上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度審計機構(gòu)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召開了第二
屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了關(guān)于《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于續(xù)
聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》，本議案尚
需提交公司 2017 年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 董事會會議審議續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的具體內(nèi)容
公司擬續(xù)聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)及 2018
年度內(nèi)控審計機構(gòu)，繼續(xù)為公司提供審計服務、內(nèi)部控制審計等相關(guān)服務，聘期一年。
審計費用按照市場價格與服務質(zhì)量確定。
二、 獨立董事意見
經(jīng)核察，該所具有“從事證券相關(guān)業(yè)務資格”，在受聘擔任本公司審計機構(gòu)期間，
能夠認真履行職責，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財務狀況進行審計，承擔本公司審計工
作的注冊會計師工作認真負責，按照獨立審計準則，真實、公允地為本公司出具了審
計報告。因此我們一致同意續(xù)聘該所為公司 2018 年度審計機構(gòu)及 2018 年度內(nèi)控審計
機構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2017 年度股東大會審議。
特此公告
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 12 日