證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2017-072
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2017年8月12日以郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2017年8月23日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事吳娟委托董事程建軍出席。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召
開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告》
《2015 年半年度報(bào)告》全文及摘要見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
同意公司將部分機(jī)器設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施以“售后回租”方式與平安國(guó)際融資
租賃(天津)有限公司開(kāi)展融資租賃交易，融資金額為人民幣 5 千萬(wàn)元，融資期限 2
年。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月24日