廣州廣日股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 22 日
(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工
業(yè)園）G 棟一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 511,716,459
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 59.5055
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長蔡瑞雄先生主持。會議
采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、
《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，副董事長景廣軍先生因公務(wù)原因，未能出
席本次會議，事前已請假；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事全登華先生因公務(wù)原因，未能出席本次
會議，事前已請假；
3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書杜景來先生因公務(wù)原因，未能出席本次會議，事
前已請假；公司副總經(jīng)理朱益霞先生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2017 年年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
2、 議案名稱：2017 年年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
3、 議案名稱：2017 年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
4、 議案名稱：2017 年年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
5、 議案名稱：2018 年財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 510,977,507 99.8555 659,052 0.1287 79,900 0.0158
6、 議案名稱：2017 年年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘 2018 年年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,430,459 99.9441 206,100 0.0402 79,900 0.0157
8、 議案名稱：關(guān)于公司與日立電梯 2018-2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,430,459 99.9441 206,100 0.0402 79,900 0.0157
9、 議案名稱：關(guān)于公司第八屆董事會外部董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 511,361,659 99.9306 274,900 0.0537 79,900 0.0157
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
6 2017 年年 24,999,730 98.6006 274,900 1.0842 79,900 0.3152
度利潤分
配預(yù)案
7 關(guān) 于 續(xù) 聘 25,068,530 98.8719 206,100 0.8128 79,900 0.3153
2018 年年
度會計師
事務(wù)所的
議案
8 關(guān) 于 公 司 25,068,530 98.8719 206,100 0.8128 79,900 0.3153
與日立電
梯
2018-201
9 年日常
關(guān)聯(lián)交易
的議案
9 關(guān) 于 公 司 24,999,730 98.6006 274,900 1.0842 79,900 0.3152
第八屆董
事會外部
董事津貼
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案 6 屬于特別決議議案，已獲得出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票
股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
會議還聽取了 2017 年年度獨立董事述職報告。
關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見本公司于 2018 年 5 月 15 日在上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《廣日股份 2017 年年度股東大會會
議資料》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的
表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣州廣日股份有限公司
2018 年 5 月 23 日