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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一八年四月十三日
資料目錄
一、會(huì)議議程-----------------------------------------------------------2
二、議案一:《關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》-3
三、議案二：《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》------------------6
四、議案三：《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》--------------------9
五、議案四:《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》------------11
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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間：2018 年 4 月 13 日下午 14:00
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室
三、主持人：蒙錦昌副董事長
四、會(huì)議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報(bào)告人
1 主持人宣布會(huì)議開始 蒙錦昌副董事長
審議《關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之
2 杜景來董事會(huì)秘書
補(bǔ)充協(xié)議的議案》
3 審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 杜景來董事會(huì)秘書
4 審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 杜景來董事會(huì)秘書
審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議
5 杜景來董事會(huì)秘書
案》
6 回答股東提問時(shí)間 杜景來董事會(huì)秘書
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票工
7 蒙錦昌副董事長
作，宣布開始投票
8 現(xiàn)場計(jì)票
劉世民監(jiān)事會(huì)主席
9 宣布現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
10 律師對本次會(huì)議發(fā)表意見 律師
11 宣布會(huì)議結(jié)束 蒙錦昌副董事長
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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案一
關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司
并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案
各位股東：
2015 年 4 月 27 日，公司（甲方）與廣州松興電氣有限公司（以下簡稱“松興電
氣”）股東劉國瑛（乙方）、藍(lán)稷（丙方）、余江縣松青投資服務(wù)中心（有限合伙）
（丁方）、余江縣松洋投資服務(wù)中心（有限合伙）（戊方）、余江縣金松創(chuàng)新投資
服務(wù)中心（有限合伙）（己方）、余江縣松慧投資服務(wù)中心（有限合伙）、余江縣
大興投資管理中心（有限合伙）簽署了《關(guān)于廣州松興電氣有限公司之并購框架協(xié)
議》（以下簡稱“《并購框架協(xié)議》”），在該協(xié)議下通過收購己方持有的存量股
權(quán)及增資的方式，持有松興電氣 40%股權(quán)，成為松興電氣的第一大股東。本次收購并
增資事項(xiàng)，公司合計(jì)支付人民幣 12,000 萬元，其中人民幣 7,000 萬元用于向己方支
付 28%股權(quán)的對價(jià)，人民幣 5,000 萬元用于向松興電氣增資。2015 年 4 月 28 日公司
第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購廣州松興電氣有限公司股權(quán)的
議案》并公告披露，具體內(nèi)容詳見 2015 年 4 月 29 日《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣日股份關(guān)于收
購廣州松興電氣有限公司股權(quán)的公告》（臨 2015-015）?，F(xiàn)因業(yè)績承諾未能如期達(dá)
成，經(jīng)各方商議，擬簽訂《并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。具體如下：
一、業(yè)績承諾基本情況及完成情況
各方在《并購框架協(xié)議》中約定了業(yè)績承諾及補(bǔ)償條款如下：
1、乙方、丙方、丁方、戊方承諾：松興電氣 2015 年、2016 年、2017 年實(shí)現(xiàn)的
凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）分別為 2000 萬元、2600 萬元、3600 萬元。
2、如松興電氣在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤，則乙方、丙方、丁方、戊方應(yīng)
在承諾期內(nèi)松興電氣審計(jì)報(bào)告出具之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，向公司支付補(bǔ)償。 當(dāng)年
的補(bǔ)償金額按照如下方式計(jì)算： 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積承諾凈
利潤數(shù)－基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)）÷8,200 萬元×本次交易總對價(jià)－已
補(bǔ)償金額。
3、無論如何，乙方、丙方、丁方、戊方向公司現(xiàn)金及股份補(bǔ)償總額總計(jì)不超過
本次交易總對價(jià)。在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)
償?shù)慕痤~不沖回。
4、各方同意，乙方、丙方、丁方、戊方就其應(yīng)承擔(dān)的本協(xié)議補(bǔ)償事宜互負(fù)連帶
責(zé)任。
根據(jù)上述《并購框架協(xié)議》業(yè)績承諾及補(bǔ)償條款，以及松興電氣通過全國中小
企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露的 2015 年年度報(bào)告、2016 年年度報(bào)告，松興電氣業(yè)績承諾（扣
非凈利潤）完成情況如下表：
年度 業(yè)績承諾（萬元） 實(shí)際完成數(shù)（萬元） 應(yīng)補(bǔ)償金額（萬元）
2015 年 2000 2103.23
2016 年 2600 1851.96 943.62
二、補(bǔ)充修改業(yè)績承諾條款的具體原因
鑒于松興電氣未能完成 2016 年度業(yè)績承諾指標(biāo)，公司與乙方、丙方、丁方、戊
方就未能達(dá)成的原因以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了持續(xù)溝通：
1、市場環(huán)境變化的影響。松興電氣所處的焊接設(shè)備行業(yè)市場份額較為分散，行
業(yè)競爭已經(jīng)處于充分競爭狀態(tài)，隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化、產(chǎn)品制造加快向中
國轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)部分傳統(tǒng)焊機(jī)制造商產(chǎn)品線向逆變焊機(jī)發(fā)展，進(jìn)一步加劇了市場
競爭。同時(shí)由于國內(nèi)電阻焊行業(yè)轉(zhuǎn)型為智能化裝備已成為行業(yè)態(tài)勢，使得其它具有
相關(guān)設(shè)備和類似生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)加入到該行業(yè)中來，并通過技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)
新等方式不斷滲透到松興電氣主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、配套客戶和銷售區(qū)域，對松興電氣焊
接智能集成業(yè)務(wù)造成了較大沖擊。
2、新產(chǎn)業(yè)增長未達(dá)預(yù)期的影響。在積極拓展智能焊接集成主業(yè)之外，松興電氣
還積極利用自身技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，拓展軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)。2016 年上半年開始
與蘇州華興致遠(yuǎn)電子科技有限公司合作研發(fā)《動(dòng)車組車底檢測機(jī)器人系統(tǒng)》。松興
電氣為此投入了大量的研發(fā)資源和人力、財(cái)力。由于項(xiàng)目協(xié)同以及鐵路系統(tǒng)技術(shù)評
測驗(yàn)證程序等影響，直至 2017 年 8 月，該系統(tǒng)方通過了由上海鐵路局車輛處組織的
專家組的技術(shù)評審，未能按計(jì)劃盡快實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)銷售和業(yè)績實(shí)現(xiàn)。
3、對于上述不利因素，松興電氣充分利用自身在智能焊接裝備領(lǐng)域多年積累成
熟的技術(shù)優(yōu)勢，把握國家大力推進(jìn)智能裝備制造業(yè)發(fā)展這一政策機(jī)遇，以市場為導(dǎo)
向，進(jìn)一步拓寬汽車、家電以及國防工業(yè)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，加快焊接新技術(shù)研發(fā)成果
轉(zhuǎn)化，形成新的增長亮點(diǎn)。尤其將進(jìn)一步加大動(dòng)車車底檢測系統(tǒng)等新技術(shù)的研發(fā)和
市場對接，加快科研成果的市場轉(zhuǎn)化速度。與此同時(shí)，松興電氣不斷強(qiáng)化營銷團(tuán)隊(duì)，
提高企業(yè)整體營銷能力，大力開拓新的客戶，加強(qiáng)企業(yè)品牌以及產(chǎn)品的推廣，以保
持穩(wěn)固發(fā)展的勢頭。松興電氣是公司向智能制造產(chǎn)業(yè)和軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平
臺(tái)，對于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施具有重要作用，公司也在積極整合內(nèi)部、外部資源，
與松興產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)松興電氣的持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展。以上因素都將對松興電
氣未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
三、《并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》內(nèi)容
經(jīng)各方協(xié)商，基于對松興電氣未來發(fā)展的積極判斷，以及各相關(guān)方對于松興電
氣發(fā)展的重要作用，擬簽署《并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，具體如下：
原文條款：《并購框架協(xié)議》第 1.5 條約定“業(yè)績承諾和補(bǔ)償：1.5.1 乙方、丙
方、丁方、戊方承諾：松興電氣 2015 年、2016 年、2017 年實(shí)現(xiàn)的凈利潤（扣除非
經(jīng)常性損益后）分別為 2000 萬元、2600 萬元、3600 萬元。1.5.2 如松興電氣在承諾
期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤，則乙方、丙方、丁方、戊方應(yīng)在承諾期內(nèi)松興電氣審計(jì)
報(bào)告出具之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，向廣日股份公司支付補(bǔ)償?！?br/> 現(xiàn)甲方與乙方、丙方、丁方、戊方就《并購框架協(xié)議》第 1.5 條相應(yīng)之約定補(bǔ)
充修改如下：
1、甲方同意乙方、丙方、丁方、戊方 2016 年度業(yè)績補(bǔ)償款延遲到 2018 年 5 月
31 日前支付給甲方。
2、2017 年度如果產(chǎn)生業(yè)績差額補(bǔ)償事宜，原則上參照上述方案，在 2019 年 5
月 31 日前支付給甲方。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議
審議通過。
請各位股東審議。
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二○一八年四月十三日
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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案二
關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
各位股東：
因公司第七屆董事會(huì)已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過，公司董事
會(huì)確定提名蔡瑞雄、景廣軍、王福鑄、黃雙全、蒙錦昌、江常開、蘇祖耀為公司第
八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，相關(guān)候選人簡歷詳見附件。
請各位股東審議。
附件：第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷
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二○一八年四月十三日
議案二附件
第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、蔡瑞雄，男，1967 年 1 月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，
工程師、高級(jí)政工師。曾任廣州萬寶集團(tuán)洗衣機(jī)公司黨委書記、總經(jīng)理，廣州日寶
鋼材制品有限公司副總經(jīng)理、黨支部書記，廣州萬寶集團(tuán)有限公司副董事長、總經(jīng)
理，廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司董
事長、黨委書記。現(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。
2、景廣軍，男，1972 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士，
副教授。曾任南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)博士后流動(dòng)站，廣州城市信息研究所有限
公司常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師，廣州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化中心副主任、機(jī)
關(guān)信息化辦公室主任，廣州市信息化辦公室副主任、黨組成員，廣州市科技和信息
化局副局長、黨委委員，廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局副局長、黨委委員，廣州市商
務(wù)委員會(huì)副主任、黨組副書記，廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長、黨委副書記。現(xiàn)任廣
州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記。
3、王福鑄，男，1972 年 3 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，公共管理碩
士。曾任廣州市黃埔區(qū)人民法院助理審判員，廣州市黃埔區(qū)委辦公室副主任，廣州
市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局黨組書記、副局長，廣州市黃埔區(qū)科技和信息化局局長、黨
組成員，廣州市黃埔區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局黨組書記、局長，廣州廣日集團(tuán)有
限公司黨委副書記、董事?，F(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事。
4、黃雙全，男，1964 年 8 月出生，漢族，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任萬寶集
團(tuán)塑料電器有限公司資財(cái)部部長、副總會(huì)計(jì)師，廣州市萬寶冰箱有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人，萬寶電器工業(yè)公司副總經(jīng)理，廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州電子
集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、資產(chǎn)
經(jīng)營部部長、財(cái)務(wù)部部長、總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)
師，廣州廣哈通信股份有限公司（300711）董事。
5、蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注
冊咨詢工程師、注冊造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科員，
廣州市財(cái)政投資評審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)
理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司副董事長、總經(jīng)理、臨時(shí)黨委副書記。
6、江常開，男，1953 年 8 月出生，漢族，中共黨員，本科，高級(jí)政工師。曾任
廣州港集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，廣州港股份有限公司董事、總經(jīng)理，廣州市
越秀區(qū) 14、15 屆人大代表?，F(xiàn)任廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事。
7、蘇祖耀，男，1963 年 4 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，一級(jí)律師、
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東國際信托投資公司科長，廣東對外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所兼職律師，
英國 sinclair Roche & Temperley 律師行香港分行律師。現(xiàn)任廣東經(jīng)綸律師事務(wù)所
合伙人、黨支部書記，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事，廣州環(huán)保投資集團(tuán)
有限公司董事，廣州銀行股份有限公司監(jiān)事，兼任廣州市人民政府兼職法律顧問、
華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、廣州仲裁委員會(huì)仲裁員、武漢大學(xué)法學(xué)院兼
職教授。
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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案三
關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
各位股東：
因公司第七屆董事會(huì)已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過，公司董事
會(huì)確定提名湯勝、王鴻茂、廖銳浩、葉廣宇為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
上海證券交易所已對以上獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性審核無異議，相關(guān)
候選人簡歷詳見附件。
請各位股東審議。
附件：第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
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二○一八年四月十三日
議案三附件
第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
1、湯勝，男，1976 年 12 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，
中國注冊會(huì)計(jì)師及國際注冊內(nèi)部審計(jì)師。曾任廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司
（000987）獨(dú)立董事?，F(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有
限公司董事，兼任中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、廣東省審計(jì)學(xué)會(huì)理事、廣東省
財(cái)政廳會(huì)計(jì)專家?guī)鞂＜摇?br/> 2、王鴻茂，男，1959 年 12 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，金融高級(jí)
經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東發(fā)展銀行證券部副總經(jīng)理，廣東發(fā)展銀行基金部總經(jīng)理，廣發(fā)證
券股份有限公司副總裁，廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司總經(jīng)理，倫敦亞洲基金華南區(qū)
董事長。現(xiàn)任廣東梧桐亞太創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長，廣東國富匯基金管理有限公
司董事長，廣東君桐投資管理有限公司董事長，廣州市廣百股份有限公司（002187）
獨(dú)立董事。
3、廖銳浩，男，1963 年 1 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任建設(shè)銀行廣東省分行電子銀行部總經(jīng)理，建設(shè)銀行廣州市越秀支行黨委書記、
行長，建設(shè)銀行廣州市南沙開發(fā)區(qū)支行主要負(fù)責(zé)人，建設(shè)銀行廣東省分行工會(huì)常務(wù)
副主任?，F(xiàn)任粵非融資租賃有限公司總經(jīng)理，擬任鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司（002002）
獨(dú)立董事。
4、葉廣宇，男，1968 年 12 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，教授。曾
任廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司（600589）獨(dú)立董事。1997 年至今在華南理工大學(xué)工
商管理學(xué)院從事教學(xué)與科研工作，現(xiàn)為華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授，兼任廣州
市瀚暉企業(yè)管理顧問股份有限公司董事，廣東省企業(yè)培訓(xùn)研究會(huì)會(huì)長。
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2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案四
關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案
各位股東：
因公司第七屆監(jiān)事會(huì)已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆。經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事
會(huì)確定提名駱繼榮、全登華為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職
工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。相關(guān)候選人簡歷
詳見附件。
請各位股東審議。
附件：第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
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二○一八年四月十三日
議案四附件
第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、駱繼榮，男，1971 年 5 月出生，男，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)
師。曾任廣州市鑄鍛工業(yè)公司財(cái)務(wù)部主任助理，廣州機(jī)電集團(tuán)（控股）有限公司財(cái)
務(wù)部部長，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長、紀(jì)委委員、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任
廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部總監(jiān)，廣州廣哈通信股份有限
公司（300711）監(jiān)事。
2、全登華，男，1972 年 11 月出生，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理
學(xué)博士，會(huì)計(jì)師。曾任廣州機(jī)電工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州廣哈通信有
限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，香港益勤實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，廣州電氣裝備集團(tuán)有
限公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長?，F(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部副總監(jiān)。