武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，2017年我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準
則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，認真履行義
務，促進公司規(guī)范運作，不斷完善公司法人治理結構，切實維護了公
司的整體利益和全體股東、尤其是中小股東的合法權益，充分發(fā)揮獨
立董事在上市公司治理中的作用?，F(xiàn)將2017年度履職情況報告如下：
一、 獨立董事基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚先生組
成。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學院管理學院教
師、工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學管理學院副院長；2001年5月至
2014年5月任武漢理工大學經(jīng)濟學院院長；2014年5月至今任武漢理工
大學金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主任職務。2015年5月至今任公司獨
立董事。
湯湘希先生：2005年5月至今任中南財經(jīng)政法大學會計學院教授、
博士生導師。歷任會計學院會計系副主任、主任，會計學院副院長。
兼任中國金融會計學會常務理事、中國商業(yè)會計學會理事，教育部人
文社科重點研究基地——知識產(chǎn)權研究中心研究員，長江通信等上市
公司獨立董事。2015年5月至今任公司獨立董事。
溫世揚先生：1988年至2012年先后任武漢大學法學系副主任、法
學院副院長。2013年至今任中南財經(jīng)政法大學法學院二級教授，《法
商研究》常務副主編，兼任中國法學會民法學研究會副會長、中國法
學會保險法研究會副會長、司法部國家司法考試命題委員會委員等職
務。2016年9月至今任公司獨立董事。
（二）獨立性的情況說明
作為公司的獨立董事，我們與公司之間不存在雇傭關系、交易關
系、親屬關系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關系的機構和人
員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨立性和獨
立董事獨立性的情況。
二、 獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會和股東大會情況
1、出席股東大會情況：報告期內(nèi)公司召開二次股東大會：2016年
度股東大會和2017年第一次臨時股東大會。2016年度股東大會和2017
年第一次臨時股東大會上，獨立董事王仁祥、湯湘希、溫世揚均親自
出席會議。
2、出席董事會情況：本年度公司召開七次董事會，獨立董事均按
規(guī)定出席，具體情況如下：
獨立董事 本年應參加董事 親自出席 委托出席 缺席
姓名 會次數(shù) （次） （次） （次）
王仁祥 7 7 0 0
湯湘希 7 7 0 0
溫世揚 7 7 0 0
本著勤勉盡責的態(tài)度，我們參加了公司2017年度召開的董事會和
股東大會會議，認真審閱了議案資料，且對提交董事會審議表決的所
有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權的情形，公司也能夠很好
的配合獨立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會專門委員會會議情況
報告期內(nèi)，2017年共召開董事會各專門委員會會議7次，其中審
計委員會5次，提名和薪酬與考核委員會1次，戰(zhàn)略委員會1次。按照董
事會專門委員會的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員會會
議，以勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責，認真審閱會議相關議案，
并出具了相關的書面審查意見，為完善公司治理、促進公司發(fā)展起到
了積極的作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2017年度，在參加董事會及年度財務報告審計期間，我們對公司
進行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導工作，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)
營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情
況進行考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人員、
董事會秘書及相關工作人員保持密切聯(lián)系，關注外部環(huán)境及市場變化
對公司的影響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運
行動態(tài)。
（四）公司配合獨立董事工作情況
獨立董事行使職權時，公司有關人員能夠做到積極配合，不拒
絕、阻礙或隱瞞，不干預我們獨立行使職權。公司為獨立董事提供了
必要的工作條件，保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權，凡
需經(jīng)董事會決策的事項，能夠按法定的時間提前通知獨立董事并同時
提供足夠的資料，積極有效地配合了獨立董事的工作。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關聯(lián)交易以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原
則；有利于充分利用關聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利
益。董事會的審議程序合法有效，關聯(lián)董事回避表決，符合相關法律
法規(guī)的規(guī)定。
（二）對外擔保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為
的通知》等相關規(guī)定，獨立董事對公司對外擔保情況專項說明如下：
1、公司不存在為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象提
供擔保的情況；
3、公司不存在單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔
保；
4、公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~，不存在超過最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等的有關規(guī)定，執(zhí)行對外擔保的有關決策程序，履行對外擔保情
況的信息披露義務。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關事項。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認
為公司高級管理人員的薪酬標準及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬
的管理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會計師事務所情況
報告期內(nèi)，公司經(jīng)2017年第一次臨時股東大會審議通過，聘用立
信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務報告和內(nèi)部控
制審計機構。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2017年度實現(xiàn)
母公司凈利潤 261,964,615.53元, 按公司會計政策以此為基數(shù)分別提
取10%的法定盈余公積和10%的任意盈余公積共計52,392,923.10元。
公司2017年歸屬上市公司股東凈利潤260,846,022.58元，擬按每
股0.4元向公司全體股東分配紅利79,200,000.00元。公司剩余累積未
分配利潤結轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司、控股股東及實際控制人均能嚴格遵守并履行在
報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的相關承諾事項，未發(fā)生公司及股東違反
承諾履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報刊發(fā)布定期公告4
份，臨時公告30份，董事會能夠嚴格遵守《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實、
準確、及時、完整、公平的原則進行信息披露，確保正確履行信息披
露義務，保護公司及其股東、債權人及其他利益相關人的合法權益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴格遵守并執(zhí)
行各項制度規(guī)范，內(nèi)控體系運行良好，公司各項生產(chǎn)、管理工作規(guī)
范、有序。在此基礎上，公司進一步修訂了《2017年度內(nèi)部控制手
冊》，編制了《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》，外聘會計師事務
所對公司2017年度內(nèi)部控制的有效性進行了審計，審計機構出具了標
準無保留意見的審計報告。我們認為：公司目前相關的內(nèi)部控制執(zhí)行
程序有效。我們將加大監(jiān)督檢查力度,提高公司內(nèi)部控制體系運作效
率,保護廣大投資者利益。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司第七屆董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名和薪酬與
考核委員會3個專門委員會。報告期內(nèi)召開各類會議7次，其中審計委
員會5次，提名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會1次。董事會各專門
委員會嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》召開會議，依法
合規(guī)履行職責，積極開展工作：
1、公司董事會審計委員會認真履行職責，檢查公司財務情況，審
查公司內(nèi)部控制實施方案和發(fā)展規(guī)劃，對本公司年度審計和年報編制
工作進行了監(jiān)督和檢查，并對相關內(nèi)容進行了認真審核。
2、公司董事會提名和薪酬與考核委員會執(zhí)行公司關于董事津貼制
度和高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的
2017 年度薪酬；對第七屆董事會2017年新選舉董事的任職資格進行了
審查。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會就公司物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展召開務虛
會，對公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展等事項進行了研究和決策。
四、總體評價和建議
2017年，公司運作規(guī)范，財務運行穩(wěn)健，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進，內(nèi)
控制度體系不斷完善，信息披露真實、準確、完整、及時。作為公司
獨立董事，我們本著誠信原則，勤勉盡責，及時了解公司經(jīng)營動態(tài)，
積極參加公司相關會議，認真研究各項重要議題并發(fā)表獨立建議，在
工作中保持了獨立性，積極發(fā)揮在公司經(jīng)營、管理、風控、財務等方
面的經(jīng)驗和專長，充分維護了公司的整體利益和股東尤其是中小股東
的合法權益，在保證公司規(guī)范運作、健全法人治理結構等方面起到了
應有的作用。
2018 年，我們將繼續(xù)嚴格按照各項法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)范要
求，獨立、公正、謹慎、認真、忠實地履行職責，加強與公司董事
會、監(jiān)事會、管理層的溝通交流，深入及時掌握公司經(jīng)營狀況，充分
發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)為公司持續(xù)健康發(fā)展提出合理化建議，切實
維護公司和股東的合法權益，尤其關注社會公眾股股東的合法權益不
受損害，促進公司規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
獨立董事
王仁祥 湯湘希 溫世揚
二○一八年四月十七日