股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—017
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于 2018、2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）有限公司及其下屬公司 2018、
2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。
對上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營所必須，
關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不構(gòu)成對公司獨(dú)立性的影響，沒有損害公司及股
東、特別是中小股東的利益。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2018 年 4 月 26 日，廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第八
屆董事會第二次會議，一致審議通過了《關(guān)于公司 2018-2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》。審議公司及其實際控制的公司與廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下
簡稱“智能裝備集團(tuán)”）及其下屬公司、廣州廣日集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣
日集團(tuán)”）2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事蔡瑞雄先生、景廣軍先生、
王福鑄先生、黃雙全先生履行了回避表決；審議公司及其實際控制的公司與日立
電梯（中國）有限公司（以下簡稱“日立電梯（中國）”）及其下屬公司 2018、
2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事蒙錦昌先生履行了回避表決。因公司及其實
際控制的公司與日立電梯（中國）及其下屬公司 2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易涉
及金額超過 3000 萬且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值絕對值 5%以上，此項關(guān)聯(lián)交
易需提交公司股東大會審議。
第八屆董事會第二次會議審議該議案時，公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并發(fā)表
了如下獨(dú)立意見：公司董事會對 2018、2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程序符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易
管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。所擬定的 2018-2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易
均為公司及其實際控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允并嚴(yán)格按照相關(guān)
規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易
有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將公司及其實際控制的公司與日立電
梯（中國）及其下屬公司 2018、2019 年日常關(guān)聯(lián)交易事宜提交股東大會審議。
（二）2016 年、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：萬元 幣種：人民幣
2016 年日常 2016 年框架 2017 年日常 2017 年框 預(yù)計金額與實際發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易實 協(xié)議預(yù)計發(fā)生 關(guān)聯(lián)交易實 架協(xié)議預(yù)計 生金額差異較大的
型
際發(fā)生額 的金額 際發(fā)生額 發(fā)生的金額 原因
提供勞務(wù) 111.87 250.00 / 300.00 /
廣日集團(tuán)及其
承租辦公樓 217.40 250.00 217.40 300.00 /
下屬公司
小計 329.26 500.00 217.40 600.00
2016 年購買原材料
等未達(dá)到預(yù)計數(shù)；
采購商品 26,486.17 40,000.00 58,151.31 50,000.00
2017 年原材料價格
上升超過預(yù)計數(shù)
日立電梯（中 銷售電梯零部件等
出售商品 209，416.71 350,000.00 179,444.88 450,000.00
國）及其下屬公 未達(dá)到預(yù)計數(shù)
司 接受勞務(wù) 3.77 150.00 114.19 250.00 /
貨物運(yùn)輸、包裝加工
提供勞務(wù) 40,939.51 60,000.00 38,024.90 80,000.00
等未達(dá)到預(yù)計數(shù)
小計 276,846.17 4,50,150.00 275,735.28 580,250.00
采購商品 266.65 1,500.00 338.72 2,000.00 /
山西平陽廣日
出售商品 134.58 1,500.00 406.21 2,000.00 /
機(jī)電有限公司
小計 401.23 3,000.00 744.93 4,000.00
總計 277,576.66 453,650.00 276,697.61 584,850.00
2017 年下半年日 2017 年下半年框
預(yù)計金額與實際發(fā)生
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型 常關(guān)聯(lián)交易實際 架協(xié)議預(yù)計發(fā)生
金額差異較大的原因
發(fā)生額 的金額
采購商品 680.70 830.00 /
接受勞務(wù) - 10.00 /
智能裝備集團(tuán)及其下屬公司
出售商品 27.59 50.00 /
（不含廣日集團(tuán)）
提供勞務(wù) 2.38 10.00 /
合計 710.67 900.00
（三）2018 年、2019 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：萬元 幣種：人民幣
本次預(yù)計金額與上
2017 年實際 2018 年 2019 年
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型 年實際發(fā)生金額差
發(fā)生金額 預(yù)計金額 預(yù)計金額
異較大的原因
購買原材料、燃料、動力 1,679.30 2,000.00 2,000.00 /
智能裝備集團(tuán)及 銷售產(chǎn)品、商品 30.43 50.00 50.00 /
其下屬公司（不含
廣日集團(tuán)） 提供勞務(wù) 4.61 10.00 10.00 /
小計 1,714.34 2,060.00 2,060.00
承租辦公樓、倉庫 217.40 200.00 / /
廣日集團(tuán)
小計 217.40 200.00 /
根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
購買原材料、燃料、動力 58,151.31 69,782.00 83,738.00
發(fā)展趨勢預(yù)計
接受勞務(wù) 114.19 137.00 164.00 /
日立電梯（中國） 根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
銷售產(chǎn)品、商品 179,444.88 215,334.00 258,400.00
及其下屬公司 發(fā)展趨勢預(yù)計
根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
提供勞務(wù) 38,024.90 45,630.00 54,756.00
發(fā)展趨勢預(yù)計
小計 275,735.28 330,883.00 397,058.00
購買原材料、燃料、動力 338.72 400.00 400.00 /
山西平陽廣日機(jī)
銷售產(chǎn)品、商品 406.21 500.00 500.00 /
電有限公司
小計 744.93 900.00 900.00
總計 278,411.94 334,043.00 400,018.00
二、關(guān)聯(lián)交易方介紹
（一）智能裝備集團(tuán)及其實際控制的企業(yè)（不含廣日集團(tuán)）
1、智能裝備集團(tuán)簡介
（1）企業(yè)名稱：廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
（3）法定代表人：蔡瑞雄
（4）注冊資本：230,000 萬元人民幣
（5）住所：廣州市越秀區(qū)大德路 187 號 13 樓
（6）經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；單位后勤管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的項
目除外）；企業(yè)總部管理；計算機(jī)零部件制造；通信終端設(shè)備制造；計算機(jī)整機(jī)
制造；電工儀器儀表制造；電子測量儀器制造；光學(xué)儀器制造；電氣設(shè)備批發(fā)；
通信設(shè)備零售；電工機(jī)械專用設(shè)備制造；電子工業(yè)專用設(shè)備制造；冶金專用設(shè)備
制造；計算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造；通用和專用儀器儀表的元件、器件制造；信息
技術(shù)咨詢服務(wù)；場地租賃（不含倉儲）；機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù);機(jī)械配件批發(fā)；
商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)
裝置制造；供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓?；
汽輪機(jī)及輔機(jī)制造；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；電梯技術(shù)咨詢
服務(wù)；房屋租賃；模具制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；電梯、自動扶梯及升降機(jī)
制造；電梯、自動扶梯及升降機(jī)維護(hù)保養(yǎng)；電梯、自動扶梯及升降機(jī)安裝；電梯、
自動扶梯及升降機(jī)銷售；工業(yè)機(jī)器人制造；機(jī)器人系統(tǒng)生產(chǎn)；機(jī)器人修理；機(jī)器
人銷售；機(jī)器人系統(tǒng)銷售；機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)；機(jī)器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；
發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；建筑物燃?xì)庀到y(tǒng)安裝服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；
物業(yè)管理；鍋爐及輔助設(shè)備制造。
（7）最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表） 2017 年(未經(jīng)審計)
總資產(chǎn) 19,988,940,234
凈資產(chǎn) 12,690,792,172
營業(yè)收入 12,200,866,071
凈利潤 1,047,369,601
2、與本次交易相關(guān)的智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與智能裝備集團(tuán)的關(guān)系
廣州廣哈通信股份有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州鍛造一廠股份有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州越鑫機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州柴油機(jī)廠股份有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州市盛邦投資有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州電氣輸配電有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州廣化機(jī)化建裝備有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州聯(lián)電集團(tuán)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州電子集團(tuán)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州高壓電器廠 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州機(jī)研所金屬熱處理有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州廣電南洋資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
益勤實業(yè)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州機(jī)床廠有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州廣重集團(tuán)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電集團(tuán)（控股）有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州羊城地下工程有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州智造園投資管理有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州廣重重機(jī)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州導(dǎo)新模具注塑有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州啟源數(shù)控技術(shù)有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州電纜廠有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州機(jī)電物業(yè)管理有限公司 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
廣州市進(jìn)口設(shè)備電器配件中心 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
智能裝備集團(tuán)實際控制的其他企業(yè) 智能裝備集團(tuán)實際控制的企業(yè)
智能裝備集團(tuán)為公司控股股東廣日集團(tuán)的獨(dú)資股東，為公司間接控股東，根
據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（一）的規(guī)定，智能裝備集團(tuán)為公司
的關(guān)聯(lián)法人。
（二）廣日集團(tuán)
（1）企業(yè)名稱：廣州廣日集團(tuán)有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
（3）法定代表人：孫維元
（4）注冊資本：123,878.1266 萬元人民幣
（5）住所：廣州市天河區(qū)華利路 59 號東塔 12 層
（6）主要股東：廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
（7）經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；投資咨詢服務(wù)；投資管理服務(wù)；污水處
理及其再生利用；環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；環(huán)保設(shè)備批發(fā)；
機(jī)械設(shè)備租賃；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓患夹g(shù)進(jìn)出口；職
業(yè)技能培訓(xùn)（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓(xùn)項目）；場地租
賃（不含倉儲）；城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)。
（8）最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù) 2017 年（未經(jīng)審計）
總資產(chǎn) 9,274,073,635
凈資產(chǎn) 7,024,745,319
營業(yè)收入 4,794,412,434
凈利潤 415,917,678
廣日集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（一）
的規(guī)定，廣日集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）日立電梯（中國）及其實際控制的企業(yè)
1、日立電梯（中國）簡介
（1）企業(yè)名稱：日立電梯（中國）有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）
（3）法定代表人：佐藤寬
（4）注冊資本：6,488 萬美元
（5）住所：廣州市天河區(qū)天河北路 233 號中信廣場辦公大樓 62 層
（6）主要股東：株式會社日立大廈系統(tǒng)公司、廣州廣日股份有限公司、日立
（中國）有限公司、日立電梯工程（香港）有限公司
（7）經(jīng)營范圍：電梯、自動扶梯及升降機(jī)制造；電梯安裝工程服務(wù)。
（8）最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表） 2017 年
總資產(chǎn) 18,502,157,139.40
凈資產(chǎn) 10,213,777,388.80
營業(yè)收入 18,368,738,818.27
凈利潤 1,273,904,448.08
2、與本次交易相關(guān)的日立電梯（中國）實際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與日立電梯的關(guān)系
日立樓宇設(shè)備制造(天津)有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯（上海）有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
廣州日濱科技發(fā)展有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯電機(jī)（廣州）有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯（廣州）自動扶梯有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯（成都）有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
北京日立電梯營銷有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
北京日立電梯工程技術(shù)服務(wù)有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
上海日立電梯工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
上海日立電梯營銷有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
四川日立電梯營銷工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
重慶日立電梯營銷工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
深圳市日立電梯銷售有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯(中國)有限公司杭州工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
深圳日立電梯工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯（山西）工程有限公司 日立電梯（中國）的控股子企業(yè)
日立電梯（中國）實際控制的其他企業(yè) 日立電梯（中國）實際控制的企業(yè)
日立電梯（中國）為公司參股企業(yè)，公司副董事長蒙錦昌先生在日立電梯（中
國）擔(dān)任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）的規(guī)定，日
立電梯（中國）為公司的關(guān)聯(lián)法人。
（四）山西平陽廣日機(jī)電有限公司
（1）企業(yè)名稱：山西平陽廣日機(jī)電有限公司
（2）企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
（3）法定代表人：郭琳芳
（4）注冊資本：2000 萬元人民幣
（5）住所：侯馬市紅軍街 48 幢
（6）主要股東：山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司、廣州廣日集團(tuán)有限公司、
廣州廣日電氣設(shè)備有限公司
（7）經(jīng)營范圍：液壓設(shè)備、電液控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、加工、制造、安裝、
調(diào)試、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)緊固件制造。低壓電器零部件組裝。緊密零件
的加工、制造。
（8）最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表） 2017 年（未經(jīng)審計）
總資產(chǎn) 97,095,000
凈資產(chǎn) 45,458,000
營業(yè)收入 50,806,000
凈利潤 5,448,000
山西平陽為公司參股企業(yè)，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司及其實際控制的公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營
所需。上述關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況與財務(wù)狀況良好，均具備履約能力。
三、 關(guān)聯(lián)交易的定價原則
上述各項日常關(guān)聯(lián)交易的定價按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定:
（一）國家、地方物價管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價格。
（二）行業(yè)指導(dǎo)價或自律價規(guī)定的合理價格。
（三）若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導(dǎo)價或自律價，
則為可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格(可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可
比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格時，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時所收取市價
以及作為采購方以公開招標(biāo)的方式所能獲得的最低報價)。
（四）若無可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，則為推定價格(推定價格是指依據(jù)不時適用
的中國有關(guān)會計準(zhǔn)則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構(gòu)成的價格)。
（五）不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議公允確定價格。
四、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司及其控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允，
并將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形。
進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
五、備查文件目錄
（一）公司第八屆董事會第二次會議決議
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一八年四月二十八日