寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知于 2017 年 4 月
14 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 4 月 21 日以現(xiàn)場會議的方
式召開，本次會議應(yīng)參加會議董事 7 人，實際參加會議董事 7 人，公司全體監(jiān)事、
高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議有效，本次會議由董事長鄭康定先生主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事逐項認(rèn)真審議,會議以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《2017 年第一季度報告全
文與正文》。
《 2017 年 第 一 季 度 報 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于擬向銀行申請綜合
授信額度的議案》。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國銀行股份有限公司寧波市科技支行
申請不超過貳億元整的人民幣綜合授信額度，授信期限為三年。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二○一七年四月二十四日