股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2018—011
廣州廣日股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣日股份”）于 2018 年 4 月 9
日以郵件形式發(fā)出第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知，會(huì)議于 2018 年 4 月 13 日在廣州
市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室召開。本次會(huì)
議應(yīng)出席董事 11 名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事 11 名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議
合法有效。會(huì)議由董事蔡瑞雄先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過了如下議
案：
一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董
事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》：
同意選舉蔡瑞雄先生為公司董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆
董事會(huì)屆滿止。
蔡瑞雄先生簡(jiǎn)歷如下：
蔡瑞雄，男，1967 年 1 月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，
工程師、高級(jí)政工師。曾任廣州萬寶集團(tuán)洗衣機(jī)公司黨委書記、總經(jīng)理，廣州日寶
鋼材制品有限公司黨支部書記、副總經(jīng)理，廣州萬寶集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)
理，廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司黨
委書記、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，廣日股
份第八屆董事會(huì)董事。
二、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董
事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》：
同意選舉景廣軍先生、蒙錦昌先生為公司副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通
過之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。
景廣軍先生簡(jiǎn)歷如下：
景廣軍，男，1972年6月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士，副教
授。曾任南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)博士后流動(dòng)站，廣州城市信息研究所有限公司
常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師，廣州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化中心副主任、機(jī)關(guān)信
息化辦公室主任，廣州市信息化辦公室黨組成員、副主任，廣州市科技和信息化局
黨委委員、副局長(zhǎng)，廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局黨委委員、副局長(zhǎng)，廣州市商務(wù)委
員會(huì)黨組副書記、副主任，廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨委副書記、院長(zhǎng)。現(xiàn)任廣州智
能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣日股份第八屆董事會(huì)
董事。
蒙錦昌先生簡(jiǎn)歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)
咨詢工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，
廣州市財(cái)政投資評(píng)審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)
理?，F(xiàn)任廣日股份臨時(shí)黨委書記、第八屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。
三、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)
專門委員會(huì)成員的議案》：
同意選舉第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：
委員會(huì)名稱 召集人 成員名單
戰(zhàn)略委員會(huì) 蔡瑞雄 蔡瑞雄、景廣軍、江常開、蘇祖耀、葉廣宇
審計(jì)委員會(huì) 湯勝 湯勝、蒙錦昌、蘇祖耀、廖銳浩、葉廣宇
薪酬與考核委員
廖銳浩 廖銳浩、江常開、蘇祖耀、王鴻茂、湯勝
會(huì)
提名委員會(huì) 葉廣宇 葉廣宇、王福鑄、黃雙全、王鴻茂、廖銳浩
以上董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)
屆滿止。以上董事會(huì)專門委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見公司于 2018 年 3 月 28 日刊登在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
上的《廣日股份第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告》（臨 2018-004）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十四日