廣州廣日股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 4 月 13 日
(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工
業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 509,608,855
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 59.2605
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由副董事長蒙錦昌先生主持。會
議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、
《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事長孫維元先生、董事袁志敏先生，獨立
董事柳絮女士、江波先生、葉鵬智先生因公務原因，未能出席本次會議，事
前已請假；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書杜景來先生出席了本次會議；公司副總經(jīng)理兼財
務總監(jiān)蔡志雯女士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于簽訂廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補充協(xié)議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 508,812,859 99.8438 795,996 0.1562 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
2、 關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
2.01 蔡瑞雄 508,959,157 99.8725 是
2.02 景廣軍 508,959,155 99.8725 是
2.03 王福鑄 509,034,155 99.8872 是
2.04 黃雙全 509,034,155 99.8872 是
2.05 蒙錦昌 509,034,159 99.8872 是
2.06 江常開 509,034,155 99.8872 是
2.07 蘇祖耀 509,050,055 99.8903 是
3、 關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
3.01 湯勝 508,951,262 99.8709 是
3.02 王鴻茂 508,951,259 99.8709 是
3.03 廖銳浩 509,026,259 99.8856 是
3.04 葉廣宇 509,042,159 99.8887 是
4、 關于選舉公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
4.01 駱繼榮 508,951,263 99.8709 是
4.02 全登華 509,042,159 99.8887 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
（%） 數(shù) （%）
1 關 于 簽 訂 22,450,930 96.5759 795,996 3.4241 0 0.0000
廣州松興
電氣有限
公司并購
框架協(xié)議
之補充協(xié)
議的議案
2.01 蔡瑞雄 22,597,228 97.2052
2.02 景廣軍 22,597,226 97.2052
2.03 王福鑄 22,672,226 97.5278
2.04 黃雙全 22,672,226 97.5278
2.05 蒙錦昌 22,672,230 97.5278
2.06 江常開 22,672,226 97.5278
2.07 蘇祖耀 22,688,126 97.5962
3.01 湯勝 22,589,333 97.1712
3.02 王鴻茂 22,589,330 97.1712
3.03 廖銳浩 22,664,330 97.4938
3.04 葉廣宇 22,680,230 97.5622
4.01 駱繼榮 22,589,334 97.1712
4.02 全登華 22,680,230 97.5622
(四) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的全部議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東（含網(wǎng)絡
投票股東）所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上通過。議案的詳細內(nèi)容，請參見
本公司于 2018 年 4 月 4 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公
布的《廣日股份 2018 年第一次臨時股東大會會議資料》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的
表決程序、表決結果符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣州廣日股份有限公司
2018 年 4 月 14 日