深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于 2017 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月24日在《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上刊載了《關(guān)
于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-034），公司定于2018年5月
17日（星期四）召開(kāi)2017年度股東大會(huì)。
公司于2018年5月6日收到控股股東陳亞妹女士（陳亞妹女士直接持有公司股數(shù)
為220,085,099股，占公司已發(fā)行股本總額的37.99%）提出的書(shū)面提議，陳亞妹女士
提議將第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于參與并投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2017年度股東大會(huì)審議并表決，即在原
2017年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)中增加如下補(bǔ)充表決議案：
1、審議《關(guān)于參與并投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前
提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)
充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
經(jīng)董事會(huì)核查，截至本公告日，陳亞妹女士直接持有公司股份220,085,099股，
占公司已發(fā)行股本總額的37.99%，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定；其提案內(nèi)容未超
出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍；提案程序符合《公司
章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
故同意將上述臨時(shí)提案提交公司2017年度股東大會(huì)審議。除增加上述臨時(shí)提案外，
原通知中列明的公司2017年度股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)均保
持不變。
增加提案后的《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》將刊登于2018年5月8日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/），供投資者查閱。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
2018年5月8日