廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事制度》等有
關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，現(xiàn)就2018年3月26日召開的
公司第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)的獨(dú)立
意見
本次簽署《廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充修改業(yè)
績(jī)承諾的相關(guān)條款，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)
際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及《公司章程》等
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司開拓智能制造產(chǎn)業(yè)和軌道交通產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)有著重要作
用，有利于保護(hù)上市公司的長遠(yuǎn)利益；同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)董事候選人事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人均由公司董事會(huì)
提名，提名人的提名資格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人擁有擔(dān)任上市公司董事的任職條件，
其任職資格符合《公司法》及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情
況和市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況。
3、公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人擁有履行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)的任
職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》以及《關(guān)于在上
市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情
況和市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況。
4、同意提名蔡瑞雄、景廣軍、王福鑄、黃雙全、蒙錦昌、江常開、蘇祖耀
為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名湯勝、王鴻茂、廖銳浩、葉廣
宇為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：江波、徐勇、柳絮、葉鵬智
二〇一八年三月二十六日