大額收益，歸母凈利潤較上年同期增加 77,835 萬元；
（3）處置子公司和參股公司股權(quán)產(chǎn)生收益 3,216 萬元。
公司對上述參股公司長飛光纖、東湖高新的投資是一項持續(xù)經(jīng)營活
動，公司出于重要性、一致性原則，一貫采用權(quán)益法核算，并將該收益
列入經(jīng)常性損益。
二、利潤表主要項目說明
利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 254,829,228.13 583,860,837.62 -56.35
營業(yè)成本 232,730,843.58 506,710,803.98 -54.07
銷售費(fèi)用 15,202,294.54 28,450,126.79 -46.57
管理費(fèi)用 47,591,016.04 87,006,140.55 -45.3
財務(wù)費(fèi)用 1,071,878.55 2,920,007.01 -63.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,185,229.21 9,776,642.76 -275.78
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,818,742.87 31,247,061.32 -26.97
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -46,625,331.23 -21,830,327.21 -113.58
研發(fā)支出 13,860,666.70 27,297,742.28 -49.22
主要項目說明：
說明 1：營業(yè)收入和營業(yè)成本分別較上年同期減少 56.35%、54.07%，
剔除合并范圍變更的影響，均比上年同期減少 48%，主要是由于公司調(diào)
整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，調(diào)整了盈利能力較弱的信息電子配件及材料業(yè)務(wù)板塊的銷
售規(guī)模所致。
說明 2：本報告期內(nèi)期間費(fèi)用合計較上年同期減少 46.05%，剔除合
并范圍減少的影響后，較上年同期減少 28.92%，主要系公司進(jìn)一步加強(qiáng)
費(fèi)用控制所致。
說明 3：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 275.78%，主要系
支付到期票據(jù)所致；
說明 4：投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 26.97%，主要系本
期投入銀行理財資金增加所致；
說明 5：籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 113.58%，主要系
償還借款所致。
說明 6：報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入較上年同期減少 49.23%，剔除合
并范圍變更的影響后比上年同期減少 29%，主要系公司加強(qiáng)了對研發(fā)項
目的管理，努力提高研發(fā)投入產(chǎn)出效益所致。本報告期內(nèi)研發(fā)投入總額
占營業(yè)收入的比例為 5.44%，較上年同期有所提高。
三、資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
單位：元
本期期
上期期
本期期末 末金額
末數(shù)占
數(shù)占總資 較上期 情況
項目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn)
產(chǎn)的比例 期末變 說明
的比例
（%） 動比例
（%）
（%）
貨幣資金 260,380,291.06 15.17 300,845,056.04 18.18 -13.45 說明 1
應(yīng)收票據(jù) 800,000.00 0.05 2,434,665.00 0.15 -67.14 說明 2
應(yīng)收賬款 94,875,109.37 5.53 149,498,126.55 9.04 -36.54 說明 3
預(yù)付款項 3,803,348.53 0.22 15,249,651.19 0.92 -75.06 說明 4
其他應(yīng)收款 2,639,686.50 0.15 9,954,794.02 0.6 -73.48 說明 5
其他流動資產(chǎn) 3,727,364.77 0.22 91,459,735.11 5.53 -95.92 說明 6
長期股權(quán)投資 1,235,204,533.45 71.94 929,384,678.75 56.17 32.91 說明 7
投資性房地產(chǎn) 8,785,522.00 0.51 0 說明 8
固定資產(chǎn) 33,298,571.62 1.94 45,034,489.09 2.72 -26.06 說明 9
無形資產(chǎn) 34,580,065.68 2.01 53,903,927.94 3.26 -35.85 說明 10
遞延所得稅資產(chǎn) 7,557,534.94 0.44 17,055,023.30 1.03 -55.69 說明 11
短期借款 44,326,000.00 2.58 48,000,000.00 2.9 -7.65 說明 12
預(yù)收款項 8,011,563.27 0.47 18,445,420.41 1.11 -56.57 說明 13
應(yīng)付職工薪酬 13,507,238.08 0.79 34,125,907.51 2.06 -60.42 說明 14
應(yīng)交稅費(fèi) 7,100,905.93 0.41 12,039,035.12 0.73 -41.02 說明 15
應(yīng)付股利 245,151.00 0.01 2,327,272.80 0.14 -89.47 說明 16
其他應(yīng)付款 6,795,568.11 0.4 30,955,878.03 1.87 -78.05 說明 17
其他流動負(fù)債 4,927,388.38 0.3 -100 說明 18
其他說明
說明 1：貨幣資金較上年期末數(shù)減少 13.45%，主要系合并范圍減少
所致，剔除合并范圍減少的影響后較上年增加 26.98%，主要系本期轉(zhuǎn)讓
股權(quán)投資收回現(xiàn)金所致；
說明 2：應(yīng)收票據(jù)較上年期末數(shù)減少 67.14%，主要系本期票據(jù)到期
承兌所致；
說明 3：應(yīng)收賬款較上年期末數(shù)減少 36.54%，主要系合并范圍減少
所致，剔除合并范圍減少的影響后較上年減少 24.46%，主要系銷售產(chǎn)品
收到貨款所致；
說明 4：預(yù)付賬款較上年期末減少 75.06%，主要系上期末有較大額
預(yù)付貨款所致；
說明 5：其他應(yīng)收款較上年期末減少 73.48%，主要系收回投標(biāo)保證
金所致；
說明 6：其他流動資產(chǎn)較上年期末減少 95.92%，主要系合并范圍減
少所致，其中剔除合并范圍減少的影響后較上年減少 65.28%，主要系本
期收回前期部分逾期委托貸款所致；
說明 7：長期股權(quán)投資上年期末增加 32.91%，主要系本期對參股公
司權(quán)益法核算投資收益增加所致；
說明 8：投資性房地產(chǎn)較上年期末增加，主要系本期通過房屋抵債
形式收回前期部分逾期委托貸款所致；
說明 9：固定資產(chǎn)較上年期末減少 26.06%，主要系合并范圍減少所
致，剔除合并范圍減少的影響后較上年減少 7.34%；
說明 10：無形資產(chǎn)較上年期末減少 35.85%，主要系合并范圍減少
所致，剔除合并范圍減少的影響后較上年增加 11.59%；
說明 11：遞延所得稅資產(chǎn)較上年期末減少 55.69%，主要系本期處
置了前期計提跌價準(zhǔn)備的存貨，遞延所得稅轉(zhuǎn)回所致；
說明 12：短期借款較上年期末減少 7.65%，主要系期末銀行借款減
少所致；
說明 13：預(yù)收賬款較上年期末減少 56.57%，主要系合并范圍減少
所致，剔除合并范圍減少的影響后較上年減少 41.45%，主要系本期預(yù)收
款項達(dá)到收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入所致；
說明 14：應(yīng)付職工薪酬較上年期末減少 60.42%，主要系主要系合
并范圍減少所致，其中剔除合并范圍減少的影響后較上年減少 4.62%；
說明 15：應(yīng)交稅費(fèi)較上年期末減少 41.02%，主要系本期繳納各項
稅費(fèi)所致；
說明 16：應(yīng)付股利較上年期末減少 89.47%，主要系本期支付股利
所致；
說明 17：其他應(yīng)付款較上年期末減少 78.05%，主要系本期償還實
際控制人財務(wù)資助款所致；
說明 18：其他流動負(fù)債較上年期末減少 100%，系合并范圍減少所
致。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案二：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度利潤分配方案
各位股東、股東代表：
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度實現(xiàn)
母公司凈利潤 261,964,615.53 元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分別提
取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計 52,392,923.10 元。
公司 2017 年歸屬上市公司股東凈利潤 260,846,022.58 元，擬按每
股 0.4 元向公司全體股東分配紅利 79,200,000.00 元。公司剩余累積未
分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案三：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案
各位股東、股東代表：
為提高資金使用效益，增加股東回報，公司擬在保障日常經(jīng)營資金
需求、嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，充分利用自有臨時閑置資金投資銀行理
財產(chǎn)品?，F(xiàn)將該事項報告如下：
一、資金來源：以公司自有臨時閑置資金作為投資理財資金來源。
二、投資標(biāo)的：包括在不以股票為主要投資品種的銀行理財產(chǎn)品和
其他固定收益類證券投資產(chǎn)品等（如：國債逆回購、貨幣基金、結(jié)構(gòu)性
存款、保本收益性理財產(chǎn)品等）。
三、投資期限：股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
四、投資額度：使用資金額度上限 2 億元，報告期內(nèi)循環(huán)使用。
五、風(fēng)險管控：公司會對 2018 年資金收支進(jìn)行合理測算和安排，
同時在具體投資操作時，視現(xiàn)金流情況作出理財產(chǎn)品贖回的安排，投資
銀行理財產(chǎn)品不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司負(fù)責(zé)資金人員會及時分
析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司
資金安全的風(fēng)險因素，會及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案四：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章“日常關(guān)聯(lián)交易的
預(yù)計、披露和審議程序”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對公司 2018 年與關(guān)聯(lián)方日
常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況予以報告。
一、關(guān)聯(lián)方
本議案中的關(guān)聯(lián)方是公司控股股東烽火科技集團(tuán)有限公司、公司
實際控制人武漢郵電科學(xué)研究院有限公司，以及由他們實際控制的單
位。
二、公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、公司向關(guān)聯(lián)方采購商品、技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、水、電、汽，
租賃辦公場所等；
2、公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供服務(wù)等。
三、預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計 2018 年度內(nèi)可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)生
的日常交易報告：銷售商品、采購商品等。2018 年公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)
計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 4,600 萬元。具體情況如下：
單位：萬元
占同類業(yè) 2017 年 占同類 本次預(yù)計金額與上
2018 年
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 務(wù)比例 實際發(fā)生 業(yè)務(wù)比 年實際發(fā)生金額差
預(yù)計金額
（%） 金額 例（%） 異較大的原因
2018 年預(yù)計新增項
銷售商品 武漢烽火集成有限責(zé)任公司 3,200 21.33 1,898 24.13
目及訂單
2018 年預(yù)計新增項
采購/銷售 其他關(guān)聯(lián)方 1,400 28.80 1,084 6.15
目及訂單
合計 4,600 / 2,982 / /
四、日常關(guān)聯(lián)交易定價原則
公司與控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，
是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常組成部分，交易定價均在公開、公平、
公正的前提下采用市場公允價格。
五、日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
各項日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正
常措施手段，對公司發(fā)展有著積極的影響，公司利益及股東權(quán)益得到
了充分保證。
本議案的表決，關(guān)聯(lián)股東烽火科技應(yīng)予回避。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案五：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
各位股東、股東代表：
2017 年公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作要求，不斷完善公司治理，
規(guī)范公司運(yùn)作，深入做好投資者關(guān)系工作。公司董事會恪盡職守、規(guī)范
運(yùn)作，切實維護(hù)了廣大投資者和公司的利益，公司治理符合《公司法》
和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求?，F(xiàn)將 2017 年度主要工作匯報如下：
一、董事會日常工作情況
公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《董事會議事
規(guī)則》，報告期內(nèi)各董事嚴(yán)格遵守所作的董事聲明和承諾，認(rèn)真履行《公
司章程》賦予的權(quán)利義務(wù)，忠實、勤勉、誠信地履行職責(zé)。公司獨(dú)立董
事人數(shù)不少于董事會總?cè)藬?shù)的 1/3，符合法定要求。
報告期內(nèi)，公司共計召開七次董事會，會議召開均嚴(yán)格按照有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等要求履行了相應(yīng)的召集、
召開和表決程序。公司董事會專門委員會按照規(guī)定履行職責(zé)，獨(dú)立董事
認(rèn)真參加了公司董事會議，對公司的定期報告、投資理財、關(guān)聯(lián)交易等
重大事項發(fā)表了專業(yè)性意見，對董事會科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展起到
了積極作用。董事會會議召開及決議的具體情況如下：
會議屆次 時間 決議事項
第七屆董事會第 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司武漢日電公司股權(quán)并放棄股權(quán)優(yōu)先購買
2017/2/7
十一次會議 權(quán)的議案
1、2016 年度經(jīng)營工作報告暨 2017 年度經(jīng)營工作計劃
2、2016 年度財務(wù)決算報告
3、關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4、2016 年度利潤分配預(yù)案
5、2017 年度財務(wù)預(yù)算報告
6、關(guān)于 2017 年度銀行授信及貸款額度的議案
第七屆董事會第 7、關(guān)于 2017 年度為子公司提供授信擔(dān)保的議案
十二次會議
2017/4/18 8、關(guān)于 2017 年度使用自有臨時閑置資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案
（第七屆監(jiān)事會
第九次會議） 9、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
10、2016 年度董事會工作報告
11、2016 年度董事會審計委員會履職報告
12、2016 年度獨(dú)立董事述職報告
13、2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告
14、2016 年度報告全文及摘要
15、關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案
第七屆董事會第
十三次會議
2017/4/28 2017 年一季度報告全文及正文
（第七屆監(jiān)事會
第十次會議）
第七屆董事會第
2017/5/18 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長江照明公司股權(quán)的議案
十四次會議
1、2017 年上半年度經(jīng)營工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營工作計劃
第七屆董事會第
十五次會議 2、2017 年上半年度財務(wù)工作報告
2017/8/29
（第七屆監(jiān)事會 3、關(guān)于變更會計政策的議案
第十一次會議）
4、2017 年半年度報告全文及摘要
第七屆董事會第 1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
十六次會議
2017/10/30 2、關(guān)于聘用 2017 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
（第七屆監(jiān)事會
第十二次會議） 3、2017 年三季度報告全文及正文
第七屆董事會第
2017/11/22 關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案
十七次會議
二、董事會下設(shè)專門委員會的工作情況
1、董事會戰(zhàn)略委員會工作情況
報告期內(nèi)，公司董事會戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司《董事會戰(zhàn)略委員會實
施細(xì)則》中關(guān)于戰(zhàn)略委員會的職責(zé)規(guī)定，承擔(dān)制訂、審查公司的戰(zhàn)略發(fā)
展規(guī)劃，并對公司的重大投資決策進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、核查。委員會對新
形勢下公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)給予了重點(diǎn)關(guān)注，要求公司抓住機(jī)遇，積
極對新項目進(jìn)行實施與拓展，為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2、董事會審計委員會工作情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會共召開五次會議，按照《上海證
券交易所公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和《董事會審計委員會實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，委員會成員出
席各次會議，在監(jiān)督及評估外部審計機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作、審閱公
司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見、內(nèi)部有效性評估等方面，充分發(fā)揮了審查、
監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù)。詳見公司《2017 年度
審計委員會履職報告》。
3、董事會提名和薪酬與考核委員會工作情況
提名和薪酬與考核委員會根據(jù)公司實際和行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步完善公
司高級管理人員薪酬制度建設(shè)，加大考核力度，形成一套較為科學(xué)的績
效管理體系。報告期內(nèi)，委員會召開了一次溝通會，對公司高管人員進(jìn)
行了年度考核，認(rèn)為對高管人員所支付的薪酬公平、合理，符合市場行
業(yè)水平和公司有關(guān)薪酬政策和考核標(biāo)準(zhǔn)，2017 年度披露的公司董事、監(jiān)
事及高管員人員報酬情況真實、準(zhǔn)確。
三、獨(dú)立董事工作情況
報告期內(nèi)，獨(dú)立董事積極出席公司董事會會議及專門委員會會議，
按照工作細(xì)則的規(guī)定，以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責(zé)，
認(rèn)真審閱會議相關(guān)議案，并出具了相關(guān)的書面審閱意見，為完善公司治
理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司發(fā)展起到了積極的作用。詳見公司《2017 年度獨(dú)立董
事述職報告》。
四、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
公司董事會嚴(yán)格按照《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真
落實執(zhí)行股東大會的決議與授權(quán)，通過認(rèn)真審議和審慎決策，充分發(fā)揮
了董事會職能。報告期內(nèi)，公司召開一次年度股東大會和一次臨時股東
大會，會議涉及利潤分配、董監(jiān)事?lián)Q屆等事項，公司董事會已按照股東
大會做出的決議予以組織實施并完成。
總體而言，2017 年，公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，執(zhí)行股東大會決議，
指導(dǎo)支持經(jīng)營層進(jìn)行日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，確保了公司各項年度經(jīng)營目標(biāo)
順利實現(xiàn)。2018 年，公司董事會將更加勤勉盡責(zé)、腳踏實地，充分履行
工作職責(zé)，進(jìn)一步完善公司治理，提升公司核心競爭力，抓住市場發(fā)展
機(jī)遇，優(yōu)化核心業(yè)務(wù)布局，積極尋求新的利潤增長點(diǎn)，實現(xiàn)公司更快更
好發(fā)展，為股東利益最大化而不懈努力。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案六：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東、股東代表：
2017 年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議
事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，依法對
公司發(fā)展、財務(wù)狀況和董事、經(jīng)營管理層行使職權(quán)、履行職務(wù)等情況進(jìn)
行監(jiān)督，充分維護(hù)公司利益和全體股東的合法權(quán)益，保障了公司持續(xù)穩(wěn)
定健康運(yùn)行。現(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
一、監(jiān)事會工作情況
1、2017 年 4 月 18 日，公司監(jiān)事會以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事會第
九次會議，會議審議通過了如下議案：
（1）《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
（2）《2016 年度財務(wù)決算報告》；
（3）《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
（4）《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
（5）《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》；
（6）《公司 2016 年度報告》全文及摘要
（7）《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、2017 年 4 月 28 日，公司監(jiān)事會以通訊方式召開第七屆監(jiān)事會第
十次會議，會議審議通過了《2017 年一季度報告全文及正文》。
3、2017 年 8 月 29 日，公司監(jiān)事會以現(xiàn)場方式召開第七屆監(jiān)事會第
十一次會議，會議審議通過了《2017 年半年度報告全文及摘要》。
4、2017 年 10 月 30 日，公司監(jiān)事會以通訊方式召開第七屆監(jiān)事會
第十二次會議，會議審議通過了《2017 年三季度報告全文及正文》。
二、監(jiān)事會對公司 2017 年度有關(guān)事項獨(dú)立意見
1、對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等
有關(guān)法律、法規(guī)，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、管
理制度的執(zhí)行進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司董事會各項表決程
序和經(jīng)營管理層的運(yùn)作符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)
時有違反法律法規(guī)和《公司章程》的行為。
2、對檢查公司財務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會對公司財務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司財務(wù)管
理制度健全，管理規(guī)范；公司財務(wù)報告全面地反映了公司財務(wù)狀況、經(jīng)
營成果和現(xiàn)金流情況；監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制的 2017 年年度報告
及其它定期報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2017 年度財務(wù)報告經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）審計，并出具了無保留意見的審計報告。
3、對公司出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
2017 年度公司重大資產(chǎn)出售行為符合法律法規(guī)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，
無損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
公司 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，不
存在損害公司和其他股東利益的情形。
在過去的一年，全公司在董事會和經(jīng)營管理層的帶領(lǐng)下，扎實工作，
創(chuàng)新經(jīng)營，各項措施卓有成效，在此監(jiān)事會對公司董事和高級管理人員
的辛勤工作及所取得的經(jīng)營業(yè)績表示肯定，希望公司董事會和經(jīng)營管理
層繼續(xù)嚴(yán)格遵循各項法律、法規(guī)的規(guī)定，不斷改進(jìn)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)
濟(jì)效益。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、恪盡職守，不斷提升監(jiān)督檢查工作質(zhì)
量，更好地配合公司董事會和管理層的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度，防
范經(jīng)營風(fēng)險，切實維護(hù)公司及全體股東的利益。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案七：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年獨(dú)立董事述職報告
各位股東、股東代表：
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨(dú)立董事，2017年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行義務(wù)，促進(jìn)公司
規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實維護(hù)了公司的整體利益和
全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在上市公司
治理中的作用。現(xiàn)將2017年度履職情況報告如下：
一、 獨(dú)立董事基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨(dú)立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚(yáng)先生組成。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教師、
工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長；2001年5月至2014年5
月任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長；2014年5月至今任武漢理工大學(xué)金融
創(chuàng)新與金融工程研究中心主任職務(wù)。2015年5月至今任公司獨(dú)立董事。
湯湘希先生：2005年5月至今任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院教授、
博士生導(dǎo)師。歷任會計學(xué)院會計系副主任、主任，會計學(xué)院副院長。兼
任中國金融會計學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計學(xué)會理事，教育部人文社
科重點(diǎn)研究基地——知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，長江通信等上市公司獨(dú)
立董事。2015年5月至今任公司獨(dú)立董事。
溫世揚(yáng)先生：1988年至2012年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法學(xué)
院副院長。2013年至今任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法商研
究》常務(wù)副主編，兼任中國法學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法學(xué)會保
險法研究會副會長、司法部國家司法考試命題委員會委員等職務(wù)。2016
年9月至今任公司獨(dú)立董事。
（二）獨(dú)立性的情況說明
作為公司的獨(dú)立董事，我們與公司之間不存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)系、
親屬關(guān)系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得
額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨(dú)立性和獨(dú)立董事獨(dú)
立性的情況。
二、 獨(dú)立董事年度履職概況
（一）出席董事會和股東大會情況
1、出席股東大會情況：報告期內(nèi)公司召開二次股東大會：2016年
度股東大會和2017年第一次臨時股東大會。2016年度股東大會和2017年
第一次臨時股東大會上，獨(dú)立董事王仁祥、湯湘希、溫世揚(yáng)均親自出席
會議。
2、出席董事會情況：本年度公司召開七次董事會，獨(dú)立董事均按
規(guī)定出席，具體情況如下：
獨(dú)立董事 本年應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席
缺席（次）
姓名 會次數(shù) （次） （次）
王仁祥 7 7 0 0
湯湘希 7 7 0 0
溫世揚(yáng) 7 7 0 0
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，我們參加了公司2017年度召開的董事會和股
東大會會議，認(rèn)真審閱了議案資料，且對提交董事會審議表決的所有議
案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形，公司也能夠很好的配合
獨(dú)立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會專門委員會會議情況
報告期內(nèi)，2017年共召開董事會各專門委員會會議7次，其中審計
委員會5次，提名和薪酬與考核委員會1次，戰(zhàn)略委員會1次。按照董事
會專門委員會的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員會會議，
以勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責(zé)，認(rèn)真審閱會議相關(guān)議案，并出具
了相關(guān)的書面審查意見，為完善公司治理、促進(jìn)公司發(fā)展起到了積極的
作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2017年度，在參加董事會及年度財務(wù)報告審計期間，我們對公司進(jìn)
行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導(dǎo)工作，重點(diǎn)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行
考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人員、董事會秘
書及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影
響，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動態(tài)。
（四）公司配合獨(dú)立董事工作情況
獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、
阻礙或隱瞞，不干預(yù)我們獨(dú)立行使職權(quán)。公司為獨(dú)立董事提供了必要的
工作條件，保證了獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事
會決策的事項，能夠按法定的時間提前通知獨(dú)立董事并同時提供足夠的
資料，積極有效地配合了獨(dú)立董事的工作。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則；
有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利益。董事
會的審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的
通知》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對公司對外擔(dān)保情況專項說明如下：
1、公司不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供
擔(dān)保的情況；
3、公司不存在單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
4、公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，不存在超過最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對外擔(dān)保情況
的信息披露義務(wù)。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關(guān)事項。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為
公司高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬的
管理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司經(jīng)2017年第一次臨時股東大會審議通過，聘用立信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審
計機(jī)構(gòu)。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度實現(xiàn)
母公司凈利潤 261,964,615.53 元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分別提
取 10%的法定盈余公積和 10%的任意盈余公積共計 52,392,923.10 元。
公司 2017 年歸屬上市公司股東凈利潤 260,846,022.58 元，擬按每
股 0.4 元向公司全體股東分配紅利 79,200,000.00 元。公司剩余累積未
分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司、控股股東及實際控制人均能嚴(yán)格遵守并履行在報
告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的相關(guān)承諾事項，未發(fā)生公司及股東違反承諾
履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報刊發(fā)布定期公告4
份，臨時公告30份，董事會能夠嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上
市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)
的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實、準(zhǔn)確、及
時、完整、公平的原則進(jìn)行信息披露，確保正確履行信息披露義務(wù)，保
護(hù)公司及其股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴(yán)格遵守并執(zhí)
行各項制度規(guī)范，內(nèi)控體系運(yùn)行良好，公司各項生產(chǎn)、管理工作規(guī)范、
有序。在此基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步修訂了《2017年度內(nèi)部控制手冊》，編
制了《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》，外聘會計師事務(wù)所對公司2017
年度內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了審計，審計機(jī)構(gòu)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的
審計報告。我們認(rèn)為：公司目前相關(guān)的內(nèi)部控制執(zhí)行程序有效。我們將
加大監(jiān)督檢查力度,提高公司內(nèi)部控制體系運(yùn)作效率,保護(hù)廣大投資者
利益。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運(yùn)作情況
公司第七屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名和薪酬與考
核委員會3個專門委員會。報告期內(nèi)召開各類會議7次，其中審計委員會
5次，提名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會1次。董事會各專門委員
會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》召開會議，依法合規(guī)履
行職責(zé)，積極開展工作：
1、公司董事會審計委員會認(rèn)真履行職責(zé)，檢查公司財務(wù)情況，審
查公司內(nèi)部控制實施方案和發(fā)展規(guī)劃，對本公司年度審計和年報編制工
作進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審核。
2、公司董事會提名和薪酬與考核委員會執(zhí)行公司關(guān)于董事津貼制
度和高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的2017
年度薪酬；對第七屆董事會2017年新選舉董事的任職資格進(jìn)行了審查。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會就公司物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展召開務(wù)虛會，
對公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展等事項進(jìn)行了研究和決策。
四、總體評價和建議
2017年，公司運(yùn)作規(guī)范，財務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)控
制度體系不斷完善，信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時。作為公司獨(dú)立
董事，我們本著誠信原則，勤勉盡責(zé)，及時了解公司經(jīng)營動態(tài)，積極參
加公司相關(guān)會議，認(rèn)真研究各項重要議題并發(fā)表獨(dú)立建議，在工作中保
持了獨(dú)立性，積極發(fā)揮在公司經(jīng)營、管理、風(fēng)控、財務(wù)等方面的經(jīng)驗和
專長，充分維護(hù)了公司的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，
在保證公司規(guī)范運(yùn)作、健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面起到了應(yīng)有的作用。
2018 年，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)范要求，
獨(dú)立、公正、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、忠實地履行職責(zé)，加強(qiáng)與公司董事會、監(jiān)事
會、管理層的溝通交流，深入及時掌握公司經(jīng)營狀況，充分發(fā)揮自身專
業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)為公司持續(xù)健康發(fā)展提出合理化建議，切實維護(hù)公司和股
東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害，促進(jìn)公
司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事
王仁祥 湯湘希 溫世揚(yáng)
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案八：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
《2017 年度報告》全文及摘要
各位股東、股東代表：
公司 2017 年年度報告全文及摘要已經(jīng)第七屆董事會第二十次會議
審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）（2018
年 4 月 19 日）。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案九：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于聘用 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的
議案
各位股東、股東代表：
公司 2017 年更換立信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立
信事務(wù)所”）為財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，基于立信事務(wù)所 2017
年審計工作的現(xiàn)實表現(xiàn)和對公司的了解，為便于公司審計工作的延續(xù)性，
擬提議續(xù)聘立信事務(wù)所為公司 2018 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，
聘期一年，其審計費(fèi)用由公司經(jīng)營班子根據(jù)實際情況確定。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉董事的議案
各位股東、股東代表：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）第七屆董事會任期已屆滿。按照《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，經(jīng)主要股東以及本屆董事會提名，擬推薦呂衛(wèi)平先生、任偉林
先生、余波先生、李榮華先生、吳海波先生、熊向峰先生為公司第八屆
董事會董事候選人。其中呂衛(wèi)平先生、任偉林先生、余波先生、李榮華
先生、吳海波先生為股東單位提名，熊向峰先生為公司第七屆董事會提
名。
上述董事候選人經(jīng)公司股東大會選舉通過后即當(dāng)選公司第八屆董
事會董事，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
附董事候選人簡歷：
呂衛(wèi)平，男，56 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。
曾任武漢郵電科學(xué)研究院院長助理、烽火通信科技股份有限公司總裁等
職務(wù)?，F(xiàn)任烽火科技集團(tuán)有限公司副總裁、武漢郵電科學(xué)研究院有限公
司副總經(jīng)理。2015 年 5 月至今任本公司董事會董事，2016 年 8 月至今
任本公司董事長。
任偉林，男，56 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級人力
資源師，高級職業(yè)經(jīng)理人。曾任武漢市政府辦公廳副處級秘書,武漢市
國資辦副處長,武漢市委研究室綜合一處處長，武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集
團(tuán)）有限公司紀(jì)委副書記、工會副主席，人力資源部部長，黨委工作部
部長，董事長助理，現(xiàn)任武漢金融控股(集團(tuán))有限公司黨委委員、董事、
工會主席。2012 年 4 月至今任本公司董事會董事，2015 年 5 月至今任
本公司副董事長。
余波，男，37 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，工程師。曾任武漢國家
生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)管理辦公室建設(shè)融資處科員、副主任科員、主任科員，
現(xiàn)任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長、武漢高科醫(yī)療器
械園有限公司總經(jīng)理。2017 年 11 月至今任本公司第七屆董事會董事。
李榮華，男，55 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任武
漢交通管理干部學(xué)院教師，交通部長江航運(yùn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所研究一室副
主任、主任，武漢工業(yè)國有投資有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)
理，現(xiàn)任武漢金融控股（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)管理部正部長級。2015
年 5 月至今任本公司七屆董事會董事。
吳海波，男，44 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任武
漢光迅科技股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、子系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財務(wù)
總監(jiān)、證券事務(wù)代表等職務(wù)，現(xiàn)任烽火科技集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部主
任、武漢光迅科技股份有限公司董事。2016 年 9 月至今任本公司第七屆
董事會董事。
熊向峰，男，54 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任武
漢郵電科學(xué)研究院團(tuán)委書記，光纖光纜部副主任、電纜廠廠長，烽火通
信科技股份有限公司副總裁、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。2013
年 4 月至今任本公司總裁。2014 年 5 月至今任本公司董事會董事。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十一：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
各位股東、股東代表：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”）第七屆董事會任期已屆滿。按照《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本屆董事會提名，擬推薦王仁祥先生、湯湘希先生、
溫世揚(yáng)先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。
上述獨(dú)立董事候選人已通過上海證券交易所審核無異議，提交股
東大會審議。
上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會選舉通過后即當(dāng)選公司第
八屆董事會董事，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十三日
附獨(dú)立董事候選人簡歷：
王仁祥，男，57 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)
師。曾任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教師、工業(yè)外貿(mào)系主任，武漢理工大學(xué)
經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長?，F(xiàn)任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，武漢
理工大學(xué)金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主任。2015 年 5 月至今任本
公司獨(dú)立董事。
湯湘希，男，55 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)
師。曾任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院會計系副主任、主任，會計學(xué)院
副院長?，F(xiàn)任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任中
國金融會計學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計學(xué)會理事，教育部人文社科
重點(diǎn)研究基地——知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員。2015 年 5 月至今任本
公司獨(dú)立董事。
溫世揚(yáng)，男，54 歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)
師。曾任武漢大學(xué)法學(xué)院法學(xué)系副主任，法學(xué)院副院長?，F(xiàn)任中南財
經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法商研究》常務(wù)副主編，兼任中國法
學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法學(xué)會保險法研究會副會長、司法部
國家司法考試命題委員會委員等職務(wù)。2015 年 9 月至今任本公司獨(dú)
立董事。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十二：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
各位股東、股東代表：
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會任期已屆滿。
按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)主要股東提名，擬推
薦夏存海先生、衛(wèi)紅女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
上述監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會選舉通過后即當(dāng)選公司第八屆
監(jiān)事會監(jiān)事，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。
請各位股東、股東代表予以審議。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年五月二十三日
附監(jiān)事候選人簡歷：
夏存海，男，46 歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，正高職高級會計
師。曾任烽火網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)總監(jiān)，郵科院計劃財務(wù)部副主任、主任等
職務(wù)?，F(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院總會計師、總法律顧問，烽火科技集
團(tuán)總會計師，武漢光迅科技股份有限公司副董事長。2014 年 5 月至
今任本公司監(jiān)事，2014 年 10 月至今任本公司監(jiān)事會主席。
衛(wèi)紅，女，48 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師。曾任湖北省黃岡市
經(jīng)委工業(yè)供銷公司財務(wù)經(jīng)理，紅桃 K 集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部市場財
務(wù)管理專員、稽核經(jīng)理，江漢大學(xué)文理學(xué)院財務(wù)處副處長、處長；武
漢光谷進(jìn)出口有限公司計劃財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理。2014 年 6 月至今，任
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司，計劃財務(wù)部執(zhí)行經(jīng)理。2016 年 5
月至今任本公司監(jiān)事。