武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
2017 年度董事會審計委員會履職報告
根據中國證監(jiān)會《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會
運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》和《公司章程》、《審計委員會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，
2017年，武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公
司”）董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）本著勤勉盡
責的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責，切實有效地開展了工作，現(xiàn)
將履職情況報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第七屆董事會審計委員會由獨立董事湯湘希先生（主任委
員）、獨立董事王仁祥先生和董事高翔先生三名成員組成。公司原
董事高翔先生因工作原因于2017年10月25日向董事會辭去了董事及
其擔任審計委員會委員等職務。公司于2017年11月22日召開第七屆
董事會第十七次會議，審議同意余波先生擔任公司第七屆董事會審
計委員會委員等職務，任期同本屆董事會。
二、審計委員會會議召開情況
報告期內，公司董事會審計委員會共召開五次會議，全體委員
均親自出席，具體情況如下：
1、2017年1月25日，審計委員會召開了2017年第一次會議，對
《公司2016年年度報告》進行第一次溝通。會上，會計師事務所主
任與董事會審計委員會成員對《公司董事會審計委員會與治理層的
溝通函》和《本年度具體審計計劃》等內容進行了討論。
2、2017年4月6日，審計委員會召開了2017年第二次會議，審議
通過了公司《2016年內控評價報告》、2016年度利潤分配方案和
2017年度日常關聯(lián)交易事項，并就公司2016年度內控審計工作與公
司治理層進行溝通，同意了公司2017年工作計劃。
3、2017年4月27日，審計委員會召開了2017年第三次會議，審
議通過了《公司2016年一季度報告》的有關內容。
4、2017年8月28日，審計委員會召開了2017年第四次會議，審
議通過了《公司2016年半年度報告》的有關內容。
5、2017年10月26日，審計委員會召開了2017年第五次會議，審
議通過了《公司2017年三季度報告》的有關內容。
三、審計委員會2017年度工作履職情況
（一）對外發(fā)布公司業(yè)績預告的工作情況
根據上海證券交易所《上市公司股票上市規(guī)則》和《關于做好
上市公司2017年度報告披露工作的通知》的相關要求，審計委員會
認真關注公司2017年度經營業(yè)績情況，提請公司董事會按照規(guī)定進
行業(yè)績預告，并提醒公司董事會做好年報編制、審計等相關人員關
于年報相關信息的保密及內幕信息知情人的登記備案工作；公司董
事會發(fā)布業(yè)績預增公告時，審計委員會負責人會同公司財務負責人
對公司2017年度業(yè)績預告情況進行了說明。
（二）監(jiān)督及評估外部審計機構工作
經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，聘用立信會計師
事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務所”）為公司2017
年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年。
報告期內，我們與立信事務所就審計范圍、審計計劃、審計方
法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間通過不定期地約
見、電話聯(lián)系等形式聯(lián)系審計負責人，督促審計進度，并及時就審
計過程中出現(xiàn)的問題進行溝通。經審閱，未發(fā)現(xiàn)在審計中存在其他
的重大事項。公司實際支付的審計費用與公司對外披露的信息相
符，聘用條款符合國家規(guī)定的相關法律法規(guī)。
我們認為，立信事務所能按公司要求完成各項委托工作，在為
公司提供財務報表審計和各項專項審計服務中，勤勉盡責，遵循了
獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，很好地履行了雙方簽訂的業(yè)務約定
書所規(guī)定的責任與義務 。
（三）審閱公司財務報告并對其發(fā)表意見
報告期內，第七屆董事會審計委員會成員認真審閱了公司
《2016年年度報告》、《2017年第一季度報告》、《2017年半年度
報告》、《2017年第三季度報告》的財務報告。董事會審計委員會
認為，公司財務報告按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，內容真
實、完整和準確，不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大
錯報的可能性，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變
更、涉及重要會計判斷的事項、導致出具非標準無保留意見審計報
告的事項。
（四）評估內部控制的有效性
通過對公司內部控制情況的了解和調查，在認真審閱董事會
《公司2017年度內部控制評價報告》和立信會計事務所出具的《公
司2017年度內部控制審計報告》的基礎上，我們認為公司已根據
《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及公司的實際情況，設計并
建立了較為完善的內部控制制度。報告期內，公司嚴格執(zhí)行各項法
律、法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》以及內部管理制度，股東大會、董
事會、監(jiān)事會、經營層運作規(guī)范，切實保障了公司和股東的合法權
益。因此我們認為公司的內部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)
布的有關上市公司治理規(guī)范的要求，不存在重大缺陷。
（五）對公司關聯(lián)交易事項的審查
報告期內，我們對公司關聯(lián)交易事項進行了審查，通過事前了
解及與相關人員的溝通，充分掌握關聯(lián)交易背景、定價原則、必要
性等因素后發(fā)表了審查意見。我們認為，公司2017年度日常關聯(lián)交
易符合公司的實際情況，交易價格合理、公允、屬于正常的業(yè)務往
來，是公司生產經營所必要的，不存在損害上市公司及中小股東利
益的情況。
四、總體評價
報告期內，公司董事會審計委員會嚴格按照《上海證券交易所
公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《公司章
程》和《董事會審計委員會實施細則》等有關規(guī)定，按時出席各次
會議，在監(jiān)督及評估外部審計機構，指導內部審計工作、審閱公司
財務報告并對其發(fā)表意見、內部有效性評估等方面建言獻策，充分
發(fā)揮了審查、監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務。
2018 年，審計委員會將繼續(xù)勤勉盡責、恪盡職守，有效監(jiān)督外
部審計，健全和完善公司內部審計工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，
完善公司內部控制體系，密切關注公司日常生產經營、財務成果等
情況，推動公司治理繼續(xù)優(yōu)化，維護公司整體利益和全體股東的合
法權益。
武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
董事會審計委員會
湯湘希 王仁祥 余波
二〇一八年四月十七日